重庆国际复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人 员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收 支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内部审计部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女士的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立 ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明… 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表………………………………………………………………………… 第 3 页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码·浙24FCXQHRYD 关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔 2024 〕8-210 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 核了后附的国际复材公司管理层编制的《2023年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》 规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，在委员范围内由董事会选举产生。主任委员负责召集 和主持薪酬与考核委员会会议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委 员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名独立董事委员履行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出 现《公司法》《公司章程》或本工作细则规 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人（股东）238人、注册会计师2272人，超836人签署过证券服务业务审计报告[1] - 签字项目合伙人弋守川近三年签署和复核超10家上市公司[2] - 签字注册会计师刘静亚近三年签署3家上市公司[2] - 项目质量控制复核人李宗韡近三年签署和复核超5家上市公司审计报告[3] 财务保障 - 截至2023年12月31日，天健累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 审计相关 - 2023年公司未变更年审会计师[3] - 2023年6月26日，审议通过聘请天健为2023年度审计机构[5] - 2024年4月24日，审计委员会审议通过2023年年度财务报表等议案[6] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健完成2023年年报审计工作，满足披露时间要求[7]

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-016 重庆国际复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 12 名，实际出席董事 12 名（其中张文学先生、付少学先生、冯鑫先生、赵姝 女士、章伟勇先生、杜佩谦先生、雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女 士通讯方式出席）。本次会议由公司董事长张文学先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理李红宾先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会 ...

公司基本情况 - 公司成立于1991年，是高新技术企业，核心业务为研发、生产、销售玻璃纤维及制品 [1] - 玻纤纱年产能达121万吨，重庆地区超100万吨，玻纤布年产能达2亿米，居全球前三，在清洁能源、5G通讯、节能减排等核心领域居全球领先地位 [1] 控股股东变动情况 - 1991年8月，重庆市玻纤厂持股占比70%，为控股股东 [2] - 1999年6月，重庆市玻纤厂将70%股权转让给云天化股份，控股股东变更为云天化股份 [2] - 2013年9月，云天化股份将92.8048%股权转让给云天化集团，控股股东变更为云天化集团 [2] 各领域业务情况 风电领域 - 公司是全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率居行业前列，高模、超高模产品产量居全球领先地位 [2] - 高模拉挤片材已在90米以上风电叶片上应用 [2] - 与科思创联合研发的聚氨酯风电专用纱及织物，率先在全聚氨酯风电叶片中使用 [2] 工程塑料领域 - 长期服务于巴斯夫、金发科技等行业领头企业，开发高性能短切纤维等功能化异形玻纤产品 [2] - 产品普遍应用于汽车零部件、电子等领域，特别是航空飞行器结构部件、高端电子等高端领域 [2] 研发平台建设情况 - 公司拥有“国家企业技术中心”“博士后科研工作站”等多个创新及引智平台 [2] 玻纤复合材料光伏边框情况 - 光伏边框是光伏组件辅材，目前铝合金是首选材料，但正从传统金属材料转向复合材料 [2] - 玻璃纤维增强聚氨酯复合材料边框有轻质高强、抗PID等性能，可延长光伏组件使用寿命，为制造商降本增效 [2][3]

公司概况 - 公司成立于1991年，专注于研发、生产、销售玻璃纤维及制品 [2] - 玻璃纤维具有轻质、高强、耐久、绿色环保等特点，广泛应用于风电叶片、汽车及轨道交通、电子电器、航空航天等领域 [2] - 公司在国内外多个国家和地区建有生产基地，玻纤纱年产能达121万吨（重庆地区超100万吨），玻纤布年产能达2亿米，居全球前三 [2] 产能与市场地位 - 玻纤纱年产能121万吨，其中重庆地区产能超过100万吨 [2] - 玻纤布年产能2亿米，全球排名前三 [2] - 在清洁能源、通讯、节能减排等核心领域居于全球领先地位 [2] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年3月6日14:00-16:00 [2] - 参与单位包括华西证券股份有限公司，参与人员为金兵 [2] - 公司接待人员包括副总经理、董事会秘书、财务总监黄敦霞，证券事务代表唐丹妮，财务部部长张英明 [2]

公司概况 - 公司成立于1991年，专注于研发、生产和销售玻璃纤维及制品 [1] - 玻璃纤维具有轻质、高强、耐久、绿色环保等特点，广泛应用于风电叶片、汽车及轨道交通、电子电器、航空航天等领域 [1] - 公司在国内外多个国家和地区建有生产基地，玻纤纱年产能达121万吨（重庆地区超100万吨），玻纤布年产能达到2亿米，居全球前三 [1] - 2023年1-9月，公司完成营业收入52.83亿元，同比下降11.66%；利润总额5.1亿元，同比下降57.46% [1] 生产与销售 - 公司在重庆的产能超过100万吨，基本实现产销平衡，国内及全球均有营销网络布局 [2] - 2月销量受春节小长假影响较其他月份偏低，预计随着下游客户逐步开工复产，销量将逐步提升 [2] - 公司在巴西、巴林各建有两条生产线，设计总产能在16万吨左右，两家公司均处于稳定正常的生产经营中 [2] 成本控制与技术改进 - 公司从采购、研发、生产、销售各个环节入手，制定具体而详细的降本措施，逐项跟踪落实 [2] - 新投产的生产线运用当前先进的窑炉结构和较高的智能化水平，各项运行指标达到行业先进水平 [2] - 冷修技改后的生产线在人工成本、能源消耗等方面有较大幅度下降，在设备自动化、生产效率等方面有较大提升 [2] - 公司正在推进募投项目F10线的冷修技改工作，其他生产线的冷修改造计划将按照监管规则进行公告 [2] 未来计划 - 公司正在积极研究相关政策，若有增持、股权激励等计划，将按照监管规则进行公告 [2]

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-002 重庆国际复合材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册，重庆国际 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"国际复材"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 70,000 万股，发行价格为每股人民币 2.66 元，募集资 金总额为人民币 1,862,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 165,434,289.56 元后，公司募集资金净额为人民币 1,696,565,710.44 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 21 日对募集资金到 位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-48 号）。 二、《募集资金三方监管协议》及《补充协议》的签订情 ...