| 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） | 公司 华人民共和国公司法》（以下简称《" | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《" 证券法》"）和其他有关规定，制订本章 | 称《" 证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | 程。 | 章程。 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的 法定代表人。董事长为代表公司执行公司 | | 第七条 | 事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 第九条 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | 其法律后果由公司承 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 杨文光 主管会计工作负责人： 孙佳青 会计机构负责人：余仕卿 单位：万元 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2025 年半年度往 来资金的利息(如 有) 2025 年半年度偿 还累计发生金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 南京肯特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 0.02 0.02 日常交易 经营性往来 南京润特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 66.81 66.81 日常交易 经营性往来 天津氟膜新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 4,022.07 84.00 540.29 3,565.78 日常交易 经营性往来 天津氟膜新材料 有限公司 全资子公司 其他应收款 3,025.13 1,00 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-032 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股， 募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 23 日对公司首次公开发 行股票募集资金的资金到位情况进行了 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-035 南京肯特复合材料股份有限公司 | 序 | | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东大会审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 议 | | 1 | 股东会议事规则 | | 修订 | 是 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关 条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商 变更登记、备案手续等具体事项。本次 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-038 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-034 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主 持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-033 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。其中潘国光、胡亚 民、杨春福、严兵、高允斌共 5 人通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-037 南京肯特复合材料股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 84,120,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.30 元人民币（含税），共计派 发现金 10,935,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 202 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以邮件形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集及召开符合公司法及证券法等法律法规要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 报告摘要刊登于五家指定证券报及经济参考报 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所规定 [2] - 符合公司募集资金管理制度要求 [2] - 不存在违规使用募集资金情形 [2] - 未发生变相改变募集资金用途行为 [2] - 未损害股东利益 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配 [2] - 分配方案符合公司法及公司章程规定 [2] - 具备合法性合规性及合理性 [2] - 已获得2024年年度股东大会对董事会的授权 [3] 公司章程修订 - 拟对公司章程有关条款进行修订 [3] - 修订依据上市公司章程指引及创业板股票上市规则等法规 [3] - 修订结合公司业务发展需要等实际情况 [3] - 监事会一致同意本次修订事项 [3] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

会议基本情况 - 公司将于2025年9月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为9月15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议召集符合法律法规及公司章程规定，已于2025年8月27日经第三届董事会第十六次会议审议通过 [1] 投票方式与参会人员 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师有权参会 [2] - 自然人股东需凭身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》包含7个子议案 [2][3] - 提案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 全部议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记安排 - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，需于2025年9月22日下午前送达 [5] - 登记材料包括参会登记表及身份证、股东账户卡复印件，信函邮寄地址为南京市江宁区滨溪大道106号证券部 [5] - 现场参会人员需提前半小时携带证件原件办理确认手续，不接受电话登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][11] - 投票意见分为同意、反对、弃权三类，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [11] - 互联网投票需进行身份认证，取得深交所数字证书或投资者服务密码后方可操作 [11][12]