业绩相关 - 公司将采取加强 BD 团队、发挥美国 GMP 基地与研发中心作用、利用氟化技术优势、加强研发投入与队伍建设等措施推动高质量可持续发展，期望稳住业绩并随创新药行业复苏走出低谷，三季度业绩关注后续定期公告 [1] - 中报业绩下降因全球创新药行业低谷致需求不足、个别客户调整供应链及部分客户交付订单波动，二季度营收较一季度环比提升 10.72%，公司希望调整后随行业复苏走出低谷 [5] 投资者回报 - 上半年实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 8 元现金红利，合计派发现金红利 6,882.67 万元，占同期归母净利润的比例为 39.65%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 [2] 股价与回购 - 股价波动受多因素影响，公司生产经营正常，首发上市时制定稳定股价措施，会遵守相关承诺，目前未触发启动条件 [2][4] - 回购股份需结合公司经营发展规划等因素综合考虑，如有计划将按规定披露 [2][4] 经营现金流 - 2024 年半年度经营活动现金流量净额为 6,527.28 万元，同比增长 114.94%，现金流稳定健康 [2] 业务情况 - 公司是面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商，为新药研发项目提供定制研发生产服务，核心产品用于多个疾病治疗领域，与多家国际大型医药集团有合作关系 [3] - 业务产品应用领域包括医药、农药和特殊化学品，会坚持深耕技术夯实主业，也会结合自身情况拓展盈利增长点，如有产业链拓展计划将披露 [5] 应对措施 - 加强 BD 团队力量，开拓欧洲及亚太部分国家客户，拓展业务增量 [5][6] - 发挥美国 GMP 生产基地与研发中心作用，对冲风险并产生业绩贡献、导入更多项目 [5][6] - 利用氟化技术优势，中短期内调配产能争取非医药领域订单，寻求特殊含氟化学品领域新增长点 [1][5][6] - 加强研发投入和队伍建设，优化工艺、降低成本，结合项目导入开展部分实验室服务 [1][6] 其他问题回复 - 若获得高管增持计划会及时披露 [3] - 上市前业绩经审计和审查，披露真实准确 [3] - BD 具体情况以公司披露的定期报告内容为准 [4]

业绩报告 - 公司于2024年8月27日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会于9月10日15:00 - 16:00召开[1] - 董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）等出席[1] - 采用网络远程文字交流方式，投资者可通过全景网等参与[2] - 公司提前征集问题，投资者9月10日9:00前发邮件提问[2] - 公司将在会上解答普遍关注问题[2]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第五节 | 董事会秘书 | 48 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 50 | | | | 第七章 监事会 52 | | | 第一节 | 监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-023 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于2024年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐 代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关 规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为公司《20 ...

1 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金凯生科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逯金才 | 联系电话：010-5605 2488 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-5605 1430 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于9月13日14时召开[3] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为9月6日[5] 议案相关 - 议案1.00需三分之二以上有效表决权表决通过[12] - 议案1.00为变更注册资本等议案[36] 登记与联系 - 登记时间为9月12日8:00 - 17:00[15] - 联系人王琦，电话0418 - 6327768[20]

数据相关 - 展示公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来数据统计，单位万元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2150.8335万股，发行价56.56元/股，募资总额12.165114276亿元，净额11.1074430658亿元[1][23] - 截至2024年6月30日，募集资金余额9.6143364302亿元，含专户存款2.6143364302亿元、现金理财产品7亿元[2] 资金使用情况 - 本报告期投入募集资金4525.706446万元，累计投入1.6493028643亿元[23] - 医药中间体项目期末投资进度0.88%，累计投入386.620011万元[23] - 补充流动资金项目期末投资进度95.30%，累计投入7106.408632万元[23] - 承诺投资项目小计期末投资进度9.37%，累计投入7493.028643万元[23] - 超募资金永久补充流动资金已投入9000万元[23] 其他情况 - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金[14] - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金现金管理[15] - 因CDMO行业不利市场环境，公司放缓募投项目投资进度[23] - 全球医药市场中长期将保持稳定增长，CDMO行业仍大有可为[24]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等有关法律法规及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-024 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）和《2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-021）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于2024年8月24日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林列席本次会议。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 ...