董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月25日通过微信、邮件、通讯方式送达通知 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长严旭明主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审计机构聘任 - 拟聘请北京兴华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [2] - 选聘程序符合财政部、国资委及证监会《选聘会计师事务所管理办法》规定 [2] - 议案已获审计委员会第八次会议审议通过，需提交2025年第一次临时股东大会表决 [2] 经营范围及章程修订 - 拟增加公司经营范围并修订《公司章程》以适应业务发展需求 [2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度修订 - 同步修订制定多项治理制度以完善管理结构，依据《公司法》《证券法》及深交所规则 [2][3] - 其中1-5、13-14、16-18及20项子议案需股东大会审议，其余经董事会生效 [3] 董事会换届选举 - 提名严旭明等7人为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过后三年 [3][4] - 提名范以宁等4人为独立董事候选人，需经深交所备案审核后提交股东大会 [4][5] - 换届前第三届董事会继续履职，议案已获提名委员会审议通过 [4][5] 临时股东大会安排 - 拟定于2025年8月20日召开第一次临时股东大会，采用现场及网络投票方式 [7] - 将审议审计机构聘任、章程修订、董事会换届等议案 [2][3][4][5]