会议审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[8][10] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案，部分子议案需提交临时股东大会审议[10][11] - 审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，需提交临时股东大会审议[13] - 审议《关于购买董高责任险的议案》，提交临时股东大会审议[15][16] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[17] 人事相关 - 公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满，拟换届选举[6] - 深圳哈勃科技投资合伙企业提名姜达才为第三届董事会非独立董事候选人[6] 薪酬待遇 - 公司第三届董事会独立董事津贴为12万元整（税前）/年/人[13] - 公司高级管理人员年度薪酬区间为10万至200万元（含税）[13] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日14:30在深圳召开[17] 备查文件 - 包含第二届董事会相关会议决议[18][19]