财务业绩 - 上半年营业收入2.32亿元 同比增长9.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4166.52万元 同比增长9.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4080.85万元 同比增长8.71% [1] 每股指标与分红 - 基本每股收益0.50元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税） [1]

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规、规范性 文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）依法履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规、规范性文件以 及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及有关规定中的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信 息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在生产经营活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 参股子公司的董事、高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。证券部是董事会的常设综合 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护股东特 别是中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）与证券交易所有关规定 及公司章程规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

投资决策标准 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，提交董事会决策[5] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，董事会审议后提交股东会决策[6] - 交易达相关净利润或产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上等标准，且每股收益绝对值低于0.05元，免股东会审议程序[7] 投资管理流程 - 董事会下设战略委员会为投资项目评审、指导及决策提供支持[9] - 投资管理内容为论证 - 审议 - 监控[9] - 项目立项前评估拟投资项目，可行则编写项目建议书上报董事长[9] - 项目立项后成立评估小组分析、评估，必要时请中介机构参与[9] - 可行投资项目按重要性提交董事会战略委员会事前审查[10] 投资管理职责 - 财务部负责对外投资财务管理、筹措资金并办理手续[11] - 内部审计部门负责对外投资项目相关法律审核[11] 投资实施与管理 - 签订投资合同前不支付投资款或移交资产，完成后取得投资证明[13] - 实物或无形资产对外投资需评估并获批准[13] - 投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[13] - 子公司会计核算和政策遵循公司财务制度[13] - 定期盘点或核对投资资产确保账实一致[13] 投资监督与评价 - 财务部门评价投资效果[15] - 审计委员会有权监督投资相关事项[15] - 董事会定期了解重大投资项目情况[15] 其他 - 对外投资按规定履行信息披露义务[17] - 办法经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配预案 以总股本84,120,000股为基数 每10股派发现金红利1.30元人民币（含税） 共计派发现金10,935,600元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][2] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [2] - 该议案已经第三届监事会第十四次会议审议通过 根据2024年年度股东大会授权 本次中期分红方案无需提交股东大会审议 [2] 分配方案基本情况 - 截至2025年6月30日 公司期末未分配利润为272,819,969.25元 母公司期末未分配利润为224,545,034.16元 [2] - 根据孰低原则 2025年半年度可供股东分配利润为224,545,034.16元 [2] - 以总股本84,120,000股为基数 每10股派发现金红利1.30元 共计派发现金10,935,600元 [1][2] 方案合理性说明 - 利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等法律法规要求 [3] - 方案基于公司未来发展良好预期 符合既定的利润分配政策和股东分红回报规划 [3] 股本变动处理 - 若未来发生股份回购等导致股本总额变动情形 将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 按照分配总额不变原则调整分配比例 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.32亿元 同比增长9.16% [1] - 净利润4166.52万元 同比增长9.16% [1] 股东回报 - 以8412万股为基数实施分红 [1] - 每10股派发现金红利1.3元（含税） [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.32亿元，同比增长9.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4166.52万元，同比增长9.16%[19] - 营业总收入增长9.16%，从2.13亿元增至2.32亿元[178] - 营业收入同比增长9.2%至232.4亿元，营业成本增长6.6%至138.5亿元[179] - 营业利润增长9.7%至4.80亿元，利润总额增长9.6%至4.81亿元[179] - 净利润增长9.2%至4.17亿元，所得税费用增长12.1%至639万元[180] - 公司营业总收入为232,396,073.00元，同比增长9.16%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为41,665,164.68元，同比增长9.16%[67] - 营业收入同比增长9.16%至2.32亿元[83] - 母公司营业收入增长11.4%至191.0亿元，营业成本增长5.6%至108.7亿元[183] - 母公司净利润大幅增长19.7%至3.69亿元，所得税费用增长30.0%至596万元[183] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长6.58%至1.38亿元[83] - 销售费用同比大幅增长27.08%至1271万元[83] - 销售费用大幅增长27.1%至1.27亿元，管理费用下降2.7%至1.49亿元[179] - 研发费用增长11.8%至1.46亿元，财务费用改善至-195万元[179] - 信用减值损失扩大77.6%至-4727万元，资产减值损失基本持平为-574万元[179] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2393.89万元，同比增长14.83%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长14.83%至2394万元[83] - 投资活动现金流量净额同比改善29.73%至-3728万元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%，从2084.76万元增至2393.89万元[185] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长13.0%，从1.42亿元增至1.61亿元[185] - 支付给职工的现金同比增长25.3%，从3475.39万元增至4355.61万元[185] - 投资活动现金流出同比减少30.3%，从5358.45万元降至3733.36万元[186] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少29.4%，从5288.02万元降至3733.36万元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从3.32亿元净流入转为2775.55万元净流出[186] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.0%，从4.29亿元降至3.69亿元[186] - 母公司投资活动现金流入大幅增加，从52.73万元增至1406.55万元[188] - 母公司取得投资收益收到的现金为1406.55万元[188] - 母公司期末现金余额同比下降12.7%，从3.63亿元降至3.17亿元[188] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为9.81亿元，较上年度末增长3.88%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为8.90亿元，较上年度末增长1.68%[19] - 货币资金占总资产比例下降5.86个百分点至37.57%[88] - 固定资产占比大幅提升13.73个百分点至23.05%[88] - 货币资金期末余额为3.685亿元，较期初4.102亿元减少10.2%[170] - 应收账款期末余额为1.482亿元，较期初1.253亿元增长18.2%[170] - 存货期末余额为1.265亿元，较期初1.212亿元增长4.4%[170] - 应收票据期末余额为1807万元，较期初2256万元减少19.9%[170] - 流动资产合计期末余额为6.84亿元，较期初7.015亿元减少2.5%[170] - 预付款项期末余额为252万元，较期初396万元减少36.4%[170] - 其他应收款期末余额为108万元，较期初136万元减少20.5%[170] - 公司总资产从944.42亿元增至981.06亿元，增长3.88%[171][172] - 固定资产大幅增长156.9%，从0.88亿元增至2.26亿元[171] - 在建工程减少77.13%，从0.83亿元降至0.19亿元[171] - 应付账款增长75.4%，从0.33亿元增至0.58亿元[171] - 合同负债增长16.97%，从0.33亿元增至0.38亿元[171] - 未分配利润增长5.7%，从2.58亿元增至2.73亿元[172] - 货币资金减少7.85%，从3.44亿元降至3.17亿元[174] - 应收账款增长17.77%，从1.32亿元增至1.56亿元[175] - 存货增长10.12%，从0.99亿元增至1.10亿元[175] 各条业务线表现 - 密封件及组配件业务收入增长23.14%达1.22亿元[86] - 功能结构件毛利率高达71.03%[86] - 四氟膜业务收入同比下降30.28%至3357万元[86] - 绝缘件及组配件业务面向国际领先通讯设备企业，用于制造射频同轴连接器及5G通信基站等场景[52][55] - 耐腐蚀管件产品已拓展至医疗器械领域，包括一次性使用圈套器、注射针、气道细胞刷及斑马导丝等耗材套管[49] - 造粒料业务采用湿法造粒技术，可提升粒径分布和填料均匀性[56] - 公司于2025年8月5日完成子公司南京润特新材料有限公司股权转让工商变更，造粒料业务不再列入主要产品[56] 各地区表现 - 客户分布在中国大陆、中国台湾、美国、欧盟、日韩、东南亚等多个国家和地区[106] - 公司主营业务出口收入占一定比例，面临汇率波动风险[108] - 公司汇兑损益在利润总额中占据一定比例[108] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式，结合按单采购与备料采购策略[58][59] - 外协加工环节主要包括电镀和机加工工艺，公司通过技术指导和品控人员监督质量与交期[60] - 销售模式为直接面向国内外高端装备制造客户，通过认证进入合格供应商体系[61] - 公司产品在性能和质量上已达到欧美及日本工程塑料制品企业同等水平[65] - 阀用特种工程塑料制品在国内及国际市场占有率较高，行业地位稳固[65] - 公司被认定为国家级专精特新小巨人企业及国家高新技术企业[71] - 2022年通过国家知识产权优势企业认定审核[71] - 公司于2025年05月16日通过网络平台召开业绩说明会，与投资者沟通[109][110] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币4.086亿元[92] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币3.593亿元[92] - 超募资金为人民币718万元[92] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入1.966亿元[92] - 尚未使用的募集资金余额为1.667亿元（含利息收入）[92] - 募集资金总体使用进度达54.70%[92] - 超募资金占募集资金净额比例2.00%[92] - 密封件与结构件扩产项目投资进度32.49%[93] - 氟膜新材料建设项目投资进度80.25%[93] - 四氟膜建设项目尚未投入资金[93] - 耐腐蚀管件扩产项目承诺投资总额4,402万元，本年度投入1,677.52万元，投资进度38.1%[94] - 研发中心建设项目承诺投资总额3,213.5万元，本年度投入430.06万元，投资进度13.38%[94] - 密封件与结构件等零部件新建项目承诺投资总额7,400万元，本年度投入3,458.19万元，投资进度46.73%[94] - 补充流动资金项目承诺投资总额4,000万元，本年度投入4,000万元，投资进度100%[94] - 承诺投资项目小计总额35,215.5万元，本年度累计投入19,655.94万元，整体投资进度55.84%[94] - 超募资金投向小计总额717.95万元，尚未投入[94] - 所有项目均未达到预计效益，状态标记为不适用[94] - 项目可行性未发生重大变化，状态标记为不适用[94] - 密封件与结构件项目是唯一标记为变更的项目[94] - 项目整体计划完成日期为2026年12月31日[94] - 四氟膜扩产项目投资金额由6320万元增至1.37亿元，增幅达116.8%[95] - 超募资金717.95万元已按用途投入氟膜新材建设项目[95] - 密封件与结构件扩产项目投资额由1.728亿元调减至7300万元，调减幅度57.8%[95] - 新购置土地新增密封件与结构件新建项目投入7400万元[95] - 氟膜新材建设项目总投资包含募集资金6320万元+2580万元及超募资金717.95万元[95] - 向子公司天津氟膜增资4000万元（2000万元注册资本+2000万元资本公积）[95] - 向天津氟膜提供借款5617.95万元，实际已投放4000万元[95] - 截至2025年6月30日累计向天津氟膜投入8000万元[95] - 实施地点由津南区变更为西青区，实施方式由租赁变更为自建厂房[95] - 密封件项目剩余资金2580万元调整至氟膜新材建设项目[95] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,180.65万元及发行费用258.80万元，合计3,439.45万元[96] - 公司批准使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[96] - 截至2025年6月30日公司未实际使用闲置募集资金补充流动资金[96] - 公司批准使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理[96] - 公司批准募集资金存款余额以协定存款方式存放[96] - 公司2025年批准使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理[96] - 截至2025年6月30日公司未使用闲置募集资金进行现金管理[96] - 截至2025年6月30日公司未使用募集资金余额按协定存款方式存放[96] - 四氟膜扩产项目变更为氟膜新材建设项目，募集资金投资总额调整为9,617.95万元[96] - 项目变更中使用超募资金717.95万元[96] - 密封件与结构件等零部件扩产项目投资金额调减为7300万元，剩余资金7400万元用于新建项目，2580万元转投氟膜新材建设项目[99] - 氟膜新材建设项目总投资额9617.95万元，已投入7718.37万元，投资进度达80.25%[99] - 四氟膜扩产项目变更为氟膜新材建设项目，投资金额由6320万元增加至13700万元[99] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-79,272.70元[23] - 计入当期损益的政府补助为437,850.00元[23] - 其他营业外收入和支出为92,154.88元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为562,808.59元，主要来自个税手续费返还和增值税进项加计抵减[24] - 非经常性损益所得税影响额为156,860.72元[24] - 非经常性损益合计为856,680.05元[24] 股东和股权结构 - 股东徐小曼持有的4.5万股股份自上市之日起12个月内限售，已于2025年2月27日履行完毕[123] - 股东徐小曼通过受让形式取得的20万股股份自2021年5月9日起36个月内限售[123] - 股东徐小曼通过受让形式取得的6万股股份自2021年5月20日起36个月内限售[123] - 陈佩民等多名股东及机构持有的首次公开发行前股份自上市之日起12个月内限售，已于2025年2月27日履行完毕[124] - 监事耿莉敏、刘恺、章东里持有的首次公开发行前股份自上市之日起12个月内限售，已于2025年2月27日履行完毕[125] - 监事在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[125] - 监事离职后6个月内不得转让直接或间接持有的发行人股份[125] - 高级管理人员徐长旭、何富祥、靳予、林丰、孙佳青持有的IPO前股份锁定期为12个月[126] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[126][128] - 高级管理人员在任期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[127] - 高级管理人员离职后6个月内不得转让持有的公司股份[127] - 董事鲍晓磊、王长振持有的IPO前股份锁定期同样为12个月[127] - 董事在任期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[128] - 董事离职后6个月内不得转让持有的公司股份[128] - 有限售条件股份减少12,918,725股至50,171,275股，占比从75.00%降至59.64%[155] - 无限售条件股份增加12,918,725股至33,948,725股，占比从25.00%升至40.36%[155] - 境内自然人持股减少7,008,725股至47,081,275股，占比从64.30%降至55.97%[155] - 境内法人持股减少5,910,000股至3,090,000股，占比从10.70%降至3.67%[155] - 部分首次公开发行前股份于2025年2月28日上市流通，实际流通数量为12,918,725股[156] - 公司总股本保持84,120,000股不变[155] - 徐长旭期末限售股数为1,207,725股，较期初减少402,575股（降幅25%）[157] - 何富祥期末限售股数为972,075股，较期初减少324,025股（降幅25%）[157] - 林丰期末限售股数为497,925股，较期初减少165,975股（降幅25%）[157] - 靳予期末限售股数为349,800股，较期初减少116,600股（降幅25%）[157] - 孙佳青期末限售股数为202,500股，较期初减少67,500股（降幅25%）[157] - 耿莉敏期末限售股数为23,250股，较期初减少7,750股（降幅25%）[158] - 其他限售股股东全部解除限售11,834,300股（降幅100%）[158] - 公司限售股总数期末为3,253,275股，较期初减少12,918,725股（降幅79.9%）[158] - 报告期末普通股股东总数11,414人，无特别表决权股东[159] - 最大股东杨文光持股19,998,000股（占比23.77%），全部为限售股[159] - 副总经理何富祥持股129.6万股，持股比例1.54%，报告期内减持100股[160][162] - 股东郭沛中持股104.61万股，持股比例1.24%[160] - 无限售条件股东嘉兴穗赋持股151.5万股[160] 利润分配 - 公司董事会审议通过利润分配预案以84120000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元含税[3] - 每10股派发现金红利1.3元含税不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司2025年半年度现金分红总额为10,935,600元，占利润分配总额的100%[113] - 公司以总股本84,120,000股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[113][114] - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为41,665,164.68元[113] - 公司母公司2025年半年度实现净利润36,927,944.28元[113] - 公司期末未分配利润为272,819,969.25元，母公司期末未分配利润为224,545,034.16元[113] - 公司对所有者的利润分配金额为26,918,400.00元[199] - 公司利润分配减少未分配利润26,329,521.37元[195] - 公司本期综合收益总额为149,540,606元[191] - 公司对所有者（或股东）的分配为26,918,400元[191] 公司产品和业务 - 公司主营业务涉及工程塑料包括通用工程塑料和特种工程塑料[9] - 特种工程塑料长期使用温度在150℃以上包括聚四氟乙烯PTFE等[9] - 聚四氟乙烯PTFE具有耐高温特性摩擦系数极低[9] - 聚醚醚酮