财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[5] 业绩说明会 - 网上业绩说明会2025年05月13日15:00 - 17:00召开[5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[5][6][7] - 召开方式为网络互动方式[7] - 出席人员包括董事长向爱国等，可能调整[7] 投资者参与 - 2025年05月13日前可会前提问[4][8] - 2025年05月13日15:00 - 17:00可参与互动交流[8]

人事变动 - 公司2025年4月23日聘任王俊为副总经理[2] - 王俊任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 王俊1987年7月出生，本科学历[6] - 有武钢、港迪等公司工作经历[6] - 截至公告日未持股，无关联关系[7]

募集资金情况 - 公司公开发行1392万股，发行价37.94元/股，募集资金52812.48万元，净额45049.49万元[1] - 2024年度募集资金总额为45049.49万元，本年度投入10945.40万元[24] 资金结余与存放 - 截至2024年末，应结余34111.34万元，实际结余35883.40万元，差异-1772.06万元[4] - 截至2024年末，5个募集资金专户和4个大额存单账户余额合计358834030.13元[5][7] 资金使用 - 2024年12月，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用共计10681.17万元[11] - 同意使用7000万元募集资金向全资子公司港迪智能增资，增资后其注册资本将增至10000万元[17] 项目投资进度 - 港迪技术生产制造基地建设项目本年度投入5809.11万元，截至期末投资进度37.49%[24] - 港迪技术研发中心建设项目本年度投入2613.04万元，截至期末投资进度26.51%[26] - 港迪智能研发中心建设项目本年度投入1365.79万元，截至期末投资进度17.87%[26] - 全国销服运营中心建设项目本年度投入1157.46万元，截至期末投资进度16.41%[26] 资金管理 - 公司及子公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年末，用闲置募集资金买大额存单64482241.67元、协定存款294351788.46元[13] 合规情况 - 截至2024年末，不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[9] - 截至2024年末，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 报告期内，不存在节余募集资金和超募资金使用情况[14][15] - 报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[19] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[20][21] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23]

薪酬方案 - 2025年4月23日董事会通过高管2025年薪酬方案[1] - 适用在公司任职领薪的高管，期限为2025年度[1] - 薪酬按职务、绩效和公司业绩评定[1] - 薪酬为税前，可依情况调整[2] 其他 - 公告于2025年4月24日发布[5]

公司结构与愿景 - 公司纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级子公司[1] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会、经营层构成的法人治理结构[4] - 公司以“振兴民族工业为己任，打造国际知名品牌”为愿景[7] 内部控制制度 - 公司建立系统、有效的风险评估体系，识别各类风险[9] - 公司修订或制定一系列重大规章制度[10] - 公司建立责任分工、交易授权等多种控制活动[11] - 公司制定多项制度保障信息正常有效沟通[21] - 公司建立完善的运营情况分析制度，评估经营情况[19] 缺陷评价标准 - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[35] - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定性标准[36] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[37] - 公司制定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 监督与制度 - 公司董事会审计委员会负责审查内控建设等，内审部加强内控监督[22] - 公司制定《资金管理制度》规范资金支付审批程序[24] - 公司制定《采购业务管理制度》明确采购各环节职责和审批权限[25] 保荐人意见 - 保荐人认为2024年度公司现行内部控制制度符合法规要求，《2024年度内部控制评价报告》基本反映内控情况[43]

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规、公司治理制度，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产 经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和 核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下表所示： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 | 年度财务 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | | 2、关于《武汉港迪 ...

公司治理 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》第八条修改董事长为法定代表人[3] - 《公司章程》第一百零二条规定董事辞任后相关义务期限[4] 其他信息 - 备查文件含第二届董事会第八次会议决议和修订后《公司章程》[5] - 公告日期为2025年4月24日[7]

募集资金情况 - 公开发行1392万股A股，发行价37.94元，募资52812.48万元，净额45049.49万元[2] - 本期项目投入10945.40万元，利息收入净额7.25万元[5] - 应结余34111.34万元，实际结余35883.40万元，差异-1772.06万元[5] 项目投资进度 - 港迪技术生产制造基地建设项目投资进度37.49%[15] - 港迪技术研发中心建设项目投资进度26.51%[15] - 港迪智能研发中心建设项目投资进度17.87%[15] - 全国销服运营中心建设项目投资进度16.41%[15] 资金使用与管理 - 使用10681.17万元募集资金置换自筹资金，2024年12月31日完成[16] - 可使用不超3亿闲置募集和不超2.5亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[16] - 2024年12月31日，用闲置募集买大额存单64482241.67元、协定存款294351788.46元[16]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户51家[3] 审计费用相关 - 公司2024年度审计费用127.36万元（不含税）[9] - 2025年审计费用协商确定[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]