公司概况 - 固高科技成立于1999年，专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，服务于2000多家装备制造商，广泛应用于多个高端装备制造领域 [1] 市场机遇 - 公司认为在制造业转型升级背景下，半导体装备、数控机床、机器人等高端装备的控制、伺服等核心部件及系统需求是行业发展的重要机遇 [2] 半导体装备应用 - 公司的部件、系统在半导体/泛半导体装备领域发展良好，主要竞争对手包括ACS、Aerotech等，在半导体后道封装测试设备中已批量应用，前道加工设备应用进展较慢 [3] - 在半导体/泛半导体设备领域推进核心部件与系统应用时，面临国际领先企业长期建立的信任壁垒、高端装备对可靠性的高要求及产品功能性能的挑战 [3] 机器人市场 - 机器人技术与行业发展符合生产力发展方向与社会需求，公司部件、系统类技术与产品线契合机器人技术需求，在工业机器人等子领域有一定营收 [4] - 机器人领域面临的挑战是高价值应用场景较少，商业闭环仍在探索中，规模性商业回报节点不明确 [4] 数控系统机会 - 数控机床存在巨大需求空间，数控机床具有系统复杂性与高精尖特征，国产数控设备与系统在拓展市场时面临国际同行形成的高切换壁垒，通过技术与产品迭代完善、服务响应来突破 [5]

行业发展空间 - 中国大陆制造业规模约40万亿元,装备制造业规模约3万多亿元,其中高端装备约1万多亿元,通用自动化约1-2万亿元[1][2] - 高端装备内部的电控子系统市场规模约1000多亿元[1] - 半导体/泛半导体设备市场规模超过1500亿元,数控机床市场规模约4500-5000亿元,这两个领域对应的控制、伺服、传感等设备内部模块与系统的市场规模估计有300-500亿元[2] 半导体装备应用进展 - 公司产品在半导体/泛半导体后道加工设备中已进入批量应用部署阶段[3] - 在半导体前道加工设备中,部分工艺节点设备进入量产阶段,但大多数还处于批量前期[3] 3C领域应用情况 - 公司产品在3C加工装备中的应用营收占比近年有所下降,但23年4季度和24年1季度有所回暖[3] 机器人市场 - 公司的技术与产品线能契合机器人技术发展,是控制、伺服等部件与系统类产品的一个应用领域[3][4] - 目前机器人行业尚未落地到更多高价值的应用场景,商业闭环仍在探索[4] 数控系统发展 - 数控机床作为制造业基础性工具,在中国制造业体量下有着巨大的产业空间[5] - 国产数控设备与系统仍在奋力拓展,通过技术与产品迭代完善、服务响应来逐步突破[5]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月23日通过[1] - 以400,010,000股为基数，每10股派0.375元，预计派15,000,375元[1] 权益分派 - 披露至实施总股本和分配股份基数未变[2] - 深股通等每10股派0.3375元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[4] - A股股东现金红利7月11日划入账户[6] 其他 - 实施完成后调整最低减持价格限制[7] - 咨询电话0755 - 26737258[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议通知于2024年5月19日送达全体董事，5月23日召开[2] - 会议应参与董事9名，实际参与8名，董事长李泽湘请假未出席[2] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等多项议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][10][12][13][21]

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通 知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3 名。 会议由监事陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届监事会第一次会议决议； 2.《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 特此公告。 固高科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方 ...

公司治理 - 2024年5月23日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1][5] - 聘任吴宏为总经理等，任期与第二届董事会一致[7] 股权结构 - 陈俊恒间接持股约0.14%[14] - 吴宏合计持股约6.77%，为实际控制人[15] - 吕恕合计持股约1%[16] - 李泽源间接持股约0.15%[17] - 林振荣间接持股约0.60%[17] - 李小虎间接持股约0.18%[19]

股东大会信息 - 2024年4月22日刊登2023年度股东大会通知[2] - 2024年5月23日14:30现场会议在东莞召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场股东及委托代理人13名，持股58,563,320股，占14.6405%[4] - 网络投票股东10名，持股181,980,300股，占45.4939%[4] - 中小投资者及委托代理人13名，持股20,786,660股，占5.1965%[4] 议案表决结果 - 《关于选举李泽湘为非独立董事议案》得票212,734,804股，占88.4392%[10] - 多个议案同意票占比均为100%[22][23][26][27][28][31][32][33]

股东大会参会情况 - 2024年5月23日召开2023年度股东大会，现场13名股东及代理人，持股58,563,320股，占比14.6405%[3] - 10名股东网络投票，代表股份181,980,300股，占比45.4939%[3] - 合计有表决权股份240,543,620股，占比60.1344%[3] - 中小投资者13名，代表股份20,786,660股，占比5.1965%[3] 议案表决情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案，同意率88.4392%，中小投资者投票占比99.9832%[5][11][14] - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案，同意占比100%[16][17] - 2024年度董事等薪酬方案议案，同意占比100%[26] - 多项议案如财务决算、预算、利润分配等均审议通过[19][21][22] 合规情况 - 广东信达律师认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[27]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月23日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 会议地点在广东省东莞市松山湖园区[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月23日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[11] 议案信息 - 多项换届选举及制度修订议案需表决[14][15] 其他信息 - 股东大会现场登记时间为2024年5月22日9:00至17:00[7] - 授权委托有效至本次股东大会结束[15]

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-027 公司董事兼总经理吴宏先生、董事兼副总经理吕恕女士、副总经理 李泽源先生、财务总监林振荣先生、董事会秘书李小虎先生、独立董 事田劲东先生、保荐代表人赵龙先生将出席本次业绩说明会（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月14 日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办固高 科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资 ...