独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月19日[2]

信永中和人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业（制造业）上市公司审计客户238家[2] 公司审计相关决策 - 2024年3月20日董事会、4月9日股东大会通过聘信永中和为2024年审计机构[4] - 2024年3月15日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] 审计相关情况 - 信永中和认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会审查2024年内部审计计划执行，未发现重大问题[8] - 审计委员会审议通过2021 - 2024年财务报告议案并提交董事会[9] - 董事会认为信永中和2024年年报审计表现好，报告客观完整[10][11]

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-017 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对《成都瑞迪智 驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订。 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权 人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股 本55,118,072股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元人民币（含税）， 共计派发现金红利30,866,120.32元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，合计转增22,047,228股，本次转增后公司总股本将 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-014 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 25.92 元，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元，扣除相关发 行费用人民币 5,660.90 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-018 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 银行签订了《募集资金三方监管协议》。 关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审 议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下， 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额 置换所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额 资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]23 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞迪智驱 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 25.92 元，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元，扣除相关发行费用 人民币 5,660. ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-020 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00在"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 （二）会议召开地点："互动易"平台（ ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元， 扣除发行费用人民 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入61,585.11万元，同比增长5.24%[3] - 2024年归属普通股股东净利润10,088.97万元，同比增长4.46%[3] - 2024年归属普通股股东扣非后净利润9,407.61万元，同比增长3.08%[3] 会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过37项议案[5] - 2024年召开3次股东大会，审议通过17项议案[6] - 审计委员会报告期召开4次会议，审议10项议案[7] - 战略与发展委员会报告期召开2次会议，审议2项议案[7] - 提名委员会报告期召开1次会议，审议3项议案[9] - 薪酬与考核委员会报告期召开1次会议，审议2项议案[9] 未来展望 - 2025年开展投资者关系管理工作，加强与投资者互动[13] - 2025年推进“电磁制动器扩能项目”和“谐波减速机建设项目”建设[13] 新产品和新技术研发 - 推进“瑞迪智驱研发中心建设项目”建设[14] - 研发中心建成后促进产品技术升级，构建综合性研发平台[15] 市场扩张和并购 - 发掘国际品牌占据的细分领域，加大与全球行业领军企业合作开发力度[13] 其他新策略 - 加大对董监高及相关证券从业人员培训力度[12] - 按信息披露规则做好信息披露工作[12] - 加强内部信息管控，完善信息管理制度[12] - 建立良好的投资者关系管理机制[12] - 发挥在公司治理中的中心作用，完善法人治理结构[12] - 完善质量策划和改进机制，提升质量管控水平[14] - 优化生产流程，提高按时交付能力，扩大不落地生产比例[14] - 倡导以结果为导向的绩效评价机制，完善培训机制[15] - 坚持“能上能下”原则，加大人才引进力度[15] - 为内部优秀人才提供广阔发展空间和激励机制[15]

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025CDAA9B0018 | | 注册会计师姓名 | 李夕甫、徐年贵 | 审计报告正文 成都瑞迪智驱科技股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称瑞迪智驱公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞迪智驱公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...