会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开1次董事会提名委员会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事按规定出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议总经理和董事会秘书候选人审查议案[6] - 第三届董事会审计委员会多次会议审议财务决算等报告相关议案[6][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议董事、高管薪酬及绩效考核相关议案[8] - 独立董事专门会议审议推举召集人等议案[9] 重要决策 - 2024年4月24日审议通过续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月21日审议通过聘任公司总经理和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月24日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案[16] - 2024年7月24日审议通过2024年限制性股票激励计划，8月6日审议通过终止该计划的议案[17] 公司情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年度无日常经营性关联交易，主要关联交易为董事长无偿担保[12] - 2024年度公司及其控股子公司无对外担保和非经营性资金占用情况[13] - 2024年度未发生并购重组情形[13] - 2024年度公司及控股股东遵守承诺，未违规[14] - 2024年度按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15]