公司股价表现 - 5月20日收盘价为25.65元，上涨3.43%，总市值109.87亿元 [1] - 滚动市盈率PE为69.41倍，创30天以来新低 [1] - 市净率为8.49倍，静态PE为75.47倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE为49.51倍，中值为36.17倍 [1] - 公司PE在行业中排名第98位 [1] - 行业平均总市值为106.36亿元，中值为48.58亿元 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数为26755户，较上次减少23411户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务 - 主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括工业超声、医用超声、X射线、配附件 [1] - 工业超声无损检测产品被评为广东省名牌产品 [1] - 2022年获得国防技术发明奖二等奖 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入9843.24万元，同比增长28.69% [1] - 净利润3932.20万元，同比增长47.70% [1] - 销售毛利率为73.83% [1] 同业公司对比 - 天益医疗PE(TTM)为-1784.15倍，总市值22.74亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)为-619.74倍，总市值65.31亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)为-415.76倍，总市值88.97亿元 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总经理李德来等[1] - 投资者可登录全景网参与，需于5月20日17:00前邮件提问题[1][2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月19日[4]

市场扩张和并购 - 公司2025年2月13日拟以不超50万港币在港设全资子公司[2] - 公司2025年4月30日完成香港子公司注册登记[3] - 香港子公司名为超研科技（香港）有限公司[3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 1000元 较2024年同期的0 0700元增长42 86 [1] - 2025年一季度每股净资产3 02元 每股公积金0 8元 每股未分配利润1 13元 均无同比变化 [1] - 2025年一季度营业收入0 98亿元 同比增长28 95 [1] - 2025年一季度净利润0 39亿元 同比增长44 44 [1] - 净资产收益率3 43 较去年同期下降4 99个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有263 52万股 占流通股比例4 82 全部为新进股东 [1] - 香港中央结算有限公司持股44 84万股 占比0 82 为第一大流通股东 [2] - 胡国强持股44 00万股 占比0 80 为第二大流通股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC持股22 67万股 占比0 41 [2] 分红送配方案情况 - 本次未进行利润分配或资本公积转增股本 [2]

2024年情况 - 召开1次提名委员会，独立董事参会无委托或缺席[4] - 独立董事多次对议案发表同意意见[4] - 董事会及相关委员会审议通过多项报告和议案[8] - 未改聘会计师事务所，未涉及多项人事事项[8][9] 2025年展望 - 独立董事继续承担忠实与勤勉义务[10] - 建议召开专门会议研究事项，关注中小股东权益[10]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集主持临时会议[4] - 定期会议提前10日、临时会议提前24小时送达通知[4] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[7] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议，关联交易有特殊规定[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[12] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[12] - 决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[13] - 董事回避时有特殊表决规定[14] - 提案未通过短期内不重审[15] - 部分董事可要求暂缓表决[15] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录[16] - 与会董事签字确认记录，否则视为同意[16] - 按规定公告决议，公告前保密[16] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[16] - 董事会秘书保存会议档案，期限十年以上[17] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准生效，修改亦同[17] - 规则由董事会解释[17]

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《汕头市 超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑慕强） 本人（郑慕强）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生， 博士研究生学历，经济学教授、硕士生导师。2011 年 7 月至今，任教于汕头 大学。曾任南洋理工大学产业经济专业访问学者、深圳海元国际物流股份有 限公司董事。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任汕头大学创业学 院院长，兼任超研股份独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广 东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股 份及其主要股东不 ...

第二条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程认定的其他交易。 第三条 公司下列活动不属于本制度第二条规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大交易决策程序，建立系统完善的决策机制，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 章 程 2025年4月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 高级管理人员 35 | | 第二节 | | 履职评价与薪酬 37 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 ...