中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司变 更部分募集资金专项账户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"） 2024 年首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术变更 部分募集资金专项账户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,392 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 37.94 元，募集资金总额为人民币 52,812.48 万元，扣除与本次发行有关的费 用人民币 7,762.99 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。 募 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为0次[3] 意见与报告数据 - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 公司情况总结 - 公司各方面均未发现存在问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内无重大事项[8][9]

关于武汉港迪技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"）2024 年首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,392 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 52,812.48 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 7,762.99 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。 ...

武汉港迪技术股份有限公司 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的选拔，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董 ...

1 武汉港迪技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安 全，加强公司银行信用与担保管理，规避和降低经营风险，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉港迪技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保，以及公司对控股子公司以及子公司之间的担 保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。本制度适用于 公司及其控股子公司。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为健全武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬（含津贴，下同）的董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委 ...

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任后公司六十日内完成补选[4] 董事离职生效时间 - 任期届满未获连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[6] 离职后事项 - 离职生效后三工作日内完成文件移交[10] - 离职董事忠实义务任期结束后两年内不当然解除[14] - 对追责决定有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[16] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[19] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内，每年减持不超25%[19] - 所持股份不超一千股，可一次全部转让[19]

武汉港迪技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...