浙商证券股份有限公司 关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年定期现场检查报告 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：艾芬达 保荐代表人姓名：苏磊 联系电话：0571-87902564 保荐代表人姓名：张馨 联系电话：0571-87902564 现场检查人员姓名：苏磊、张馨 现场检查对应期间：2025 年 9 月-12 月 现场检查时间：2025 年 12 月 22 日-25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理相关制度、公司三会会议资料及相关决议、公司信 息披露文件等；核查控股股东、实际控制人、董监高的变动情况及其对外投资情况等；现场 察看公司的主要生产、经营、管理场所等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和深圳证券交 易所相关业务规则履 ...