ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估履行情况，自愿披露ESG报告[3] - 公司ESG管理围绕战略目标，将理念融入发展战略，实现综合效益最大化[5] 公司治理 - 董事会是ESG工作领导和决策机构，战略委员会是研究和指导机构[8] - 公司应完善治理结构，公平对待股东，确保股东合法权益[11] - 公司应制定稳定利润分配政策和方案，积极回报股东[11] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益，决策考虑其合法权益[11] 员工权益保障 - 公司应依法保护职工合法权益，营造和谐劳资关系[13] - 公司应提供健康安全工作环境，防止事故和减少职业危害[13] - 公司应与职工签订合同，足额支付工资和缴纳社保[13] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度，保障员工休息权利[13] 合作方权益维护 - 公司应保护供应商、客户和合作伙伴权益，不依靠不当方式牟利，不侵犯知识产权[16] - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品和服务符合国家标准或经质检部门认证[16] - 公司应敦促客户和供应商遵守商业道德，拒绝拒不改进者[16] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动[16] - 公司应妥善保管供应商和客户个人信息，不得非法使用或转售[16] 环保与公益 - 公司应遵守环保法律法规，治理污染，节约资源[18] - 污染物排放超标应缴纳超标准排污费并负责治理[18] - 公司应参加社会公益活动，促进所在地区发展[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起实施[25]

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-008 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划以及公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司募投项目及 募集资金使用计划如下： 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股14.50元，募资总额30914万元，净额23345.26万元[1] - 募集资金于2024年10月14日划至指定账户[2] 募投项目 - 智慧农业平台等三项目总投资28589.77万元，调整后拟用募资23345.26万元[5] 决策审议 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过调整募资投入议案[7][9] - 独立董事认为调整合理，保荐人无异议[8][11]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6][7] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[7] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东也有权[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期与取消 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[11] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[13] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等情况，优先股股东出席会议并分类表决，相关决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] - 股东大会选举董监可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[20] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[26] - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[28] - 董事等不履行职责，情节严重或不改，中国证监会可实施证券市场禁入[28] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 本规则自股东大会审议通过生效，董事会修订需报股东大会批准[31]

募集资金置换专项鉴证报告 7 48 浙江托普云农科技股份有限公司 我们接受委托,对后附的浙江托普云农科技股份有限公司(以下 简称"贵公司"）编制的截至 2024年 10 月 17 日止的《浙江托普云农 科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 管理层的责任 . 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订 》(证监会公告(2022) 15 号)、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》 (深证上(2023) 1146 号)以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第2号 -- 公告格式(2024年修订)》的相关规定编制 专项说明,这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内 部控制,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并确保专项说明内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集由董事会办公室统筹，相关部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策，办公室监控并采取措施[6][7] 责任与维权 - 违反保密义务致损公司将处罚，引发舆情从重[10] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股发行价14.50元，募集资金总额30914.00万元，净额23345.26万元[2] 资金使用 - 拟向全资子公司云曦智能借款不超1373.84万元用于募投项目[6] - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过使用募集资金借款议案[2][15] 项目投资 - 智慧农业平台升级建设项目总投资13297.90万元，拟投入募集资金11898.84万元[9] - 智慧农业智能设备制造基地项目总投资8645.46万元，拟投入募集资金4800.00万元[9] - 研发中心升级建设项目总投资6646.42万元，拟投入募集资金6646.42万元[9] 子公司业绩 - 云曦智能2024年9月30日总资产7392.19万元，净资产1829.05万元[11] - 云曦智能2024年1 - 9月营业收入2882.30万元，净利润373.20万元[11] - 云曦智能2023年总资产7827.08万元，净资产1455.85万元[11] - 云曦智能2023年营业收入2410.09万元，净利润105.90万元[11] 公司会议 - 浙江托普云农科技股份有限公司召开第四届监事会第五次会议[19] - 公司独立董事发表关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见[19]

浙江托普云农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表 范围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《浙江托普云农科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工 作关系而了解公司未公开披露信息 ...

效实施。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制 度。 二、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、修订/制定后相关制度。 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-006 浙江托普云农科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 14 日 召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订， 并制订相关制度。 上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中第 1-4 项尚需提交股东大会审议后方可生效：其余制度自董事会审议通过之日起生 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 ...

股东大会时间 - 2024年12月2日13:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年11月25日[2] - 会议登记时间为2024年11月29日（9:00 - 11:30、13:30 - 17:00）[7] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案2.00需对子提案逐项表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为351556，投票简称为托普投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者定义[6] - 会期半天，与会人员费用自理[8]