证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-032 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券 事务代表杨鑫秀女士的书面辞职报告。杨鑫秀女士因个人原因提出辞去公司证券 事务代表职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 杨鑫秀女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其负责的工作已 完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，杨鑫 秀女士未持有公司股份。公司及董事会对杨鑫秀女士在任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 浙江托普云农科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，梁 燕儿女士不再担任公司监事会主席、王姿舒女士不再担任公司非职工代表监事、 张银玉女士不再担任公司职工代表监事，上述人员离任后均在公司继续担任其他 职务。公司对梁燕儿女士、王姿舒女士和张银玉女士在任职期间为公司持续健康 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-027 浙江托普云农科技股份有限公司 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-028 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规 范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司现行部分治理制度进行修订 和完善。 序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《对外担保管理制度》 修订 是 4 《对外投资管理制度》 修订 是 5 《信息披露管理制度》 修订 是 6 《投资者关系管理制度》 修订 否 7 《控股子公司管理制度》 修订 是 8 《独立董事工作细则》 修订 是 9 《关联交易决策制度》 修订 是 一、制度修订、制定具体情况 | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《募 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 章程对照表 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。 | 《公司章程》修订前后对照情况如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 的合法权益 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江托普云农科技股份有限公司董事会现就提名刘志勇先生为浙江 托普云农科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-030 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并 出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110 号）。公司已对募集资金进行 专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公 告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用 于以下项目： 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况 （一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-033 浙江托普云农科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时 股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）13:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-025 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 18 日以书面文件、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁燕儿 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的内容和 格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.4979亿元，同比增长17.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5214.35万元，同比增长10.86%[18] - 基本每股收益为0.61元/股，同比下降17.57%[18] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比下降2.15个百分点[18] - 营业总收入同比增长17.5%，从2.127亿元增至2.498亿元[125][126] - 营业利润同比增长14.8%，从5189万元增至5956万元[126] - 净利润同比增长10.9%，从4704万元增至5214万元[127] - 母公司营业收入同比增长25.2%，从1.875亿元增至2.346亿元[130] - 母公司净利润同比增长14.5%，从3619万元增至4142万元[130] - 基本每股收益从0.74元下降至0.61元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.23%至130,496,757.39元，主要因收入规模增长及个别大型项目成本较高[39] - 财务费用同比下降31.60%至-8,353,623.65元，主要因利息收入增加[39] - 所得税费用同比增长49.73%至7,273,696.96元，主要因利润总额增加[39] - 营业成本同比增长34.2%，从9722万元增至1.305亿元[126] - 销售费用同比下降15.2%，从3120万元降至2645万元[126] - 研发费用同比增长3.6%，从2354万元增至2439万元[126] - 财务费用改善31.6%，从-635万元进一步降至-835万元[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-829.35万元，同比下降14.98%[18] - 投资活动现金流量净额同比大幅改善107.21%至14,434,856.59元，主要因购买大额存单减少[39] - 筹资活动现金流量净额同比下降340.24%至-50,016,720.00元，主要因上半年利润分配[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.9%至1.917亿元（2024半年度：1.743亿元）[132] - 经营活动现金流量净额持续为负，2025半年度为-829万元（同比扩大15.0%）[132] - 投资活动现金流入大幅下降，2025半年度为3046万元（同比减少2.7%）[133] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长50.0%至1603万元（2024半年度：1068万元）[133] - 分配股利及偿付利息支付现金激增至5002万元（2024半年度：4.87万元）[133] - 母公司经营活动现金净流出收窄至-273万元（同比改善79.8%）[134] - 母公司投资活动现金净流入3711万元（2024半年度：-1.856亿元）[135] - 期末现金及现金等价物余额4.568亿元（同比增加110.5%）[133] - 支付给职工现金6782万元（同比基本持平）[132] - 收到税费返还141万元（同比增长15.0%）[132] 资产和负债变动 - 总资产为11.77亿元，较上年度末下降1.60%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，较上年度末增长0.37%[18] - 货币资金减少至4.57亿元，占总资产比例下降3.05个百分点至38.85%[43] - 应收账款增加至1.4亿元，占总资产比例上升3.53个百分点至11.87%，主要因收入规模扩大[43] - 固定资产大幅增加至1.81亿元，占总资产比例上升11.33个百分点至15.35%，主要因新建办公大楼完工转固[43] - 在建工程减少至591万元，占总资产比例下降10.05个百分点至0.5%，主要因办公大楼完工转固[43] - 合同负债减少至6532万元，占总资产比例下降1.36个百分点至5.55%[44] - 货币资金期末余额为457,307,128.19元，较期初减少8.77%[117] - 应收账款期末余额为139,685,671.48元，较期初增长39.99%[117] - 存货期末余额为49,199,623.13元，较期初减少5.17%[117] - 其他应收款期末余额为8,413,860.73元，较期初增长28.95%[117] - 预付款项期末余额为18,254,815.49元，较期初增长4.46%[117] - 一年内到期的非流动资产期末余额为42,697,666.56元，较期初增长106.32%[117] - 其他流动资产期末余额为11,547,231.83元，较期初减少62.41%[117] - 应收票据期末余额为1,473,890.22元，较期初减少31.80%[117] - 合同资产期末余额为7,496,331.08元，较期初增长2.32%[117] - 固定资产从4810.78万元大幅增至1.81亿元，增幅达275.8%[118] - 在建工程从1.26亿元减少至591.05万元，降幅达95.3%[118] - 合同负债从8261.29万元降至6532.17万元，减少20.9%[118] - 应付职工薪酬从2461.44万元降至1558.12万元，减少36.7%[118] - 应收账款从8076.40万元增至1.25亿元，增长54.3%[121] - 货币资金从3.72亿元略降至3.62亿元，减少2.8%[121] - 存货从5628.65万元降至4976.13万元，减少11.6%[122] - 母公司应付账款从8056.86万元增至1.13亿元，增长40.3%[123] - 母公司未分配利润从3.51亿元降至3.42亿元，减少2.4%[123] - 资产总额从11.96亿元略降至11.77亿元，减少1.6%[118] 业务线表现 - 智慧农业项目营业收入同比增长29.81%至176,432,033.59元，但毛利率同比下降11.83个百分点至47.95%[41] - 智能硬件设备营业收入同比下降7.34%至69,349,596.37元，毛利率同比微增1.57个百分点至45.69%[41] 研发和技术能力 - 公司拥有研发人员149名，已取得国家授权专利238项（其中发明专利61项）及软件著作权401项[34] - 公司开发了综合型及专业型信息化软件平台[26] - 公司物联网项目实现四情监测智能灌溉等综合应用[26] 销售和市场网络 - 公司拥有市场销售售后人员185名[32] - 公司采用直销模式快速响应客户需求[32] - 公司在全国铺设十余个售后服务点[32] - 公司智慧农业"四情"监测系统覆盖全国30余省市区，拥有千余个监测点[71] - 公司每年参与防治作物病虫害面积达上亿公顷[71] 产品和服务范围 - 公司提供上百种类型的智能硬件设备[28] - 公司智能硬件覆盖种植业全生命周期信息采集检测控制及监测环节[31] - 公司产品覆盖农业种植业产前产中产后全周期[25] - 公司具备软硬件一体化综合服务优势[25] 生产和采购模式 - 公司采用以销定产以产定购的采购模式[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.09亿元，净额2.33亿元，已累计使用1.19亿元[48] - 募集资金账户余额为1.16亿元[49] - 智慧农业平台升级建设项目投入1.19亿元，进度35.48%[51] - 智慧农业智能设备制造基地项目投入4800万元，进度74.23%[51] - 研发中心升级建设项目承诺投资总额为6.64百万元，截至报告期末累计投入6.64百万元，投资进度为100%[52] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为45.26百万元，累计投入89.78百万元，超预算投入98.5%[52] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10,372.59万元，置换已完成[53] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于专项账户（含利息收入）[53] 子公司和投资活动 - 主要子公司杭州智农科技总资产90.52百万元，净利润349.28万元，占公司净利润10%以上[60] - 主要子公司浙江森特信息总资产85.50百万元，净利润285.84万元，占公司净利润10%以上[60] - 主要子公司浙江云曦智能装备总资产104.86百万元，净利润887.95万元，占公司净利润10%以上[60] - 公司通过设立方式取得浙江光合智界科技及SMART TECHNOLOGY AGRICULTURE PTE.LTD.两家子公司[60] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[55][56][57] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[58][59] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,006,801股至65,925,517股，占比从78.49%降至77.30%[100] - 无限售条件股份增加1,006,801股至19,354,483股，占比从21.51%升至22.70%[100] - 国有法人持股减少3,400股至0股，占比降至0.00%[100] - 其他内资持股减少2,847股至61,230,000股，占比保持71.80%[100] - 外资持股减少2,670股至0股，占比降至0.00%[100] - 其他类股份减少997,884股至4,695,517股，占比从6.68%降至5.51%[100] - 浙江托普控股持有40,860,000股限售股，限售期至2027年10月17日[102] - 陈丽婷持有4,800,000股限售股，限售期至2027年10月17日[102] - 陈渝阳持有4,320,000股限售股，限售期至2027年10月17日[102] - 杭州科普股权投资持有3,000,000股限售股，限售期至2027年10月17日[102] - 浙江托普控股有限公司为第一大股东，持股40,860,000股，占比47.91%[105] - 陈丽婷为第二大股东，持股4,800,000股，占比5.63%[106] - 陈渝阳为第三大股东，持股4,320,000股，占比5.07%[106] - 杭州科普股权投资管理合伙企业为第四大股东，持股3,000,000股，占比3.52%[106] - 杭州云信企业管理咨询合伙企业为第五大股东，持股2,220,000股，占比2.60%[106] - 国泰君安证券资管战略配售产品持股1,965,517股，占比2.30%[106] - 公司普通股股东总数为11,190名[105] - 报告期末限售股总数为65,925,517股[103] - 首发后限售股1,006,801股已于2025年4月17日解禁[103] - 首发后可出借限售股数量为1,965,517股，限售至2025年10月17日[103] - 基本养老保险基金二一零一组合持有无限售条件股份1,059,131股[107] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目金额为335.16万元，其中政府补助351.71万元[22] - 其他收益同比增长101.44%至5,182,205.81元，主要因收到政府补助增加[39] - 信用减值损失同比下降488.16%至-3,080,611.45元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[39] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益总额从年初586,984,836.60元增至本期期末586,984,836.60元[141] - 公司本期综合收益总额为52,445,600元[138] - 所有者投入资本增加1,400,603.30元[138] - 对所有者（或股东）的利润分配为-50,016,720.00元[138] - 期末股本余额为85,280,000.00元[139] - 期末资本公积余额为371,268,433.76元[139] - 期末盈余公积余额为41,873,610.90元[139] - 期末未分配利润为449,372,321.41元[139] - 期末归属于母公司所有者权益合计为947,794,366.07元[139] - 上年同期未分配利润为333,676,188.65元[141] - 母公司所有者权益总额从年初的862,630,263.14元下降至期末的855,433,362.93元，减少7,196,900.21元[144][145] - 母公司资本公积从年初的384,692,291.25元增加至期末的386,092,894.55元，增加1,400,603.30元[144][145] - 母公司未分配利润从年初的350,784,360.99元下降至期末的342,186,857.48元，减少8,597,503.51元[144][145] - 母公司综合收益总额为41,419,216.49元[144] - 母公司对股东分配利润50,016,720.00元[145] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为1,400,603.30元[144] - 合并报表中综合收益总额为47,037,501.73元[142] - 合并报表中股份支付计入所有者权益的金额为1,708,272.59元[142] - 合并报表期末所有者权益总额为635,730,610.92元[143] - 合并报表期初所有者权益总额为380,713,690.38元[143] - 公司所有者权益合计从年初的529,874,971.59元增长至期末的567,768,364.52元，增加37,893,392.93元[147][148] - 资本公积从年初的172,193,108.74元增加至期末的173,901,381.33元，增长1,708,272.59元[147][148] - 未分配利润从年初的261,741,862.85元增长至期末的297,926,983.19元，增加36,185,120.34元[147][148] - 综合收益总额为36,185,120.34元，全部计入未分配利润[147] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,708,272.59元，反映在资本公积变动中[147] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址于2025年6月10日变更为杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号[17] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司未制定市值管理制度[66] - 公司未披露估值提升计划[66] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[66] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[70] - 公司及其主要子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[71] - 公司半年度财务报告未经审计[78] - 公司累计发行股本总数8,528万股，注册资本为8,528万元[149] - 公司于2024年10月在深圳证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业[149] 会计政策和重要标准 - 重要在建工程的重要性标准为金额≥500万元人民币[157] - 重要投资活动现金的重要性标准为金额≥500万元人民币[157] - 账龄超过一年的重要应付款项标准为占比10%以上且金额≥300万元人民币[157] - 企业合并直接相关费用计入当期损益而发行权益或债务证券的交易费用计入初始确认金额[159] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时冲减少数股东权益[160] - 非同一控制下企业合并追加投资时购买日前持有股权按公允价值重计量差额计入当期投资收益[161] - 处置子公司丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[161] - 分步处置子公司属于一揽子交易时前期处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益最终转入当期损益[162] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与应享净资产份额差额调整资本公积或留存收益[162] - 不丧失控制权部分处置子公司时处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积或留存收益[162] - 现金等价物定义为持有期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[163] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[164] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本公允价值计量其他综合收益或当期损益三类[165][166] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）终止确认时，累计利得或损失从其他综合收益转出计入留存收益[168] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（含交易性金融资产等）公允价值变动及交易费用均计入当期损益

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用自有资金方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的相关事项认真、审慎核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7 ...