会议组成与职责 - 专门会议由全体独立董事组成，秘书处设独立董事办公室[4] - 职责含审议独立聘请中介机构等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[6][7] 会议召开与主持 - 公司定期或不定期召开，形式多样，过半数独立董事推举召集人主持[9] 会议规则 - 独立董事按规定出席，可多种方式获信息，一人一票，过半数通过决议[9] 会议安排 - 提前三个工作日发通知，经全体同意可豁免，资料会前三天送达[9][11] 会议记录与保密 - 会议制作记录，出席人签字，证券事务部存档十年，出席人负保密义务[10][11]