证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-014 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 202 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为网络方式，参与“2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报集体业绩说明会” [1] - 时间为2024年10月15日15:30 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理于德江，董事、董事会秘书张静，财务总监郭艳平 [1] 公司业绩情况 - 2021 - 2023年度，公司营业收入复合增长率为29.02% [1] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入2.83亿元，同比增长37.41%，预计全年增速相对可观 [1] 其他信息 - 公司将于2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》 [2]

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区相关活动[1] - 活动于2024年10月15日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] 交流安排 - 公司董事、总经理等在线与投资者交流[2] - 交流内容涵盖业绩、战略等方面[2]

公司变更 - 公司变更后注册资本为6800万元[1] - 公司变更后类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[1] 会议情况 - 公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 公司于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会[1] 其他事项 - 公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司取得秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》[1]

会议情况 - 公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议[2] - 公司于9月2日召开2024年第四次临时股东大会[2] 资金管理 - 公司同意用不超30000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自股东大会通过起12个月内有效，资金可滚动使用[2] 账户信息 - 公司近日开立募集资金现金管理专用结算账户，开户机构为中信证券唐山大里北路证券营业部[2] - 专用结算账户账号为5500014683、5500014685、5500014686[2]

会议基本信息 - 会议由2024年8月14日第二届董事会第十五次会议决议召集，8月16日发通知公告[5] - 现场会议于2024年9月2日14:30召开，网络投票时间为9月2日[6] 参会股东情况 - 现场10名股东代表50,671,763股，占比74.5173%[8] - 网络155名股东代表210,239股，约占比0.3092%[8] - 现场及网络共165名股东代表50,882,002股，约占比74.8265%[9] 议案审议情况 - 会议审议7项议案，均经相关会议审议通过[12] - 各议案同意、反对股份数及占比，含中小投资者情况[16][17][18][20][21][22][24]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-010 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 165 人， 代表有表决权的股份数 50,882,002 股，占公司有表决权股份总数的 74.8265％。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份数 50,671,763 股，占公司有表决权股份总数的 74.5173％。参加网络投票的股东共 计 155 人，代表有表决权的股份数 210, ...

公司基本信息 - 证券代码 301552，证券简称科力装备 [1] - 2024 年 8 月 27 日 14：30 - 16：30 在公司一楼会议室进行特定对象调研与现场参观活动 [2] - 参与单位有中泰资管、华泰柏瑞、盘京投资等，上市公司接待人员有董事长张万武、董事兼总经理于德江、董事兼董事会秘书张静 [1][2] 业绩情况 - 2021 - 2023 年度，公司营业收入分别为 2.93 亿元、4.06 亿元和 4.88 亿元，复合增长率 29.02% [2] - 2024 年 1 - 3 月，营业收入 1.28 亿元，同比增长 37.23%；1 - 6 月，营业收入 2.83 亿元，同比增长 37.41%，预计全年增速可观 [2] 分产品收入情况 - 2024 年 1 - 6 月，风挡玻璃安装组件营业收入 2.22 亿元，收入占比 78.33%，同比增加 45.83% [3] - 侧窗玻璃升降组件营业收入 0.22 亿元，收入占比 7.76%，同比下降 14.92% [3] - 角窗玻璃总成组件营业收入 0.18 亿元，收入占比 6.21%，同比增加 57.28% [3] 利润率情况 - 2021 - 2023 年度和 2024 年 1 - 6 月，公司综合毛利率分别是 41.59%、40.45%、42.72% 和 41.98%，整体维持在 40% 以上 [3][4] - 产品在不同客户之间定价策略及合作模式无重大差异 [3] 募投项目情况 - 募投项目预计 2025 年 6 月投产，设计规模 3.01 亿元，截至 2024 年 8 月 6 日，已投入 1.29 亿元，未来预计还需投入 1.72 亿元 [3] 年降情况 - 与客户在产品开发协议中通常约定自量产第二年起执行 3 - 5 年的年降周期，降价幅度在 0 - 5% 之间 [3] - 年降执行期满后，产品价格进入相对平稳阶段，公司通过多种措施降低年降对经营业绩的影响，年降影响相对可控 [4] 单车配套价值与行业规模 - 传统燃油车单车配套价值为 120 元，新能源汽车及智能化提升后，单车配套价值将提升至 150 - 200 元 [4] - 2023 年国内/全球乘用车产量为 2,612.4/6,802.0 万辆，目前所在行业国内/全球市场规模为 52/136 亿元 [4] 未来规划 - 计划开拓汽车外饰板领域，用于汽车 A 柱、B 柱和 C 柱，市场前景广阔 [4] - 已在美国设立子公司，未来筹划在东南亚建厂，开拓国际市场并应对中美关系变化 [4]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-008 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，做好现金分 红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...