审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为中汇[2] - 聘任议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[16][17][19] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受监督管理措施15次等，部分从业人员受罚[7][8] 其他 - 中汇对公司2023财报出具标准无保留意见[13] - 公告多会议决议及容诚基本情况说明[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年10月24日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3] - 审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，7票同意[4][5] - 审议通过召开2024年第九次临时股东大会，7票同意[6] 其他信息 - 聘任审计机构议案尚需提交公司股东大会审议[5] - 股东大会表决时间为2024年11月13日14:50，地点在广东惠州博实结产业园9楼会议室[6]

股东大会时间 - 2024年第九次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:50[1] - 网络投票时间为11月13日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00）[1] - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间为2024年11月12日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[5] 会议相关信息 - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等，普通决议需二分之一以上表决权通过[4] - 会议地点为广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室[3] - 股东投票代码为351608，投票简称为博实投票[14] 联系信息 - 联系电话为0755 - 89891969，传真为0752 - 8926188，电子邮箱为bsjir@bsjkj.com [9] - 联系地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703，邮编为518000 [9] 其他要点 - 现场会议会期预计半天，费用自理[10] - 授权委托书委托期限至股东大会结束[24] - 参会登记需填相关信息，截止前送达或邮寄，不接受电话登记[25][26] - 股东拟发言需表明意向等，公司统筹安排[26] - 参会股东登记表剪报等均有效[27]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月24日在惠州博实结产业园召开[2] - 会议通知于2024年10月21日通过邮件送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，3票同意[4][5] - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[5]

公司变更 - 2024年9月27日召开第二届董事会第四次会议[2] - 2024年10月16日召开2024年第八次临时股东大会[2] - 注册资本由6,637.73万元增至8,899.00万元[2] - 股份总数由6,637.73万股增至8,899.00万股[2] - 完成工商变更登记及备案并取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为914403006894367945[4] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[4] - 法定代表人为周小强[4] - 成立时间为2009年06月04日[4] - 住所为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[5]

会议安排 - 2024年9月27日董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 9月30日发出股东大会通知[5] - 10月16日现场会议14:50召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会情况 - 353人出席，持有62,008,486股，占比69.6803%[7] 议案表决 - 多项议案赞成票占比超99.95%[11][13][15][17][19] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[22]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表353人，代表股份62,008,486股，占比69.6803%[4] - 现场参会11人，代表股份60,398,700股，占比67.8713%[4] - 网络投票342人，代表股份1,609,786股，占比1.8090％[4] - 中小股东及代表346人，代表股份1,610,186股，占比1.8094%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意61,981,140股，占比99.9559％[5] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》同意61,981,640股，占比99.9567％[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意61,982,640股，占比99.9583％[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意61,981,840股，占比99.9570％[9] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》同意61,981,840股，占比99.9570％[11] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[12]

公司未来业务增量 - 海外业务拓展：2024年上半年，公司海外营业收入达到15,853.85万元，同比增长显著，已超过2023年全年表现 [1] - 物联网应用领域扩展：公司基于自研的无线通信模组和云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是未来收入的主要增长点 [2] - 现有产品更新换代及应用场景深挖：公司将顺应技术发展潮流，对现有产品进行更新换代，并深挖现有应用领域的多样化应用场景，推出新的产品方案 [2] 智慧出行两轮车领域业务增量 - 共享单车行业：用户规模庞大，存量共享单车的更新迭代具有可持续性 [2] - 共享电单车行业：预计2025年共享电单车投放量有望超过800万辆，市场前景广阔 [2] - 电动自行车行业：随着技术发展和用户需求增加，传统电动自行车将向物联网化方向发展，《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》将进一步推动智能化 [2] 公司竞争优势 - 客户及品牌优势：公司在智慧出行组件领域拥有优质、稳定的客户资源，包括哈啰出行、青桔单车等标杆品牌 [2] - 技术及产品优势：公司在通信、定位、AI算法等技术应用方面具有领先优势，能够为客户提供高质量的产品 [2] - 供应链及成本优势：公司智慧出行组件产品的原材料主要由国内厂商提供，具有一定的供应链和成本优势 [3] 经营业绩预期 - 公司未披露2024年全年净利润预测，请参考2024年半年度报告，并关注后续公告 [3] 风险提示 - 上述内容涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险 [3]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[5] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 每季度至少召开一次会议[12] - 会前三天通知全体委员[12] 会议记录与检查 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 督导内审部门至少半年检查一次[7] 职责与下设部门 - 负责审核财务信息等工作[2] - 下设审计部筹备会议并执行决议[4]

上市信息 - 公司于2024年8月1日在深交所创业板上市，发行2225.27万股[1] - 发行后公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元[1] - 发行后公司股份总数由6637.73万股增至8899.00万股[1] - 公司类型由非上市变更为上市股份有限公司[1] 股权结构 - 周小强认购股份3015.2万股，股权比例45.18%[3] - 惠州惠博科技有限公司认购667.370万股，股权比例10.00%[3] - 惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购667.370万股，股权比例10.00%[4] - 关志强认购567.270万股，股权比例8.500%[4] - 陈潭谭晓勇各认购533.900万股，股权比例均为8.00%[4] - 惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购333.700万股，股权比例5.000%[4] 公司治理 - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[6] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得表决，表决须经出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知公告内容[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事、监事采用累积投票制[10] - 持有或合计持有公司1%以上已发行股份股东可提董事、非职工代表监事候选人，董事会等可提独立董事候选人[11] - 股东大会选举董事、监事，得票数超出席会议股东所持表决权过半数按得票多少决定是否当选，选举两名及以上采用累积投票制[11] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[12] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 董事会审议担保和财务资助事项（资助对象为特定控股子公司除外）须经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 公司与关联自然人非担保、财务资助交易超30万元，与关联法人非担保、财务资助交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[14] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应经董事会审议通过，为关联人提供担保还需提交股东大会审议[15] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知（紧急事由除外）[15] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[15] - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[13] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程和细则[13] 重大投资与利润分配 - 重大投资计划或重大现金支出情形：未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元；达最近一期经审计总资产30%；当年经营活动产生现金流量净额为负；当年年末合并报表资产负债率超过70%[16] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[16] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议[17] - 调整利润分配政策议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过，董事会审议通过须全体董事过半数表决通过，监事会审议须全体监事过半数通过[18] 其他事项 - 本次变更注册资本等事项尚需提交股东大会审议[19] - 公司决定修订及制定部分公司治理制度，修订10项，制定4项，修订4项需提交股东大会审议，相关制度全文详见巨潮资讯网[20] - 备查文件为第二届董事会第四次会议决议[21] - 公告发布时间为2024年9月30日[23]