会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事严兵均出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，严兵按规定出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，严兵出席并发表同意意见[8] 重大事项 - 2024年7月25日严兵就激励计划议案征集表决权[9] - 2024年5月21日审议通过聘任总经理和董秘议案[15] - 2024年4月24日审议通过董高薪酬议案[15] - 2024年7 - 8月审议通过及终止限制性股票激励计划[15] 合规情况 - 2024年无日常经营性关联交易[11] - 2024年实控人无偿担保无不利影响[12] - 2024年无对外担保和资金占用情况[12] - 2024年未并购重组，续聘审计机构[12] - 2024年公司及控股股东遵守承诺[13] - 2024年按时披露多份报告且内容准确[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习合作促决策高效[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.89元 同比下降25.21% 较2023年1.19元和2022年1.16元均有所下滑 [1] - 每股净资产10.4元 同比大幅增长39.6% 较2023年7.45元和2022年6.25元显著提升 [1] - 每股公积金5.87元 同比激增138.62% 较2023年2.46元实现翻倍增长 [1] - 每股未分配利润3.07元 同比下降11.78% 较2023年3.48元有所减少但高于2022年2.38元 [1] - 营业收入4.12亿元 同比增长5.64% 连续三年保持增长态势 [1] - 净利润0.72亿元 同比下降4% 较2023年0.75亿元和2022年0.73亿元小幅下滑 [1] - 净资产收益率9.12% 同比大幅下降47.65% 较2023年17.42%和2022年20.49%明显回落 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股139.92万股 占流通股比例6.66% 较上期减少8.33万股 [1] - 新进股东包括曲祥成(持股21.46万股/占比1.02%) 李林昌(15.44万股/0.73%) 中信保诚多策略混合(LOF)A(14万股/0.67%)等6家机构及个人股东 [2] - 增持股东仅程江山(增持5.04万股至18.61万股)和徐二峰(增持2.33万股至15.31万股) [2] - 退出股东包括刘惠宁(原持股23.65万股/1.12%) 王英凤(16.43万股/0.78%)等7名股东 [2] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利3.2元(含税) [3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入41,157.34万元，同比增长5.57%[3] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润7,203.92万元，同比下降4.33%[3] - 2024年公司基本完成经营指标，实现超4亿元收入，收入增长6%以内[4] 专利情况 - 截至2024年年末，公司拥有授权专利95项，发明专利40项[4] 会议情况 - 2024年公司董事会召开多次会议审议多项议案[5][6][7][9][10] - 2024年公司股东大会召开多次会议审议多项议案[11][12][13] - 2024年审计、提名等专门委员会召开会议审议相关议案[14][15][17][18] 未来展望 - 2025年公司实施氟膜新材建设等募集资金投资项目[21] - 2025年公司在医疗器械等领域加大开发力度探索新兴产业业务[21] - 2025年公司健全制度完善风险防范等加强内控体系建设[22] - 2025年公司强化独立董事责任和专门委员会职责履行[22] - 2025年公司按要求履行信息披露义务增强管理水平和透明度[22] - 2025年公司加强学习培训提升董事履职能力[23]

南京肯特复合材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》；2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通 过了上述议案，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1126号 中国注册会计师 2025 年 4 月 21 日 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A356 号无保留意见审计报告。 ...

公司治理 - 2024年监事会成员调整，张敏华、许敏成为新任监事[2] - 2024年监事会召开八次会议，审议多项议案[3] - 2025年监事会将继续履职，加强监督[18] 财务相关 - 2023年度利润分配，每10股派发现金红利3.13元，合计26,329,560元[14] - 公证天业审计的财务报告真实客观反映状况[9] 合规情况 - 公司决策程序合规，董高履职无违规[8] - 募集资金管理无违规使用情形[10] - 2024年无重大收购、出售资产情况[11] - 2024年无日常经营性关联交易和第三方担保[12] 内控体系 - 公司建立并有效执行内部控制体系[15]

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度 财务报告进行了审计。 经审计,公证天业会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业 ...

审计机构情况 - 公司拟于2025年4月21日续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年度公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受行政处罚2次等，20名从业人员受监管措施等[3] 费用与决策 - 公司支付公证天业2024年报审计费57万，含财报审计47万、内控审计10万[5] - 公司第三届董审会、董事会、监事会全票通过续聘议案[5][6][7] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开1次董事会提名委员会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事按规定出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议总经理和董事会秘书候选人审查议案[6] - 第三届董事会审计委员会多次会议审议财务决算等报告相关议案[6][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议董事、高管薪酬及绩效考核相关议案[8] - 独立董事专门会议审议推举召集人等议案[9] 重要决策 - 2024年4月24日审议通过续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月21日审议通过聘任公司总经理和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月24日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案[16] - 2024年7月24日审议通过2024年限制性股票激励计划，8月6日审议通过终止该计划的议案[17] 公司情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年度无日常经营性关联交易，主要关联交易为董事长无偿担保[12] - 2024年度公司及其控股子公司无对外担保和非经营性资金占用情况[13] - 2024年度未发生并购重组情形[13] - 2024年度公司及控股股东遵守承诺，未违规[14] - 2024年度按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15]