提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名游松为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

独立董事提名 - 郭玉坤被提名为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][9] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或通报批评[11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[12] - 履职有时间精力，不符资格及时报告辞职[14]

股东大会信息 - 金凯生科2024年第一次临时股东大会1月9日14时召开[1][3] - 股权登记日为2024年1月3日[5] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[5] 议案选举信息 - 董事会换届非独立董事应选4人[12] - 董事会换届独立董事应选3人[12] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[12] 投票登记信息 - 网络投票1月9日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[4][36][38] - 登记时间为2024年1月8日8:00 - 17:00[21] - 登记地点为辽宁阜新公司会议室[21] 投票相关规则 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票逐项表决[15] - 选举不同职位股东选举票数计算方式不同[34] 其他信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[42] - 参会股东登记表1月8日17:00前送达公司[44]

董事会换届 - 2023年12月20日会议通过董事会换届选举议案[2] - 第二届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事任期自2024年第一次临时股东大会通过起算，为期三年[4] 股权结构 - FUMIN WANG间接持股29,561,356股，约占总股本34.36%[7] - LIANPING WU间接持股12,607,695股，约占总股本14.65%[8] - 贾铁成间接持股318,855股，约占总股本0.37%[10] 人员情况 - 刘媛媛、游松、郭玉坤截至公告披露日未持股，符合任职条件[15][16][18]

人事变动 - 2023年12月20日公司召开职代会选举王乃伟为二届职工代表监事[1] - 王乃伟与2名非职工代表监事组成二届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 王乃伟1972年生，有研究生学历、博士学位[4] - 王乃伟履历丰富，截至披露日间接持股56,269股，占比0.07%[4] - 2023年1月起王乃伟任公司职工代表监事[4]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-018 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次 会议于2023年12月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通 知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况 下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中 监事刘广生、监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，监事候选人刘焕明列席，保荐 代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，会议由监事会主席刘广生先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 （1）提名刘焕明先生为公司第二届监事会非职工代表监事 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-017 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于2023年12月20日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董 事何永明、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富 民）先生主持，公司监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议，保荐代 表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 声明人刘媛媛作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名为金凯（ 辽宁）生命科技股份有限公司 (以下简称该公司) 第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名郭玉坤为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

董监高责任险购买 - 拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元/年[1] - 保险费用不超30万元/年，期限12个月[1] 授权与审议 - 董事会提请授权管理层办理购买、续保或重投事宜[2] - 议案与董监高有利害关系，他们回避表决[4] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 备查文件 - 包含第一届董事会等三次会议决议[5]