芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高芳） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

会议情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事均列席[5] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][6] 履职情况 - 2024年独立董事各委员会会议无缺席[7] - 2024年与审计、内审充分沟通[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年度列席参加1次股东会[4] - 2024年度召开6次董事会会议，应参加3次，亲自出席3次[4] - 2024年2月23日、4月21日召开独立董事专门会议[4][5] - 2024年2 - 4月审计委员会召开4次会议[8] - 薪酬与考核委员会本年应出席1次，亲自出席1次[6] 独立董事履职 - 2024年履职了解公司情况并与管理层沟通[11] - 对重大事项核查，为公司发展建言献策[12][13] - 2024年5月离任[13] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[15]

会议情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事均列席[5] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年审计等委员会会议，独立董事全出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][6] 履职情况 - 2024年独立董事按规定履职[14] - 2025年将继续履行义务提建议[15] 履职支持与作用 - 公司为独立董事履职提供支持[12] - 独立董事多方面发挥作用维护权益[13][14]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月25日15:00 - 17:00举行[1] - 召开方式为网络方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长陆文波、独立董事高芳等[2] - 公司提前向投资者公开征集问题，可在“云访谈”栏目提问[3]

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 详见公司在巨潮资讯网 | | 第二届董事会第六次会议 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | （www.cninfo.com. ...

跨境资金池业务概况 - 2025年4月23日公司审议通过开展跨境资金池业务议案[1] - 资金池配套额度不超2亿人民币，可循环使用[2] 业务相关主体 - 主办企业为芜湖福赛科技股份有限公司[3] - 结算银行为花旗银行（中国）有限公司[3] - 成员为公司、进出口公司，子公司按需加入[3] 业务期限与授权 - 业务期限以最终协议约定期限为准[4] - 授权董事长或其授权人士办理，有效期至业务终止[4] 监督与影响 - 内部审计部门审计监督资金使用情况[6] - 业务对公司日常经营等无不利影响[7] 业务风险 - 业务可能受宏观经济等因素影响[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票21,209,303股，募资776,260,489.80元，净额691,229,701.06元[1] - 超募资金228,229,701.06元[4] 项目资金使用 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）结项，节余5,030.56万元补流[4] - 截至2024年12月31日各项目使用资金情况[6] 现金管理计划 - 拟用不超10,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月23日董事会、监事会通过该议案[23][24][25] - 保荐机构无异议[26]

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-019 芜湖福赛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告 期内财务报表无重大影响。 保证类质保费用重分类 财政部于 2024 年 3 月发布了《企 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...