证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-009 山东博苑医药化学股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）号召，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、本次利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定， ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-008 山东博苑医药化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 23,366.07 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 22,859.26 万元， 置换已支付发行费用的自筹资金金额为 506.81 万元（不含增值税）。保荐人中 泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 6 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 | 董事会会议记录 10 | | 第九章 | 决议执行 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 12 | | 第十一章 | 附 则 12 | 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二章 授权批准及岗位分工 山东博苑医药化学股份有限公司 对外投资管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产， 对外进行各种形式的投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下称"所属企业"）的对外投 ...

募资情况 - 博苑股份首次公开发行2570.00万股，每股发行价27.76元，募资总额71343.20万元，净额62816.77万元[2] - 募集资金于2024年12月5日划至指定账户并专户管理[3] 项目募资调整 - 吨/年贵金属催化剂等项目原计划募资31000.00万元，调整后29143.19万元[6] - 年产1000吨造影剂中间体等项目原计划募资20819.04万元，调整后19572.04万元[6] - 补充流动资金原计划募资15000.00万元，调整后14101.54万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[8] - 闲置募集资金买协定存款等，闲置自有资金买银行理财等低风险产品[9][11] - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，待股东会审议[18][19][20] - 保荐人认为现金管理不影响资金需求，利于提高效率，符合规定且无异议[20]

山东博苑医药化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，保护公司投资者及相关当事人的合法权 益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披 露管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及 山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其子公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司及其子公司董事、监事、高级管理人员为其管理范围内的保密工 作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 负责人。董事会秘书负责办理 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2570.00万股A股，每股发行价27.76元，募资总额71343.20万元，净额62816.77万元[2] - 募集资金于2024年12月5日划至指定账户[3] 项目募资调整 - 100吨/年贵金属催化剂等项目募资从31000.00万元调至29143.19万元[7] - 年产1000吨造影剂中间体等项目募资从20819.04万元调至19572.04万元[7] - 补充流动资金募资从15000.00万元调至14101.54万元[7] 资金支付决策 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过用票据及自有资金支付募投项目资金并等额置换事项[10][12] - 保荐人对此事项无异议[13] 资金支付原因及优势 - 因员工薪酬不能由专用账户代发，用票据及自有资金支付募投项目资金[5] - 此举可提高资金使用效率并降低财务成本[6]

山东博苑医药化学股份有限公司 募集资金管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称 " 创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范 性文件和 山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）的 要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联方[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十七项[8][12] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[12] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[8] - 公司应保证关联交易合法、必要、合理、公允，保持独立性[10] - 公司应防止关联人干预经营及股东及其关联方占用公司资源[8][10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[13] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[13] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易事项应提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易，决议需经出席的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%且超300万元的交易，由董事会审议批准并披露[16] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[16] - 独立董事专门会议审议公司拟与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%且超300万元的关联交易[18] 关联交易其他规定 - 未获董事会或股东会事前批准的关联交易，公司应在获知事实60日内履行批准程序确认[20] - 公司为关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会[20] - 公司关联交易定价参照政府定价、指导价、独立第三方市场价格等原则执行[22] - 公司按成本加成法、再销售价格法等方法确定关联交易价格[22][23] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[25] - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易方式审议和披露[27] - 公司与关联人部分交易可豁免提交股东会审议[27] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由证券事务部保管，期限不少于十年[29] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法规和《公司章程》执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度经公司股东会审议通过，修订时亦同[29] - 制度发布时间为2024年12月[30]

募资情况 - 博苑股份首次公开发行2570.00万股A股，每股发行价27.76元，募资总额71343.20万元，净额62816.77万元[3] - 募集资金于2024年12月5日划至公司指定账户[4] 项目投资 - 100吨/年贵金属催化剂等项目总投资31000.00万元，调整后募资投资29143.19万元[6] - 年产1000吨造影剂中间体等项目总投资35000.00万元，调整后募资投资19572.04万元[6] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，调整后募资投资14101.54万元[6] 资金使用 - 公司使用票据及自有资金支付募投项目资金再等额置换，可提高经营效率保障项目推进[10] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过资金置换事项[11][13] - 保荐人认为该事项履行必要审批程序，符合规定，无异议[14]