董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月20日下午召开，12名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] 人员选举 - 严旭明当选公司第四届董事会董事长[7] - 选举公司第四届董事会专门委员会成员获全票同意[9] 人员聘任 - 张建纲任公司总经理[11] - 曹文任公司常务副总经理[13] - 杨健等7人任公司副总经理[15] - 陈廷飞任公司董事会秘书[17] - 周建任公司财务总监[19] - 王欢任公司证券事务代表[21]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共110人，代表有表决权股份数为77,922,200股，占公司有表决权股份总数的55.4685%[5] 议案表决情况 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，出席会议股东同意77,880,100股，占比99.9460%；中小股东同意280,100股，占比86.9336%[7][8] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，出席会议股东同意77,877,000股，占比99.9420%；中小股东同意277,000股，占比85.9714%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，出席会议股东同意77,873,500股，占比99.9375%；中小股东同意273,500股，占比84.8852%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，出席会议股东同意77,873,200股，占比99.9371%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案，出席会议股东同意77,876,000股，占比99.9407%；中小股东同意276,000股，占比85.6611%[19] - 《关于修订<投资者关系管理办法>》议案，出席会议股东同意77,876,400股，占比99.9412%；中小股东同意276,400股，占比85.7852%[20] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>》议案，出席会议股东同意77,875,400股，占比99.9399%；中小股东同意275,400股，占比85.4749%[20][21] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》议案，出席会议股东同意77,873,400股，占比99.9374%；中小股东同意273,400股，占比84.8541%[22] - 《关于修订<累积投票制细则>》议案，出席会议股东同意77,876,300股，占比99.9411%；中小股东同意276,300股，占比85.7542%[23] 董事选举情况 - 选举严旭明为非独立董事，同意77,603,737股，中小股东同意3,737股[24][25] - 选举张建纲为非独立董事，同意77,604,748股，中小股东同意4,748股[26][27] - 选举范以宁为独立董事，同意77,603,729股，中小股东同意3,729股[40][41] - 魏高富当选公司第四届董事会独立董事[49] 其他情况 - 会议公告中全部议案获本次股东大会审议通过[49] - 特别决议事项议案获出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过[49] - 选举两名以上董事的议案按公司章程规定采取累积投票制表决[49] - 公司对影响中小投资者利益的议案单独统计中小投资者投票情况[49] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[49][50] - 本所同意将法律意见书作为公司2025年第一次临时股东大会公告材料[51] - 法律意见书正本一式二份[52]

公司业务范围 - 公司主要为尼龙、生物降解材料、聚酯等高分子材料及双氧水生产领域客户提供设备制造、设计咨询及工程总承包服务 [1] - 目前公司暂未涉及PEEK材料的研发生产和销售 [1]

资金管理 - 公司同意用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款购买 - 2025年8月1日，公司买7000万元招行28天结构性存款，预期年化收益率1.00%或1.73%[2] - 2025年8月1日，公司分别买3000万元、3000万元、2000万元中信银行结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.84%[3] - 2025年7月1日，公司买7000万元招行30天结构性存款，年化收益率1.85%，实际收益10.64万元[4] - 2025年7月1日，公司分别买2000万元、3000万元、3000万元中信银行结构性存款，年化收益率1.97%，实际收益分别为3.24万元、4.86万元、4.86万元[4][5] - 公司买江苏银行扬州分行2025年第87天S款对公人民币结构性存款，金额1000.00，收益为1.08%-1.85%，存期从2025年7月4日至9月29日[11] - 公司买工行扬州开发支行2025年第251期F款人民币结构性存款产品，金额5000.00，收益为0.80%-2.24%，存期从2025年7月7日至10月9日[11] 资金回收 - 2025年7月31日，公司收回本金15000万元，获得收益23.60万元[5] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施，包括选择金融机构、跟踪产品情况等[6] 资金管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理可增加收益，实现资金保值增值[7]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月25日通过微信、邮件、通讯方式送达通知 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长严旭明主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审计机构聘任 - 拟聘请北京兴华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [2] - 选聘程序符合财政部、国资委及证监会《选聘会计师事务所管理办法》规定 [2] - 议案已获审计委员会第八次会议审议通过，需提交2025年第一次临时股东大会表决 [2] 经营范围及章程修订 - 拟增加公司经营范围并修订《公司章程》以适应业务发展需求 [2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度修订 - 同步修订制定多项治理制度以完善管理结构，依据《公司法》《证券法》及深交所规则 [2][3] - 其中1-5、13-14、16-18及20项子议案需股东大会审议，其余经董事会生效 [3] 董事会换届选举 - 提名严旭明等7人为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过后三年 [3][4] - 提名范以宁等4人为独立董事候选人，需经深交所备案审核后提交股东大会 [4][5] - 换届前第三届董事会继续履职，议案已获提名委员会审议通过 [4][5] 临时股东大会安排 - 拟定于2025年8月20日召开第一次临时股东大会，采用现场及网络投票方式 [7] - 将审议审计机构聘任、章程修订、董事会换届等议案 [2][3][4][5]

股东大会召开基本情况 - 现场会议将于2025年8月20日14:00召开，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00，通过深交所系统进行 [1] - 投票方式包括现场投票（需股东或授权代理人出席）和网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年8月13日，登记在册股东有权参与表决，代理人无需为公司股东 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于修订防范控股股东占用资金制度的议案》等11项子议案 [2][9] - 累积投票提案涉及董事会换届选举，非独立董事应选7人，独立董事应选4人，股东可按持股比例分配票数 [2][10] - 议案3需逐项表决，部分议案需三分之二以上表决权通过，其余需过半数通过 [3] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东需携带身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，需在2025年8月19日17:00前送达并确认 [4] - 登记材料需原件，不接受电话登记，签到时需验证证件 [4] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [5][12] - 累积投票需按候选人分配票数，非累积投票需明确选择同意/反对/弃权 [10][11] - 重复投票以第一次结果为准，总议案与具体提案冲突时以具体提案优先 [12] 其他信息 - 会议联系人及联系方式已公布，通讯地址为江苏省扬州市开发区华扬东路8号 [5] - 授权委托书需明确表决指示，有效期至股东大会结束 [7][8] - 参会股东登记表需附身份证及股东账户卡复印件，信封标注"股东大会" [4][10]

独立董事提名 - 扬州惠通科技股份有限公司董事会提名陈曦为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条关于董事任职的规定 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则的要求 [2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他相关工作经验 [4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也未位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东中任职 [5] 合规性审查 - 被提名人未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚（最近三十六个月内） [7] - 被提名人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评（最近三十六个月内） [8] - 被提名人无重大失信等不良记录 [8] 其他任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家（包括本次提名） [8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] - 被提名人未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务（未满十二个月） [8]

关于聘请公司2025年度审计机构的公告 核心观点 - 公司拟变更2025年度审计机构为北京兴华会计师事务所，聘期一年，需提交临时股东大会审议[1][4] - 变更原因基于业务发展需求、审计工作安排及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求[4] - 前任审计机构中天运2024年出具标准无保留意见，双方已就变更事项达成无异议沟通[4][5] 拟聘请会计师事务所基本信息 机构概况 - 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），注册于北京市西城区，首席合伙人张恩军[1] - 人员规模：2024年末合伙人95人、注册会计师453人、证券业务签字注册会计师185人[1] - 业务数据：2024年总收入8.37亿元，其中审计业务收入5.99亿元、证券业务收入4467.7万元[2] - 行业覆盖：制造业（53.33%）、信息服务业（13.33%）、批发零售业（6.67%）等[2] - 职业保险：累计赔偿限额1亿元，已全额赔付欣泰电气案808万元赔偿[2] 项目团队 - 项目合伙人马云伟：2018年注册，近3年签署3家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师杨磊：2017年注册，近3年签署1家上市公司报告[2] - 质量控制复核人时彦禄：2010年注册，近3年复核超10家上市公司报告[3] 变更会计师事务所情况 - 前任中天运服务多年，2024年审计意见为标准无保留，未出现解聘争议[4] - 变更程序符合《选聘管理办法》（财会〔2023〕4号），前后任机构完成合规沟通[4][5] 聘任程序履行情况 - 董事会审计委员会审查北京兴华执业能力、独立性等，认为其符合要求[5] - 董事会于2025年8月1日审议通过议案，待临时股东大会最终批准[5][6]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 魏高富被提名为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 法律合规性 - 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 未违反《公务员法》、中纪委、中组部等部门关于领导干部兼职的相关规定 [2][3] - 未违反金融监管机构（央行、银保监会、证监会）对独立董事的任职限制 [3][4] 独立性与关联关系 - 候选人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 [5] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5] - 未在持股5%以上股东或前五大股东单位任职 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务 [5] - 与公司及其关联方无重大业务往来 [6] 职业资质与经验 - 具备上市公司运作基础知识及五年以上法律、经济、管理、会计等专业经验 [4] - 如以会计专业人士提名，需满足注册会计师资格或高级职称等条件（未明确适用） [5] - 最近36个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [7] - 未因证券期货违法被立案调查或侦查 [7] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] 履职承诺 - 确保有足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如任职期间出现不符合资格情形将主动辞职 [9] - 授权公司董事会秘书报送声明内容至交易所并承担法律责任 [9] - 如辞职导致独立董事比例不合规，将继续履职直至补选完成 [10]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举 [1] - 公司于2025年8月1日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事的选举议案 [1] - 第四届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名（含1名职工代表董事），独立董事4名 [1] - 董事会提名7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人已取得资格证书，所有候选人均符合任职条件 [2] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议 [2] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事候选人持股情况 - 严旭明直接持有21,600,000股，通过员工持股平台间接持有1,720,000股，通过资管计划间接持有0.29%股份，合计持股16.89% [4] - 张建纲直接持有17,900,000股，通过员工持股平台间接持有1,420,000股，通过资管计划间接持有0.51%股份，合计持股15.51% [5] - 钟明直接持有7,200,000股，持股比例5.13% [7] - 杨健直接持有7,200,000股，通过资管计划间接持有0.10%股份，合计持股5.23% [9] - 曹文通过员工持股平台间接持有700,000股，通过资管计划间接持有0.14%股份，合计持股0.64% [10] - 景辽宁通过员工持股平台间接持有700,000股，通过资管计划间接持有0.09%股份，合计持股0.59% [12] - 陈廷飞通过员工持股平台间接持有650,000股，通过资管计划间接持有0.21%股份，合计持股0.67% [14] - 4名独立董事候选人范以宁、陈曦、周围、魏高富均未持有公司股票 [15][16][17][19] 实际控制人情况 - 严旭明与张建纲通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，为公司共同实际控制人 [4][6] - 严旭明担任扬州惠信和扬州惠金员工持股平台的执行事务合伙人 [4] - 张建纲担任扬州惠誉和扬州惠盈员工持股平台的执行事务合伙人 [6]