公司基本信息 - 证券代码为 301507，证券简称为民生健康 [1] - 公司为杭州民生健康药业股份有限公司，于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员包括董事长竺福江、董事兼总经理张海军等 [2] 财务与理财 - 公司依据资金计划并在保持一定流动性前提下，将闲余资金进行现金管理，额度不超股东大会授予权限，现金管理和理财集中在三年期可转让大额存单、定期存款、结构性存款等低风险产品，具体规模见年报披露信息 [2] - 2023 年底公司有较大未使用募集资金，因募集资金投资项目建设有周期且实际募集净额超拟募集投资额，现阶段募集资金及超募资金短期内部分闲置，公司拟在不影响项目建设和正常生产经营、不改变用途情况下，用部分闲置募集资金进行现金管理，按计划推进募投项目建设 [12] - 截至 2023 年度，公司使用募集资金 2192.65 万元用于维矿类 OTC 产品智能化生产线技改项目、保健食品智能化生产线技改项目、民生健康研发中心技改项目，公司制定《募集资金管理办法》保障募投项目完成 [12][13] 股价相关 - 股价受宏观经济、所在行业情况、市场环境等多种综合因素影响，公司经营正常，不存在应收账款坏账、管理层和其他隐患，提醒投资者注意投资风险 [2][3][7][8][10][11][12] - 公司将从推行发展战略、强化公司治理与内部管理、加强信息披露三方面展开工作，增强投资者信心 [9] 产品与市场 产品布局 - 公司专注维生素与矿物质补充剂领域，是集维矿类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，定位大健康产业平台 [3][4] - 已打造多元化维矿 OTC 产品和保健食品产品族群，21 金维他品牌延伸到碳酸钙 d3 咀嚼片等热销 OTC 产品，还有聚焦成人营养的“21 金维他倍 +”、聚焦儿童营养的“小金维他”、聚焦肠道健康的“普瑞宝”等子品牌 [5][6][7][13] - 未来将在维矿领域、益生菌、消化系统、生发、睡眠健康、中药补益等领域布局产品管线 [3] 产品销售 - 产品主要在国内销售，未出口 [6] - 在天猫、京东、拼多多等知名电商平台开设自营店铺，销售规模逐年提升 [11] - 2023 年益生菌销售规模为 637.74 万元，线上线下均有渠道售卖，且有多个益生菌研发项目取得阶段性进展 [8] 产品研发 - 一贯重视研发，持续投入维矿领域、益生菌领域研究，也在生发、肠道健康、睡眠健康、中成药补益等新赛道探索，在研产品见 2023 年年度报告 [5][10][11] - 新产品销售收入占当期主营业务收入比重由 2020 年的 8.68% 上升至 2023 年的 17.95%，未来将加强研发投入，新产品根据研发进展陆续上市 [11] 产品营销 - 广告营销、市场推广等活动根据营销战略结合市场时机适时开展，广告投放策略随消费者购买行为和方式变化调整，围绕消费者日常出行精准触达 [8] 产品优势与竞争 - 利用近 40 年维矿研发、生产技术、质量品控优势，满足不同人群、年龄、场景的维矿补充需求 [3] - 21 金维他毛利率 60% 多，国内有 OTC、保健品公司生产同类产品 [9] 行业与政策 - 后疫情时代，消费者对膳食营养补充剂和维矿产品有新认识，将补充维矿作为日常营养补充一部分，与欧美和日本等发达国家市场相比，国内消费者年服用消费有几倍差距，维矿市场大有可为 [10] - 公司拥有经验丰富的经营管理团队，形成高效规范经营管理体系，将密切关注行业政策变化，强化公司治理，依法合规开展生产经营，适应市场环境，降低政策性风险影响 [11][43]

会议信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会和职工代表大会[2] - 第二届监事会第一次会议于2024年5月17日现场召开[2] 选举结果 - 监事会同意选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会时间 - 2024年4月24日刊载召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14时召开[4] - 网络投票时间为2024年5月17日[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份256,719,101股，占比72.0000％[6] - 网络投票股东7名，代表股份10,754,929股，占比3.0164％[8] - 现场和网络出席股东合计14名，代表股份267,474,030股，占比75.0163％[8] - 中小投资者股东10名，拥有及代表股份21,451,558股，占比6.0164％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意占比均超99.9794%，中小投资者同意占比超99.7436%[10][11][12][13][14][15][18][19][20][21][22][23][28][30][31] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[31][32]

公司治理结构 - 第二届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会、监事会等任期均为三年[1][3][5] 股权结构 - 张海军间接持股占公司总股本0.07%[9] - 刘丽云间接持股占公司总股本0.03%[10] - 王素清间接持股占公司总股本0.03%[12] - 陈稳竹间接持股占公司总股本0.91%[14] - 朱文君间接持股占公司总股本0.03%[16] - 张蕾、鲍蔚霞未持有公司股份[18][19] 人员资质与关联关系 - 董事会秘书、证券事务代表均取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[6] - 王素清等与公司持股5%以上股东等无关联关系[12][14][16][18][19] 换届选举 - 2024年5月17日召开股东大会和职代会完成换届选举及聘任工作[1]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东14人，代表股份267,474,030股，占总股份75.0163%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意267,420,330股，占99.9799%[6] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意21,397,858股，占99.7497%[7] 人员选举结果 - 竺福江等6人当选第二届董事会非独立董事[26] - 丁建萍等3人当选第二届董事会独立董事[28] - 刘洋、张周雄当选第二届监事会非职工代表监事[30]

公司治理 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会并选举新一届董事会成员[2] - 选举竺福江为第二届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举张译中为第二届董事会副董事长，任期三年[5] - 聘任张海军为公司总经理，任期三年[7] - 聘任刘丽云、王素清为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任陈稳竹为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任朱文君为公司财务负责人，任期三年[11] - 聘任张蕾为公司审计部负责人，任期三年[13] - 聘任鲍蔚霞为公司证券事务代表，任期三年[14]

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-029 杭州民生健康药业股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会职工代表监事候选人简历 鲍子升先生，1968 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 2013 年 3 月，历任民生药业车间工人、团委副书记、党支部书记、维护部 经理，2013 年 4 月至 2023 年 12 月，任健康科技制造总监，现任本公司监事、 工程总监。 截至目前，鲍子升先生未直接持有公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.02%；与公司实际控制 人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形，不 ...

投资与收益 - 2023 年度投资收益为 3,902,243.82 元，主要系银行理财产品及结构性存款收益 [2] - 2023 年度营业外收入主要系废品处理收入 [4] 客户与销售 - 前五名客户合计销售金额为 363,672,702.01 元，占年度销售总额的 62.51%，客户合作稳定 [3] - 2023 年度核心产品多维元素片（21）销售收入为 47,619.42 万元 [4] - 2023 年度以经销模式取得的销售收入占营业收入的比例为 90.49%，其他模式为 9.51% [6] - 2024 年一季度营业收入 234,624,438.88 元，同比增长 5.78% [9] 财务与税收 - 2023 年实现营业收入 5.82 亿元，较上年同期增长 6.33%；归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，较上年同期增长 8.38% [3] - 公司及子公司 2023 年度按 15%的所得税税率计缴企业所得税，研发费用按实际发生额的 100%在税前加计扣除 [6] - 2023 年度累计使用募集资金 2,192.65 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金 77,467.60 万元 [8] 产品与市场 - 主力产品 21 金维他®多维元素片（21）开创国内维矿行业先河，是国内维矿领域领军品牌 [7] - 2023 年在保持传统电商渠道增长的同时，新增抖音、快手等内容电商平台自营店铺 [5] - 销售区域以华东地区为主，国内其他区域全覆盖，已基本实现全渠道产品覆盖 [5] 研发与创新 - 2023 年公司及子公司新增发明专利 3 项，实用新型专利 2 项，保健食品批文 15 项 [8] - 2023 年度投入研发费用 2,955.65 万元，占营业收入的 5.08% [8] 社会责任 - 2023 年度向温州医科大学教育发展基金会及嵊州市红十字会分别捐款 100 万元，向中华社会救助基金会捐赠产品累计 218.45 万元 [4] 公司治理 - 控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺》，公司制定《关联交易管理办法》等制度 [3] - 《公司章程》等对利润分配进行明确规定，公司会严格执行现金分红规定 [7] 未来规划 - 未来将在生发、肠道健康等新赛道探索，寻求布局新的产品管线 [6] - 以“四新”战略为核心，以创新驱动、健康发展理念为指引，实现高质量可持续健康发展 [7] - 以数字化、自动化助力智能制造，降低生产成本 [7]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要等相关文件于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月20日15:00 - 16:30在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长竺福江等（特殊情况人员可能调整）[1] - 投资者可于2024年5月17日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

募资情况 - 公司发行8913.86万股A股，每股10元，募资89138.6万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额79329.73万元[2] 账户管理 - 2024年4月22日同意在兴业银行新增专户用于超募资金[5] - 新增专户账号为356920100100248140[5] 协议规定 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超5000万或净额20%孰低，乙方通知丙方[7] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8] - 协议一式六份，各方及监管报备留存[9]