会议安排 - 2025年第一次临时股东会1月15日14:00召开[1][2] - 股权登记日为1月8日[5] - 登记时间1月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票1月15日9:15 - 15:00[2][18] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 普通股投票代码"351617"，简称"博苑投票"[16] 审议议案 - 变更公司注册资本等议案[6][20] - 使用部分闲置资金现金管理议案[20] - 修订及制定部分公司治理制度议案含5个子议案[20] 其他 - 需填2025年第一次临时股东会股东参会登记表[22] - 参会登记需承诺内容真实准确[23]

第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和 《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简洁明了、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替 信息披露或者泄露未公开重大信息。 第四条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 关于山东博苑医药化学股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10910 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博苑股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博苑股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2570.00万股A股，每股27.76元，募资71343.20万元，净额62816.77万元[2] - 募集资金于2024年12月5日划至指定账户[3] 募投项目投资 - 100吨/年贵金属催化剂等项目总投资31000.00万元，调整后募资投资29143.19万元[6] - 年产1000吨造影剂中间体等项目总投资35000.00万元，调整后募资投资19572.04万元[6] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，调整后募资投资14101.54万元[6] 资金置换 - 公司自筹资金预先投入及支付费用23366.07万元拟置换[7] - 截至2024年12月16日，投入募投项目22859.26万元、支付费用506.81万元拟置换[7][10] - 2024年12月30日，董事会、监事会通过募资置换自筹资金议案[13][14]

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保之和[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[8] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] 披露与义务 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司需及时披露[10] - 被担保债务到期展期并继续由公司担保视为新对外担保，需重新履行审批和披露义务[10] 其他规定 - 公司对外担保要求对方提供反担保[10] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[20] - 制度由董事会拟订，经股东会审议批准后施行，由董事会负责解释[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2570.00万股，每股发行价27.76元，募集资金总额71343.20万元，净额62816.77万元[1] 项目募资调整 - 100吨/年贵金属催化剂等项目募资从31000.00万元调整为29143.19万元[7] - 年产1000吨造影剂中间体等项目募资从20819.04万元调整为19572.04万元[7] - 补充流动资金募资从15000.00万元调整为14101.54万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 闲置募集资金购不超12个月协定存款等理财，不得质押[8] - 闲置自有资金购不超12个月低风险银行理财，不含高风险品种[8] 审批情况 - 2024年12月30日董事会和监事会通过现金管理议案[15][17] - 现金管理事项尚需股东会审议，保荐人无异议[18]

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-005 山东博苑医药化学股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第三条 公司于 2024 年 10月 15 日经中国证 | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 | | | | 券监督管理委员会（以下称"中国证监 | | 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）以 | 会"）同意注册，首次向社会公众发行人 | | 【】文核准注册，首次向社会公众发行人民币 | | | | 民币普通股 2,570 万股，于 2024 年 12 月 | | 普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深 | | | 圳证券交易所（以下称"深交所"）上市。 | 11 日在深圳证券交易所（以下称"深交 | | | 所"）创业板上市。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,280 万 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | | | | 元。 | | | 第二十条 公司的股份总数为 10,280 万股， | | 第二十条 公司的股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕 494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理， 并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 62,816.77 万元，少于《山东 博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露 的预计募集资金金额 66,819.04 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提 高募集资金的使用效率、维护 ...