业绩相关 - 公司2024年不存在非经营性资金占用情况[2] 资金数据 - 2024年期初与子公司往来资金余额为33236.66万元[2] - 2024年期末与子公司往来资金余额为33236.66万元[2] 资金情况 - 子公司金凯（大连）医药科技有限公司与公司有非经营性往来[2] - 与子公司往来资金形成原因为内部资金调拨[2]

业绩监督 - 2024年监事会开5次会审议报告等议案[2][3] - 2024年监事会认为董事会决策、信息披露合规[4] - 2024年监事会认为财务运作规范、报告真实[6] 未来展望 - 2025年监事会配合内部监督机构调整[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入49,701.09万元，同比降35.19%[3] - 2024年公司净利润3,860.93万元，同比降77.76%[3] - 截至2024年底公司总资产22.63亿元[3] 未来展望 - 2025年董事会促进业务发展和业绩增长[11] - 2025年董事会完成《公司章程》及制度修订[12] 其他 - 2024年董事会召开5次会议[4] - 2024年审计委员会召开8次会议[6] - 2024年提名和薪酬考核委员会各开1次会[8] - 2024年董事会召集4次股东会[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度具体审计费由股东会授权管理层协商确定[13] 安永华明情况 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[5] - 截至2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[5] - 近三年受监督管理措施3次，无其他处罚处分[7] 人员情况 - 项目合伙人王敏近三年签/复4家年报/内控审计[8] - 质量控制复核合伙人阳开华签/复多家报告[10] - 签字注册会计师陈雨婷近三年签1家报告[10]

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人等[1] - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次审议审计相关议案[2][3][5][6] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告等出具无保留意见[4]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月28日15:00 - 16:00召开[1] - 出席人员包括董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）等[1] - 采用网络远程文字交流方式，投资者可通过全景网等参与[2] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前征集问题，投资者2025年4月27日上午9:00前发邮件提问题[2] - 公司将在会上解答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...

会议信息 - 金凯（辽宁）生命科技第二届监事会第六次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告审议表决全票通过，部分需提交2024年度股东会审议[2][3][5] - 《2024年度内部控制评价报告》等审议表决全票通过[6][7]

会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年4月23日召开[1] - 将于2025年5月19日召开2024年度股东会[25] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[2][5][6][7][10][13][15][20][22][25] - 部分议案尚需提交2024年度股东会审议[2][5][7][15] - 部分议案已通过第二届董事会审计委员会第十一次会议审议[2][10][13][15][22] 利润分配 - 2024年度以总股本120,446,669股为基数，每10股派现金红利4元，共派48,178,667.6元，占净利润124.79%[7] 审计机构 - 拟继续聘请安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] 其他 - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[5] - 持续督导机构和会计师事务所对相关报告出具核查或审计报告[10][13] - 现任独立董事符合独立性要求[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的审议程序 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求 和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 经审议，监事会同意本次方案，认为该方案结合目前公司的经营状况，兼顾公 司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利 润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩 及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理 ...