利润分配与股本变动 - 2024年度拟以总股本102,800,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利30,840,000元[24] - 2024年度拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，拟增股本30,840,000股，总股本将增至133,640,000股[25] 会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][10][14][19][23][27][31][37][41][51][55][57] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[7][11][15][28][32][38] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等将以特别决议方式表决[28][38] - 会议通知于2025年4月13日书面发出[2] - 多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[9][13][17][21][26][30] - 《关于变更公司注册资本等》已通过公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议[36] - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东会[56] 其他事项 - 公司现任独立董事将在2024年年度股东会上述职[5] - 公司拟向银行申请不超过9.7亿元综合授信额度[39] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[44] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票赞成，关联董事回避表决[46] - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[47] - 公司2025年第一季度报告真实反映财务状况和经营成果[53]