创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆国际复合材料股份有限公司 （重庆市大渡口区建桥工业园 B 区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 重庆国际复合材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于分公司、子公司、参股公司情况说明 截至本说明签署之日，公司共有 2 家分公司，21 家控股子公司（其中 9 家 境外控股子公司），7 家参股公司/参与投资的合伙企业，具体情况如下： | 序号 | 下属公司名称 | 类型 | 注册地 | 职能定位 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长寿分公司 | 分公司 | 重庆 | 生产 | - | | 2 | 宏发新材湘潭分公司 | 宏发新材分公司 | 湖南 | 生产 | - | | 3 | 上海天寰 | 一级全资子公司 | 上海 | 管理 | 发行人持股 100% | | 4 | 珠海珠玻 | 二级全资子公司 | 广东 | 生产 | 上海天寰持股 | | | | | | | 100% | | 5 | 重庆天泽 | 二级全资子公司 | 重庆 | 生产 | 上海天寰持股 | | | | | | | 100% | | 6 | 重庆天勤 | 二级控股子公司 | 重庆 | 生产 | 上海天寰持股75% | | 7 | 重庆庹展 | 一级全资子公司 | 重庆 | 生产 | 发行人 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的其 他承诺事项 | 序号 | 承诺主体 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 1-8 | | 2 | 中介机构关于依法承担赔偿责任的承诺 | 9-13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

12 2023 7 6 2020 5 205 2023 1492 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 一、募集资金具体运用情况 （一）年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目 1、项目概述 本项目将在公司长寿厂区内新建生产线及配套厂房，对土建设计进行合理规 划和布置，满足工艺要求。项目须购置耐火材料、电极水套、生产设备和电助熔 变压器及公用系统设备等主要设备。项目土建内容：新建联合厂房及配套公用站 房，新建污水处理、废气处理、配料系统等，并利用厂区现有室外综合管网。 本项目生产的产品为 ECT 玻璃纤维，面向风电、热固市场，考虑到 F10 线 预计在 2023 年进行冷修技改，公司需要有新生产线承接产能，增加产能满足市 场需求。公司拟建设一条年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线，结合公司 现有生产线最优的技术（包括玻璃配方、生产工艺、漏板设计及加工、浸润剂配 方及生产）、装备、管理等资源设计建设一条效率高、品质优、成本低、国际领 先的 ECT 玻璃纤维智能制造生产线。 本项目建设投资为 136,695.91 万元，其中：工程费用 120,862.81 万元，工程 建设其他费用 2,075.13 万元，预备费用 1,977.50 ...

直展剧 2020 00104703415 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年第九次临时股 东大会于 2020年12月14日在公司会议室召开。出席会议的股东 6名,代表有 表决权股份数 3,070,878,048 股,占公司有表决权股份总数的100%,符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议经审议,以记名投票方 式表决通过以下决议: 一、审议通过《关于豁免股东大会通知时限的议案》。 表决结果:赞成票 3,070,878,048 股,占有出席股东大会有效表决权股份数 的 100%;反对票 0 股,占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 创业板上市的议案》。 公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在深圳证券交 易所创业板上市(以下简称"本次发行"): 1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:赞成票 3,070,878,048 股,占有出席股东大会有效表决权股份数 的 100%;反对票 0 股,占有出席股东大会有 ...

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞ 1492 号）。《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置备 于发行人、深交所、本次发行保荐人（联席主承销商）开源证券股份有限公司（以 下简称"开源证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称 ...

一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 ………………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 ……………………………… 第 3-4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 …………………… 第 5-23 页 3 8 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 浙23THXKS 报告结 重庆国际复合材料股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 目 录 国际复材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经 常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于重庆国际复合材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕8-523 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2020-2022年度以及 2023 年 1- ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享受资产收益、参 与重大决策和选择管理者等权利，公司制定了《信息披露事务管理办法》等内控 制度。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规及规范性文件制定了本次发行上市后适用的《信息披露事务 管理办法》。该制度明确了重大信息报告、审批及披露等相关内容，明确了公司 管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司 与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合 法权益。 （三）未来开展投资者关系管理的规划 公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《公司章程》《投资者关系管 理办法》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭 建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。 公司将严格按照上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事 务管理办法》的规定，认真履行 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 审 阅 报 告 目 录 | 审阅报告 … | | --- | | 二、财务报表 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第２页 | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第３页 | | (三) 合并利润表 ………………… 第４页 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………… 第 5 页 | | ………………… 第 6 页 (五) 合并现金流量表 | | (六)母公司现金流量表 ……… 第7页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………… 第 8—27 页 四、资质附件 …………………………………………………………………………第 28-32 页 阅报 告 天健审〔2023〕8-537 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司 ...