公司基本信息 - 证券代码 301617，证券简称博苑股份 [1] - 业绩说明会于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 通过网络远程方式召开，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员包括董事长李成林等 6 人 [2] 人才发展举措 - 创新招聘模式，拓宽招聘渠道，引进创新型人才及优秀管理人员 [2] - 优化人才激励措施，根据贡献和效益奖励员工并作为晋升条件 [2] - 利用未来学院平台提升员工素质，培养年轻后备人才 [3] - 深化与外部咨询机构合作，开展定制化培训和现场诊断服务提升管理团队能力 [3] 股东回报情况 - 2024 年拟以总股本 10,280 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元，共计派发现金股利 3,084.00 万元（含税） [4] - 以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，拟增股本 3,084.00 股 [4] - 2024 年前三季度已每 10 股派发现金红利 3 元，合计 3,084.00 万元，全年合计派发现金红利 6,168.00 万元 [4] 未来发展规划 - 深耕精细化工特别是医药化工领域，进行技术研发和产业化探索 [5] - 巩固精细化工市场地位，紧扣新发展格局，成为行业内最专业、最值得信赖的企业 [5] 限售股解禁情况 - 6 月 10 日第一批限售股解禁以参与首次公开发行的投资机构为主，暂不涉及控股股东、员工持股平台原始股解禁 [6][7] 产品相关情况 - 碘化物产品锚定高端化、精细化战略，深化技术创新与产品迭代，拓展国内外市场 [8] - 公司属于国家级高新技术企业，主要产品为精细化学品，应用于多领域 [9] 产能与业绩情况 - 产能利用率以定期报告披露数据为准 [9] - 2024 年实现营业收入 132,787.79 万元，同比增长 29.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,312.58 万元，同比增长 17.04% [11] 其他事项 - 公司将综合考虑因素审慎把握股票回购时机，重大事项以公告为准 [11] - 计划 5 月 15 日召开股东会后实施利润分配，以公司公告和披露信息为准 [7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月25日[1]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会和2次股东会，独立董事均出席[5] - 审计委员会和战略委员会应出席与实际出席次数均为4次[5] 审计与内控 - 天健会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[10] - 公司建立完善内控并有效执行，自评报告反映内控情况[10] 独立董事情况 - 报告期内独立董事无相关提议及征集投票权情况[11]

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （高磊） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士学位。 2006年7月至2010年4月，就职于天津市财政局；2010年4月至今，就职于北京市万商 天勤律师事务所，历任律师、合伙人，2022年3月担任北京市万商天勤（通州区）律 师事务所主任；2020年9月至今，任博苑股份独立董事。现兼任北方实验室（沈阳） 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会和2次股东会，独立董事均出席[5] - 董事会提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[5] - 董事会薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] 审计与关联交易 - 天健会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[8] - 租赁股东及关联方场地的关联交易决策程序合规[8] 独立董事情况 - 报告期内独立董事未提议召开董事会会议等多项事项[10]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[5] 议案情况 - 本次股东会审议11项议案，含2024年度多报告[6][7] - 议案5、7为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 议案9、10涉薪酬，关联股东回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码“351617”，简称为“博苑投票”[17] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[19] 其他事项 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21] - 需填2024年年度股东会股东参会登记表[23]

利润分配与股本变动 - 2024年度拟以102,800,000股为基数，每10股派现3元，共派现30,840,000元，每10股转增3股，拟增股本30,840,000股，总股本增至133,640,000股[16] 授信额度 - 公司拟向银行申请不超过9.7亿元综合授信额度[22] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获3票赞成，部分需提交2024年年度股东会审议[4][7][10][18][20] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获3票赞成[13][15]

利润分配与股本变动 - 2024年度拟以总股本102,800,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利30,840,000元[24] - 2024年度拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，拟增股本30,840,000股，总股本将增至133,640,000股[25] 会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][10][14][19][23][27][31][37][41][51][55][57] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[7][11][15][28][32][38] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等将以特别决议方式表决[28][38] - 会议通知于2025年4月13日书面发出[2] - 多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[9][13][17][21][26][30] - 《关于变更公司注册资本等》已通过公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议[36] - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东会[56] 其他事项 - 公司现任独立董事将在2024年年度股东会上述职[5] - 公司拟向银行申请不超过9.7亿元综合授信额度[39] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[44] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票赞成，关联董事回避表决[46] - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[47] - 公司2025年第一季度报告真实反映财务状况和经营成果[53]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润213,125,786.64元，母公司净利润210,902,458.25元[3] - 2024年度可供分配利润631,838,780.80元[3] - 2024年度营业收入1,327,877,895.31元[6] 利润分配 - 每10股派现3元，共派发现金股利30,840,000元[4] - 每10股转增3股，拟增股本30,840,000股[5] - 2024年度累计现金分红61,680,000元，占净利润28.94%[5] 研发投入 - 2024年度研发投入41,336,987.58元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.11%[7]