证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-002 南京肯特复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事高永如先生的书面辞职报告。高永如先生于 2019 年 3 月 5 日起担任公司 独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职 务。高永如先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任 何职务。 高永如先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，高永如先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此之前，高永如先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续 ...

任职资格 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上及前五股东处任职[6] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑罚及处罚[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独董上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续任独董不超六年[9] 能力经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 声明承诺 - 候选人声明与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 候选人授权报送声明内容及个人信息[11]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京肯特复合材料股份有限公司董事会现就提名高允斌先生为南 京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

培训情况 - 国泰君安于2024年12月16日对肯特股份相关人员进行持续督导培训[1] - 培训内容含新“国九条”等解析及市场政策[2] - 通过案例分析传达最新监管动态[2] 培训效果 - 促进增强法制和诚信意识[3] - 加强对自身责任义务的理解[3] - 提升公司规范运作水平[4]

公司合规运营 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月16日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露均符合要求[1][3][5] - 资金管理、募集资金使用合规[7][8][10] - 关联交易、对外担保、财务资助合法合规[7][10] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[11] 整改与检查结果 - 前期问题已按要求整改[11] - 现场检查未发现问题[11]

会议审议 - 2024年4月24日召开董事会和监事会会议，5月20日召开股东大会，续聘公证天业为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 审计人员变更，谢振伟为项目合伙人，陆有龙为签字注册会计师，姜铭为项目质量控制复核人[1][3] - 变更人员近三年无违规，无独立性问题[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计及财报内控审计工作[1][5] 备查文件 - 备查文件为公证天业出具的相关函件[6]

文章核心观点 介绍肯特股份融资融券、股价、股东户数及三季报相关情况 融资融券情况 - 12月20日两融余额为7522.38万元，融资余额为7522.38万元 [1] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少572.56万元，降幅为7.07% [1] 股价表现 - 截至发稿，收盘价为37.45元，下跌5.19% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌14.93%，4次上涨，5次下跌 [1] 股东户数变化 - 截至12月20日股东户数为10441户，较12月10日减少1309户，环比降幅为11.14% [1] 三季报数据 - 前三季实现营业收入3.25亿元，同比增长9.92% [2] - 前三季实现净利润5921.41万元，同比增长0.07% [2] - 前三季基本每股收益为0.7500元，加权平均净资产收益率7.72% [2]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-056 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式的送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 23 日以线下、线上结合的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主 持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中许敏通过线上方式参会。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 南京肯特复合材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 23 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 三季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的信息沟通工作； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称" ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.12亿元，同比增长16.53%[2] - 公司营业总收入本期发生额为325,047,062.82元，较上期增长9.9%[12] - 公司2024年第三季度净利润为59,214,129.72元，同比增长0.07%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2104.64万元，同比增长23.32%[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4895.98万元，同比增长263.01%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为48,959,829.25元，同比增长262.9%[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-184,870,572.59元，同比减少589.3%[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为331,463,965.24元，同比增长138.1%[15] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为195,718,164.54元，同比增长1476.3%[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为235,075,348.10元，同比增长9.5%[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为54,293,062.07元，同比增长19.0%[14] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为324,555,826.79元，同比增长179.0%[15] 资产与负债 - 公司总资产为9.34亿元，较上年度末增长75.05%[2] - 公司资产总计期末余额为933,554,339.07元，较期初增长75.0%[10] - 公司货币资金期末余额为342,006,858.49元，较期初增长160.8%[9] - 公司交易性金融资产期末余额为90,000,000元，较期初新增[9] - 公司应收账款期末余额为147,250,513.36元，较期初增长13.8%[9] - 公司存货期末余额为109,182,740.26元，较期初增长31.2%[9] - 公司流动资产合计期末余额为723,947,126.70元，较期初增长83.1%[9] - 公司非流动资产合计期末余额为209,607,212.37元，较期初增长52.0%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.62亿元，较上年度末增长83.47%[2] 股东与股权 - 公司前十大股东中，杨文光持股比例为23.77%，为最大股东[5] - 公司股东杨文光与胡亚民、王党生等签署《一致行动协议》，为一致行动人[6] 成本与费用 - 公司营业总成本本期发生额为253,772,199.13元，较上期增长13.7%[12] - 公司研发费用本期发生额为19,195,444.61元，较上期增长19.2%[12] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.25元，同比下降7.41%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.75元，同比下降20.2%[13] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降1.36%[2] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为24.20万元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[3]