内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] 评价范围 - 纳入评价范围的单位有5家，含南京肯特复合材料股份有限公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖组织架构等多方面[6] 公司治理 - 董事会建立4个委员会，除战略委员会外召集人均为独立董事[7] - 公司在董事会下设立审计委员会[12] - 公司设立质量部负责质量控制和管理体系内审[12] 培训体系 - 公司建立岗位技能、新员工入职三级、全员职业化培训体系[10] 缺陷判定 - 明确财务、非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷判定标准[18][19][20] 其他 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[18] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[24]

业绩数据 - 2024年审计收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.80万元，证券业务16,251.64万元[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业64家[1] 人员规模 - 截至2024年末，合伙人59人，注会349人，签过证券报告注会168人[1] 审计流程 - 2024 - 2025年经多会议审议通过续聘、年报等议案[2][4][5] - 2024 - 2025年多次与审计机构沟通审计情况[4][5]

财务审计 - 会计师事务所2025年4月21日对肯特股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计4403.43万元，累计发生7913.77万元，偿还1819.02万元，期末余额10523.31万元[8] 子公司账款 - 天津氟膜2024年应收账款期末4022.07万元，其他应收款期末3025.13万元[8] - 南京润特2024年应收账款期末139.33万元，应收股利期末1406.55万元[8] - 南京肯特2024年应收账款期末0.04万元，其他应收款期末500.00万元，应收股利期末1300.00万元[8]

公司治理 - 2024年监事会成员调整，张敏华、许敏成为新任监事[2] - 2024年监事会召开八次会议，审议多项议案[3] - 2025年监事会将继续履职，加强监督[18] 财务相关 - 2023年度利润分配，每10股派发现金红利3.13元，合计26,329,560元[14] - 公证天业审计的财务报告真实客观反映状况[9] 合规情况 - 公司决策程序合规，董高履职无违规[8] - 募集资金管理无违规使用情形[10] - 2024年无重大收购、出售资产情况[11] - 2024年无日常经营性关联交易和第三方担保[12] 内控体系 - 公司建立并有效执行内部控制体系[15]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度，公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[1] 决策事项 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构议案[2] 审计结果 - 公证天业认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等[4] - 公司财务报告内控有效，事务所出具标准无保留意见审计报告[4]

审计机构情况 - 公司拟于2025年4月21日续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年度公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受行政处罚2次等，20名从业人员受监管措施等[3] 费用与决策 - 公司支付公证天业2024年报审计费57万，含财报审计47万、内控审计10万[5] - 公司第三届董审会、董事会、监事会全票通过续聘议案[5][6][7] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开1次董事会提名委员会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事按规定出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议总经理和董事会秘书候选人审查议案[6] - 第三届董事会审计委员会多次会议审议财务决算等报告相关议案[6][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议董事、高管薪酬及绩效考核相关议案[8] - 独立董事专门会议审议推举召集人等议案[9] 重要决策 - 2024年4月24日审议通过续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月21日审议通过聘任公司总经理和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月24日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案[16] - 2024年7月24日审议通过2024年限制性股票激励计划，8月6日审议通过终止该计划的议案[17] 公司情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年度无日常经营性关联交易，主要关联交易为董事长无偿担保[12] - 2024年度公司及其控股子公司无对外担保和非经营性资金占用情况[13] - 2024年度未发生并购重组情形[13] - 2024年度公司及控股股东遵守承诺，未违规[14] - 2024年度按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15]

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加"塑料制品制造、 塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环 境材料销售"，变更后的经营范围具体如下： 密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术 咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工； 金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品制造、塑料制品 制造、塑料制品销 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2103.00万股A股，发行价19.43元/股，募集资金总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[11] - 2024年度公司募集资金使用总额为1.6301890122亿元，累计已使用1.6301890122亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.9940438405亿元[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16300万元，累计变更用途比例为45.36%[39] 项目投入情况 - 密封件与结构件等零部件扩产项目投入2122.174241万元，投资进度29.07%[13][39][42] - 氟膜新材建设项目投入6056.890228万元，投资进度62.97%[13][39][42] - 耐腐蚀管扩产项目投入1495.245981万元[13] - 研发中心建设项目投入395.302450万元[14] - 密封件与结构件等零部件新建项目投入2232.277222万元，投资进度30.17%[14][42] - 补充流动资金项目投入4000.00万元[14] 项目调整情况 - “密封件与结构件等零部件扩产项目”投入从1.7280亿元调减为7300.00万元[20][39][42] - 7400.00万元用于新增“密封件与结构件等零部件新建项目”，2580.00万元投资于“氟膜新材建设项目”[20][42] - “四氟膜扩产项目”变更为“氟膜新材建设项目”，地点、方式变更，投资从6320万元增至13700万元[21][40][42] 资金使用安排 - 拟使用募集资金8900万元及超募资金717.95万元投入天津氟膜，已投入7000万元[23] - 使用募集资金3439.45万元置换前期自筹资金3180.65万元及发行费用258.80万元[24] - 拟用不超过6000万元闲置募集资金补充流动资金，暂未使用[25][26] - 拟用不超过16000万元闲置募集资金现金管理，按规定使用[31] - 同意将首次公开发行股票募集资金存款余额投资协定存款[32]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]