南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-039 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》； 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进 公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 16 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露 17 | | 六、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 18 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 6 | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 二、激励方式、来源及数量 10 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | | 四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | 五、激励计划的授予与归属条件 | 15 | | 六、激励计划其他内容 19 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 | 20 | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 24 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 25 | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 26 | | | 六、对本激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-040 南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事严兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人严兵先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称 "《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份。根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券法》《上市公司股东大会规则》 《暂行规定》等有关规定，并根据南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事严兵先生作为征集人就公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予617.12万股，占股本7.34%[1] - 董高获授374万股，占授予总数60.61%[1] - 核心业务人员获授159万股，占授予总数25.76%[1] - 预留部分84.12万股，占授予总数13.63%[1] 激励计划实施条件 - 向董事长授予160万股须经股东大会特别决议通过[3] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[3] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 有效期内限制性股票累计不超股本总额20%[3]

一、董事会会议召开情况 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-038 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司监事、部分高级管理 人员、独立财务顾问列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注和推动公 ...

2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《南京肯特复合 材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京肯特复合材料股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《南京肯特复合材料股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 键性作用。在杨文光先生的全 | 面领导下，公司完成了上市目 | | | --- | --- | --- | | 标，提升了公司核心竞争力， | 为公司持续发展提供了广阔平 | | | 台。杨文光先生引领公司继续 | 在行业进行深耕，围绕国家新 | | | 材料战略规划，结合自身多年 | 的生产和技术研发优势，公司 | | | 在原料形态改性、材料改性和 | 成型等环节形成了自主核心技 | | | 术和关键工艺，在高性能工程 | 塑料制品领域积累了丰富的经 | | | 验，形成了较为突出的行业优 | 势。在杨文光先生带领下，公 | | | 司坚守"好材料、高品质、 | '肯'定'特'别"的经营理 | | | 念，坚定执行公司已制定的长 | 远战略规划，为投资者和股东 | | | 们创造更大的价值。公司将杨 | 文光先生纳入本激励计划激励 | | | 对象范围，将有助于其带领公 | 司向更长远的目标发展，符合 | | | 公司的实际情况和发展需要， | 也有利于维护广大股东的长远 | | | 利益。 | 杨烨女士在公司担任董事、总 | | | 经理、子公司 | 3SPLAST ...