激励计划进展 - 2024年7月24日审议通过激励计划草案及考核管理办法[1] - 2024年8月6日决定终止实施2024年限制性股票激励计划[2] - 截至公告披露日，激励计划未生效[3] 终止原因及影响 - 受全球宏观环境等影响，股票价格波动致终止[5] - 终止符合规定，不影响公司战略、财务状况[6] 后续安排 - 3个月内不再审议股权激励计划[6] - 终止后将优化薪酬和绩效考核体系[7] 各方意见 - 监事会同意终止实施激励计划[9] - 律师认为终止履行必要程序，未损害股东利益[10] - 独立财务顾问认为终止符合规定，未损害股东利益[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议通知于2024年8月4日送达，8月6日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划变动 - 2024年7月24日审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年8月6日审议通过终止激励计划议案[19] 终止原因及影响 - 因全球宏观等因素终止2024年限制性股票激励计划[21] - 终止不影响股权结构、财务等[22] 后续规划 - 3个月内除法规变动不再审议股权激励计划[22] - 优化薪酬和绩效体系调动员工积极性[23] - 后续择机考虑推出股权激励计划[23]

激励计划进程 - 2024年为激励计划聘请国浩律师（南京）事务所[5] - 7月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 8月6日董事会、监事会审议通过终止激励计划议案[17] 终止原因及影响 - 因全球宏观等影响，考虑方案节奏与时间点终止[19] - 终止不影响公司战略、财务等状况[19] 相关声明 - 监事会、律师认为终止符合规定，未损害股东利益[20] - 公司承诺三个月内不再筹划股权激励事宜[20]

公司决策 - 2024年7月25日披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》[2] - 2024年8月6日董事会通过取消召开2024年第三次临时股东大会议案[2] - 取消原定于2024年8月15日召开的2024年第三次临时股东大会[2] - 独立董事征集表决权事项一并取消[2]

股东大会情况 - 公司于2024年8月6日取消2024年第三次临时股东大会[1] - 原定于8月15日召开，现场会议地点在南京[1][2] - 网络投票时间为8月15日多个时段[1] 取消原因及相关 - 取消原因是拟终止实施本次股权激励计划[3] - 取消符合相关法律法规要求[3] - 备查文件为第三届董事会第九次会议决议[4]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-045 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 2024 年限制性股票激励计划公布后，公司积极推进相关工作，与各激励对 象等就股权激励方案进行了广泛的沟通，但今年以来，受全球宏观环境变化、全 球发展不确定性增多等多重因素影响，股票价格也相应发生一定波动。公司在 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 16 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露 17 | | 六、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 18 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 6 | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 二、激励方式、来源及数量 10 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | | 四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | 五、激励计划的授予与归属条件 | 15 | | 六、激励计划其他内容 19 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 | 20 | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 24 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 25 | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 26 | | | 六、对本激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的 ...