序号 文件名 页码 1 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺、延 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 1-46 2 关于稳定公司股价预案及相关承诺 47-52 3 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 53-62 4 对欺诈发行上市的股份回购承诺 63-66 5 招股说明书信息披露的承诺 67-74 6 关于避免同业竞争的承诺 75-77 7 关于避免资金占用承诺 78-79 8 关于减少和规范关联交易的承诺 80-86 9 关于未能履行承诺的约束措施 87-104 10 关于涉密事项的承诺 105-110 11 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 111-114 与投资者保护相关的承诺 关于限售安排、自愿锁定承诺、延长锁定期限以及股东持股 及减持意向的承诺书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《中国证券监督管理委员会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等法律、法规的规定, 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东/ 实际控制人,作出以下不可撤销的承诺和保证 ...

1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上 市方案的议案》 四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,四川六九一二通 信技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议于 2022年5月7日在公司 会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。出席会议的 股东及股东代表代表有表决权股份数 5,250 万股,占公司有表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。 会议由公司董事会召集、董事长主持,采取记名投票的表决方式通过以下议 案,形成决议如下: 4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上 市后三年内稳定公司股价预案的议案》 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决结果:获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通 过。 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资 项目及其可行性的议案》 表决情况:5,2 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 一、董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会以及薪酬与考 核委员会。截至招股说明书签署日,公司董事会四个专门委员会成员构成如下: | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李子扬、余广晤、文光俊 | 李子扬 | | 提名委员会 | 文光俊、余广鷗、蒋家德 | 文光俊 | | 战略与发展委员会 | 蒋家德、余广聘、文光俊 | 将家德 | | 薪酬与考核委员会 | 余广禺、李子扬、蒋家德 | 余广闊 | 1、审计委员会 公司《董事会审计委员会工作制度》规定,审计委员会成员由董事会从董事 会成员中任命,由三名成员组成,其中独立董事至少两名,且至少应有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会设召集人(主任委员)一名,由董事会在独立董事委员中选举产生, 负责主持委员会的工作,审计委员会召集人需具备会计或财务管理的专业经验。 审计委员会主要负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通,以及监督公司内部控制 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1072 号 关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 四川六九一二通信技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 二〇二四年十月 | 章 明… | | --- | | 第一节 发行人基本情况… | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人核心技术…………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、发行人研发水平. | | 五、主要经营和财务数据及财务指标 | | 六、发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………………………………………15 | | 第二节 本次证券发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

四川六九一二通信技术股份 有限公司 盈利预测审核报告 大信专审字[2024]第 14-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 十信 今十届東冬 所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 14-00237 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet; www.daxincna.com.cn 盈利预测审核报告 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的四川六九一二通 ...

投资者关系主要安排 - 制定《公司章程(草案)》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度保障投资者权利 [1] - 制定《信息披露管理制度》，规定信息披露原则、内容、程序等，董事会为法定披露机构，董事等对披露信息负责 [2] - 制定《投资者关系管理制度》，确立管理原则和目的，通过多种渠道与投资者沟通，注意保密和平等对待投资者 [3][4] - 董事长领导投资者关系工作，董事会秘书负责，董事会办公室具体执行，规划包括设咨询电话、安排参观、建设网络沟通平台 [5] 发行后股利分配政策及决策程序 利润分配原则 - 实行持续、稳定政策，兼顾投资者回报与公司经营和可持续发展 [6] 利润分配形式 - 可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先 [7] 利润分配条件及比例 - 盈利等前提下无重大资金支出优先现金分红，每年不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不少于最近三年年均可分配利润30%，可中期分红；重大资金支出有三种情形 [8] - 经营良好且董事会认为必要时可在满足现金分红比例前提下发股票股利，要考虑总股本等因素 [8] - 根据公司发展阶段和资金支出安排提出差异化现金分红政策，成熟期无重大支出最低80%，成熟期有重大支出最低40%，成长期或不易区分有重大支出最低20% [9] 利润分配审议程序 - 预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，董事会需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意 [10] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过，审议股票股利等需三分之二以上通过，表决提供网络投票 [10] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发 [11] 利润分配决策程序和机制 - 定期报告公布前董事会研究论证预案，独立董事发表意见 [11] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会 [11] - 董事会制定预案遵守政策，说明留存利润使用计划，独立董事发表意见 [11] - 董事会审议并公告预案提交股东大会，未做现金分配预案征询意见并披露原因，独立董事发表意见 [11] - 决策和论证充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者意见 [11] 利润分配政策调整程序 - 因外部或自身经营变化调整政策不得违反规定，变化情形有四种 [12] - 董事会调整政策充分考虑各方意见，董事会需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意 [12] - 调整经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，股东大会需出席股东所持表决权三分之二以上表决同意 [13] 现金分红政策披露 - 在年度报告中详细披露政策制定及执行情况，对多项事项专项说明，调整政策还需说明条件及程序合规透明情况 [13] 股东投票机制建立情况 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权可集中使用 [15] 股东计票机制 - 股东按股份数额行使表决权，审议影响中小投资者利益事项单独计票并公开结果，公司持有的股份无表决权不计入总数，可征集投票权但禁止有偿征集，无最低持股比例限制 [15] - 股东大会表决前推举股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加，表决由律师、股东代表与监事代表负责并当场公布结果，股东可查验投票结果 [15] 便利投资者参与决策措施 - 股东大会在公司住所地或其他地点召开，设现场会场并提供网络投票方式，无正当理由现场会议地点不得变更，变更需提前至少2个工作日公告说明原因 [16] - 优先提供网络投票平台等信息技术手段为股东参会提供便利 [16] 投资者权益受侵害的权利 - 股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权60日内请求法院撤销 [16] - 董事、高级管理人员或监事会执行职务违法违规给公司造成损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼，相关方拒绝或未在30日内诉讼或情况紧急时，股东可自己名义诉讼；他人侵犯公司权益，股东可依规定诉讼 [17]