会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议7月22日通知送达，7月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 多项限制性股票激励相关议案获通过，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4][6][7] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在会前5日披露审核意见[6]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-040 南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事严兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人严兵先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称 "《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份。根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券法》《上市公司股东大会规则》 《暂行规定》等有关规定，并根据南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事严兵先生作为征集人就公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予617.12万股，占股本7.34%[1] - 董高获授374万股，占授予总数60.61%[1] - 核心业务人员获授159万股，占授予总数25.76%[1] - 预留部分84.12万股，占授予总数13.63%[1] 激励计划实施条件 - 向董事长授予160万股须经股东大会特别决议通过[3] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[3] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 有效期内限制性股票累计不超股本总额20%[3]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月24日召开[2] - 公司拟于2024年8月15日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[11] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案待提交股东大会审议[4][5][6][10] - 拟向董事长杨文光授予160.00万股限制性股票，占总股本1.90%[6] 议案表决 - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] - 部分激励计划议案关联董事回避表决[4][6][10]

激励计划考核时间 - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[9] - 首次授予考核期间为2024 - 2027年；预留部分2024年三季度报告披露后授予，考核期间为2025 - 2027年[15] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2027年营收或扣非归母净利润增长率分别不低于12.00%、25.44%、40.49%、57.35%[9] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予，各年度目标与首次一致；之后授予，2025 - 2027年目标同首次[10] 个人考核规则 - 激励对象个人层面绩效考核按现行薪酬与考核规定实施，各档次对应不同归属比例[12] 结果处理 - 未达业绩目标，对应考核当年限制性股票不得归属或递延，作废失效[11] - 个人考核不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延[13] 其他规定 - 薪酬与考核委员会10个工作日内通知考核结果，被考核者有异议可申诉[17] - 绩效考核记录保存5年，超期可销毁，办法由董事会负责相关事宜[19][20] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[21]

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 键性作用。在杨文光先生的全 | 面领导下，公司完成了上市目 | | | --- | --- | --- | | 标，提升了公司核心竞争力， | 为公司持续发展提供了广阔平 | | | 台。杨文光先生引领公司继续 | 在行业进行深耕，围绕国家新 | | | 材料战略规划，结合自身多年 | 的生产和技术研发优势，公司 | | | 在原料形态改性、材料改性和 | 成型等环节形成了自主核心技 | | | 术和关键工艺，在高性能工程 | 塑料制品领域积累了丰富的经 | | | 验，形成了较为突出的行业优 | 势。在杨文光先生带领下，公 | | | 司坚守"好材料、高品质、 | '肯'定'特'别"的经营理 | | | 念，坚定执行公司已制定的长 | 远战略规划，为投资者和股东 | | | 们创造更大的价值。公司将杨 | 文光先生纳入本激励计划激励 | | | 对象范围，将有助于其带领公 | 司向更长远的目标发展，符合 | | | 公司的实际情况和发展需要， | 也有利于维护广大股东的长远 | | | 利益。 | 杨烨女士在公司担任董事、总 | | | 经理、子公司 | 3SPLAST ...

南京肯特复合材料股份有限公司 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-041 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星期四） 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://w ...

公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 以下情形： 南京肯特复合材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相 关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-037 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年6月19日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月19日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2024年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召集人：公司 ...