募集资金情况 - 公司发行47,694.7534万股A股，发行价每股5.69元，募集资金271,383.15万元，净额263,841.41万元[2] - 截至2025年11月30日，募集资金余额为266,617.76万元[6] - 募投项目总投资255,446.06万元，均使用募集资金[5] 资金使用计划 - 公司拟使用不超23.22亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[8] - 协定存款期限自董事会审议通过之日起不超12个月[16] 决策情况 - 2025年12月9日董事会审议通过现金管理及协定存款议案[20] - 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已获董事会审议通过[22] 产品与风险 - 现金管理产品包括通知存款、结构性存款等保本型产品，期限不超12个月[10] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[18] 合规与认可 - 公司该事项符合相关规定，不影响募资计划，能提效，符合股东利益[22] - 保荐机构对该事项无异议[22]

公司基本信息 - 2025年10月15日公司首次向社会公众发行47694.7534万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[4] - 公司注册资本为3179650230元[3] - 公司设立时发行股份总数为270270.2696万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司股份总数为317965.0230万股，均为人民币普通股[11] 股东信息 - 南方电网数字电网集团有限公司认购2000000000股，持股比例74%[9] - 中国长江电力股份有限公司认购109459459股，持股比例4.05%[9] - 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）认购84324324股，持股比例3.12%[9] - 内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司认购81081081股，持股比例3%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和数量限制[15] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[17] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以依法查阅公司的会计账簿、会计凭证；股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前述规定[20] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 多种情形下公司需召开临时股东会及相关时间要求[33][36][37][38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 股东会对不同规模交易、重大事项等有不同决议要求[30][31][52][57] 董事会相关 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少含一名会计专业人士[65] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[87] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，普通决议经全体成员过半数同意，特别决议经全体成员三分之二以上同意[88] 公司治理其他 - 公司党委委员为8人，设党委书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名[60] - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[108] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后二个月内披露中期报告[108] 利润分配 - 公司实施现金分红须满足该年度可分配利润为正、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[109] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[111] - 公司董事会至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[114] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[126][127] - 公司因特定原因解散需清算，董事为清算义务人，应在15日内成立清算组[131] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[133]

关联交易预计 - 2026年与各关联人（不含南网财务公司）日常关联交易总金额949,000万元[4] - 2026年向南方电网及其下属企业售商品、提供劳务800,000万元，占比85.00%[5] - 2026年接受南方电网及其下属企业服务50,000万元，占比5.50%[5] - 2026年与广州润和颐能软件技术有限公司关联交易30,000万元，占比3.30%[5] - 2026年与深圳市南电云商有限公司关联交易20,000万元，占比2.20%[5] 南网财务公司交易 - 2026年与南网财务公司日存款最高额1,000,000万元，综合授信480,000万元，手续费500万元[8] 关联方财务数据 - 南方电网2024年营收8,533.99亿元，净利润197.39亿元[11] - 2024年末南网财务公司资产773.70亿元，净资产142.21亿元，营收20.24亿元，净利润11.37亿元[13] - 2024年末广州润和颐能软件技术有限公司资产8745.94万元，净资产7036.09万元，营收10294.62万元，净利润1240.77万元[14] - 2024年末深圳市南电云商有限公司资产3999.22万元，净资产2325.50万元，营收17668.30万元，净利润1063.15万元[16] 会议与审批 - 2025年12月9日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案，待股东会审议[2] - 独立董事和审计与风险委员会通过该议案[2] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计无异议，待股东会审议[29]

人事变动 - 公司2025年12月9日董事会会议审议通过聘任易晓丽为证券事务代表[1] - 易晓丽任期至第一届董事会届满[1] 人员信息 - 易晓丽1982年出生，本科及硕士学历，现任证券管理部总经理[3] - 截至公告披露日，易晓丽未持股，与他人无关联，无不良情形[3] 其他 - 易晓丽已报名董秘资格培训，证券事务代表联系电话020 - 85737218[1]

募集资金情况 - 公司发行47,694.7534万股A股，发行价每股5.69元，募资271,383.15万元，净额263,841.41万元[1][2] - 截至2025年11月30日，募集资金余额266,617.76万元[3] - 募投项目承诺投资小计255,446.06万元[3] 资金管理 - 公司及子公司用不超23.22亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5][16] - 现金管理产品为通知存款等保本型，期限不超12个月[6] - 以协定存款存放募集资金余额，期限不超12个月[12] 决策情况 - 2025年12月9日董事会审议通过现金管理议案[1][16] - 审计与风险委员会认为现金管理利于提高资金效率[18] - 保荐机构对资金管理事项无异议[19]

发行情况 - 公司首次公开发行A股476,947,534股[1] 股本与注册资本 - 发行后股份总数由2,702,702,696股变为3,179,650,230股[3] - 发行后注册资本由2,702,702,696元变为3,179,650,230元[3] 公司变更 - 公司类型由非上市变为上市[3] - 公司章程名称及内容修订[3][4]

人员与业务规模 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 预估2025年度审计费用39.62万元，较2024年降74.8%[8] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业处罚 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131人[4] 聘任事项 - 2025年拟续聘立信为审计机构，待股东会审议[9][10]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月25日14:30开始[3] - 网络投票时间12月25日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[3] - 股权登记日为2025年12月18日[4] 会议地点 - 广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905会议室[5] 审议议案 - 审议南网数研院2026年度日常关联交易预计和聘用2025年度审计会计师事务所议案[6] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间12月22日8:30 - 17:30，地点C栋2002 [8][9][10] 其他信息 - 网络投票代码351638，简称为南网投票[16][17] - 咨询联系人刘力，电话020 - 85737521等[11]

会议安排 - 2025年第十二次董事会会议11月29日发通知，12月9日召开[2] - 拟于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订公司章程议案[3][4] - 预计2026年度日常关联交易情况需提交2025年第四次临时股东会审议[6] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构需提交审议[6][7][8] 资金与人员管理 - 同意使用暂时闲置募集资金现金管理[4][5] - 聘任易晓丽为证券事务代表[8] - 同意2024年工资清算和2025年工资总额预算方案[9] - 同意经理层成员2024年工资清算和任期激励方案[9]

公司业务定位 - 公司主要为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案 [1] - 公司业务体系包括电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大板块 [1] 业务澄清 - 公司产品未直接应用于商业航天领域 [1]