会议安排 - 2025年第十二次董事会会议11月29日发通知，12月9日召开[2] - 拟于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订公司章程议案[3][4] - 预计2026年度日常关联交易情况需提交2025年第四次临时股东会审议[6] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构需提交审议[6][7][8] 资金与人员管理 - 同意使用暂时闲置募集资金现金管理[4][5] - 聘任易晓丽为证券事务代表[8] - 同意2024年工资清算和2025年工资总额预算方案[9] - 同意经理层成员2024年工资清算和任期激励方案[9]