第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《江西艾芬达暖通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第二章 对外投资的原则 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法 规及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 1 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，由董事会决定聘任 或者解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 层职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有 关法律、行政法规及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第三条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者 解聘。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的， ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的 ...

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规章等，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期外汇交易业务，有效防范和控制风险，加强对远期外汇交易业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《结汇、售汇及付汇管 理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常经营或实际业务需 要，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇 率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司开展的远期外汇交易业务。子公司 进行远期外汇交易业务，视同公司进行远期外汇交易业务，适用本制度。 第四条 公司远期外汇交易业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 运营规则 第五条 公司的远期外汇交易业务须以正常的生产经营为基础，与公司实 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语 ...

第一条 为提高江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江西艾芬达暖通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江西艾芬达暖通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程 | 修订后章程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 第一章 | 总 | 则 | | | | | | | | | | | | | | | 第一条 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...