会议组成与职责 - 专门会议由全体独立董事组成，秘书处设独立董事办公室[4] - 职责含审议独立聘请中介机构等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[6][7] 会议召开与主持 - 公司定期或不定期召开，形式多样，过半数独立董事推举召集人主持[9] 会议规则 - 独立董事按规定出席，可多种方式获信息，一人一票，过半数通过决议[9] 会议安排 - 提前三个工作日发通知，经全体同意可豁免，资料会前三天送达[9][11] 会议记录与保密 - 会议制作记录，出席人签字，证券事务部存档十年，出席人负保密义务[10][11]

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高级管理人员是指 总经理和《公司章程》第十一条规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-070 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年10月8日 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事施阳生先生提交的书面辞职报告，施阳生先生因工作调整原因辞去公司 第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。施 阳生先生原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施阳生先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会 人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审 计委员会委员产生之前，施阳生先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关 规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照法定程 序尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，施阳生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。施阳生先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽 责，恪 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 ...

资金往来数据 - 2024年初往来资金总计66,909,269.43元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额总计41,664,559.88元[3] - 2024年半年度末往来资金总计108,573,829.31元[3] 子公司资金情况 - 合肥北城舜禹半年度末往来资金余额57,215,840.46元[3] - 陕西空港舜禹半年度末往来资金余额31,500,000.00元[3] - 长丰县舜禹半年度偿还累计发生金额18,278,731.85元[3] - 安徽舜禹智慧水务半年度末往来资金余额701,333.00元[3] 应收账款 - 聊城水务集团应收账款877,924.00元[3]

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 详见本报告"二、保荐人发现 | 详见本报告"二、保荐人发 | | | 公司存在的问题及采取的措 | 现公司存在的问题及采取 | | | 施"之"5.募集资金存放及使 | 的措施"之"5.募集资金存 | | | 用" | 放及使用" | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 公司自 2023 年 7 月上市以来 | （1）向公司管理层阐述募 | | | 在实施"营销渠道建设项目" | 集资金使用中存在的问题 ...

激励计划 - 2024年多会议审议通过激励计划草案等议案[9][10][11] - 2024年8月授予价格由7.86元/股调为7.66元/股[11] 权益分派 - 2024年5月同意以164,160,000股为基数派现32,832,000元[12] - 2024年7月权益分派方案实施完毕[12]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司及控股子公司各类资产截至2024年6月30日可能存在减值迹象 的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 经过公司及控股子公司对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围 包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、存货、固定资 产、无形资产等进行清查和资产减值测试后，2024年半年度计提信用减值损失和 资产减值损失共计1,434.37万元，明细如下表： | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | | 0.92 | | | 应收账款 | | 794.28 | | | 其他应收款 | | 225.41 | | | 长期应收款 | | 97.14 | | 资产 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-069 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 的会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，于 2024 年 8 月 26 日（星期 一）在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-065 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116 万股，每股发行价为人民币 20.93 元，应募集资金总额为人民币 86,147.88 万元，各项发行费用金额（不含税）为 人民币 12,399.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。 上述资金到账情 ...