四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，四川六九一二通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文光俊、李子 扬、余广鵾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文光俊、李子扬、余广鵾的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川六九一二通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合 并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行 了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试， ...

公司变更 - 2024年11月相关会议审议通过议案[2] - 注册资本由5250.00万元变更为7000.00万元[2] - 公司类型变更为上市自然人投资或控股[2] 公司信息 - 成立日期为2017年11月10日[4] - 法定代表人为蒋家德[4] - 住所为四川省德阳市区祁连山路228号[4] - 经营范围包括一般和许可项目[4][5]

公司变更 - 公司名称变更为北京翱翔惟远科技有限公司[2][3][4] - 住所变更为北京市丰台区造甲街110号院6幢一层内B4 - 102[2] - 法定代表人变更为万磊[2][3][4] - 注册资本增至3921万元，增幅96.05%[3][4] - 公司类型变为其他有限责任公司[3] - 股东变更为万磊等[3] 公司决策 - 2024年9月25日审议通过子公司引入合作方并增资扩股议案[2] 工商登记 - 控股子公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，换发《营业执照》[2]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-013 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月29日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金 对募投项目"特种通信装备科研生产中心项目"实施主体全资子四川 惟景科技有限公司（以下简称"四川惟景"）提供借款12,000.00万元 及对募投项目"模拟训练装备研发项目"实施主体全资子重庆惟觉科 技有限公司（以下简称"重庆惟觉"）提供借款10,000.00万元，本次 对四川惟景、重庆惟觉借款，由公司董事会授权公司管理层根据该募 投项目实施进度情况，负责上述借款事项的具体实施。 本次借款完成后，四川惟景、重庆惟觉仍为公司全资子公司。本 次借款相关事宜不构成关联交 ...

关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟投入募集资金额进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.49 元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用 后，实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。大信会计师事务所 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年11月24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[1] 项目资金调整 - 三个项目调整前拟投79151.58万元，调整后拟投45271.43万元[5] - 不足部分由公司自有或自筹资金解决[4] 决策与审议 - 2024年11月29日董事会、监事会同意调整募集资金投入金额[7][8] - 保荐机构认为调整符合规定，未损害股东利益[9] 调整原因 - 调整基于公司经营战略、实际需要和募集资金到位情况[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-012 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 24日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年11月29日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://ww ...

募资情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股发行价29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[2] 借款安排 - 公司向四川惟景借款额度不超1.2亿元，向重庆惟觉借款额度不超1亿元[5] 项目资金 - 通信设备生产基地建设项目（二期）调整后拟用募资2.327143亿元[7] - 特种通信装备科研生产中心项目调整后拟用募资1.2亿元[7] - 模拟训练装备研发项目调整后拟用募资1亿元[7] 子公司数据 - 2024年9月30日四川惟景总资产2.869432亿元，净资产1.615745亿元，净利润 - 0.129486亿元[8] - 2023年12月31日四川惟景总资产2.741992亿元，净资产1.745231亿元，净利润0.075785亿元[8] - 2024年9月30日重庆惟觉总资产6.322039亿元，净资产1.734193亿元，净利润0.024517亿元[9] - 2023年12月31日重庆惟觉总资产6.931478亿元，净资产1.709676亿元，净利润0.837391亿元[9] 决策审批 - 2024年11月29日公司董事会、监事会审议通过使用募资向子公司借款议案[12][13] - 监事会、保荐机构认为借款符合规定[13][14]