融资情况 - 宏工科技发行2000万股A股，发行价26.6元，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2] - 募投项目总投资5.32亿元，拟投入募集资金4.74亿元[4] 子公司情况 - 公司拟向全资子公司湖南宏工增资不超3.32亿元[5] - 2024年末湖南宏工资产31.66亿元，负债30.07亿元，净资产1.59亿元[9] - 2025年3月末湖南宏工资产34.16亿元，负债32.28亿元，净资产1.88亿元[9] - 2024年湖南宏工营收15.67亿元，利润总额 -929.15万元，净利润 -307.25万元[9] - 2025年1 - 3月湖南宏工营收2.26亿元，利润总额3339.77万元，净利润2929.63万元[9] 决策情况 - 2025年5月20日董事会、监事会同意增资3.32亿元实施项目[13][14]

募资情况 - 向特定对象发行2000万股A股，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2][3] - 发行费用总计5774.77万元[4][7][9] 资金投入与置换 - 截至2025年4月14日，自筹资金预先投入募投项目3.38亿，支付费用296.06万[5] - 拟置换自筹投入2.4亿及费用296.06万，合计2.43亿[2][13] 项目投资 - 智能物料项目投资2.4亿，研发中心9201.54万，补流2亿[4][6][7] 决策情况 - 2025年5月20日董事会、监事会审议通过置换议案[13][15] - 天健鉴证，保荐人对实施事项无异议[16][18]

公司信息 - 2025年5月20日公司通过全资子公司吸收合并议案[2] - 湖南宏工成立于2018年9月27日，注册资本5000万元，公司持股100%[4] - 宏工软件成立于2020年11月25日，注册资本2000万元，公司持股100%[6] 财务数据 - 2024年12月31日湖南宏工资产31.66亿，负债30.07亿，净资产1.59亿[6] - 2025年3月31日湖南宏工资产34.16亿，负债32.28亿，净资产1.88亿[6] - 2024年度湖南宏工营收15.67亿，利润总额 -929.15万，净利润 -307.25万[6] - 2025年1 - 3月湖南宏工营收2.26亿，利润总额3339.77万，净利润2929.63万[6] - 2024年12月31日宏工软件资产6.63亿，负债3.65亿，净资产2.99亿[9] - 2025年3月31日宏工软件资产6.59亿，负债3.45亿，净资产3.13亿[9] - 2024年度宏工软件营收1.76亿，利润总额4415.81万，净利润3998.74万[9]

资金募集 - 向特定对象发行2000万股A股，发行价每股26.6元，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2] - 募集资金于2025年4月14日划入指定账户[3] 募投项目 - 募投项目含智能物料输送等项目，投资总额5.32亿元，募资投资4.74亿元[6] - 补充流动资金募资投资1.42亿元，扣除发行费用等[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[8] - 2025年5月20日董监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 购买金融机构保本型产品，可提高资金效率和收益[7][5]

融资情况 - 公司向特定对象发行2000万股A股，发行价每股26.60元，募资5.32亿元[2] - 减除发行费用后，募资净额4.74亿元[3] 资金使用 - 拟向湖南宏工增资不超3.32亿元用于募投项目[5] - 各募投项目分别投入2.4亿、9201.54万、1.42亿元[7] 子公司财务 - 2024 - 2025年3月湖南宏工资产、负债、净资产有变化[10] - 2024 - 2025年1 - 3月湖南宏工业绩有改善[10]

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一 致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途或损害股 东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求。同意《关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 宏工科技股份有限公司监事会 关于募集资金相关事项的意见 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议了《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等议案，现就 相关事项发表意见如下： 一、关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 监事会认为：公司使 ...

资金运用 - 公司向子公司湖南宏工智能增资33,201.54万元实施募投项目[4] - 公司用募集资金置换自筹资金24,296.06万元[5] - 公司及子公司用不超4亿资金现金管理，有效期12个月[6][7] 公司架构 - 湖南宏工智能吸收合并湖南宏工软件开发[8] 会议情况 - 第二届董事会十四次会议5月15日通知，20日13:30召开[1] - 四项议案审议均全票通过[5][6][8][9]

募集资金 - 公司发行2000万股A股，发行价26.6元，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2] - 募投项目包括智能物料输送等，合计投资5.32亿元[5] 资金投入与置换 - 截至2025年4月14日，自筹资金预先投入募投项目3.42亿元，付发行费用296.06万元[6] - 拟置换预先投入资金2.4亿元，置换发行费用296.06万元，合计2.43亿元[7][8][12] 费用明细 - 保荐承销等各项发行费用合计5774.77万元[10] 审议与合规 - 2025年5月20日，董事会、监事会审议通过置换议案[12][13] - 会计师事务所和保荐人认可置换事项合规[14][15] - 募集资金置换时间距到账未超6个月，符合规定[11][13]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股26.6元，募资总额53200万元，净额47425.23万元[2] 项目投资 - 智能物料输送与混配自动化系统项目投资24000万元[4] - 研发中心建设项目投资9201.54万元[4] - 补充流动资金项目投资20000万元，募资投入14223.69万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理，额度12个月循环，单产品期限不超12个月[6] - 2025年5月20日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 保荐人对现金管理事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，每股面值1元，发行价26.60元，募集资金总额53200.00万元[13] - 实际坐扣保荐承销费3462.84万元（含税）后，49737.16万元于2025年4月14日到账[13] - 保荐承销费增值税196.01万元于2025年4月14日到账，募集资金净额为47425.23万元[13] 资金投向 - 募集资金项目总投资额53201.54万元，含智能物料输送等三个项目[16] 资金使用情况 - 截至2025年4月14日，以自筹资金预先投入募投项目34183.30万元，拟置换24000.00万元[17][18] - 截至2025年4月14日，以自筹资金预先支付发行费用296.06万元[19] 发行费用 - 发行费用总额（不含税）2053.23万元，含申报会计师费等[20]