公司发展战略和思路 - 公司围绕"做精做优精密电机,创新发展医疗器械"的发展战略,立足于精密电机及电机传动技术进行多行业战略布局,以技术创新为驱动,瞄准市场前沿应用趋势,持续开发新产品及进行应用技术储备,满足不断变化的市场需求[4] 微特电机及给药装置领域发展情况 - 微特电机可应用领域比较广泛,公司也在持续关注行业趋势,根据市场需求不断开发新品和进行技术储备,拓展应用场景,并不断致力于加强国际市场的开拓力度[5] - 随着医药的创新发展,制剂方式的技术创新、用药精准度的提升,对于给药装置的精准度、功能性需求不断提升,精密给药装置产品在特定的药品制剂的使用中扮演着愈加重要的角色。公司是较早进入精密给药装置的国内企业,凭借多年的技术积累和行业经验以及丰富的产品管线,在该领域有一定的先发优势,并伴随医疗器械国产替代的趋势,公司将持续推动相关技术开发和市场拓展[5] 给药装置行业竞争格局 - 无论是药品还是医疗器械,相信未来国产替代将成为市场的主旋律。在下游医药市场规模稳步扩张,安全用药意识持续提升的背景下,精密给药装置行业未来需求将持续增长。如用药量较大的胰岛素2021年放开集采,加速了胰岛素药物国产替代的同时也促进了注射笔的国产替代进程[6] - 给药装置目前属于热门赛道,近两年国内进军给药装置领域的企业不断增加,但这是个强监管高门槛的产业,虽然行业未来可期,但需要长期的坚持,对技术和市场经验的积累,团队的创新能力、资金的投入要求都非常高[6] 公司给药装置业务情况 - 公司注射器营收主要来自国内市场,今年也已着重国际市场的开拓力度。部分机械笔和微量注射泵有CE认证可直接出口欧洲、印度等一些东南亚国家[7] - 注射笔主要应用于各类生物药的皮下注射给药,如重组人生长激素(矮小症用药)、胰岛素及类似物(糖尿病用药)、GLP-1类药物(糖尿病用药)、特立帕肽(骨质疏松用药)、重组人促卵泡激素(不孕不育用药)等需中长期自行用药的慢性疾病药物中。对未来在减肥药(如司美格鲁肽、替尔泊肽)的国产替代使用预期也较高[8] - 电子笔单价相对高,机械笔的市场规模大、应用意愿度可能更高。未来电子笔与机械笔的营收占比看客户需求及公司的战略而定[8]

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-025 二、本次实施的利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年 度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将相 关事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案为：以截至目 前公司总股本57,083,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.25元(含税)， 合计派发现金股利29,968,837.50元(含税)。若在分配方案实施前，公司股本总额因 限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回 购等事项发生变化的，则按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月26日决议5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于5月17日下午14:00在公司11楼会议室召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月17日，交易系统和互联网系统投票时间不同[5] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份34,250,000股，占比59.9998%[7] - 参加网络投票6人，代表股份8,575,500股，占比15.0227%[7] - 中小股东及委托代理人5人，代表股份441,125股，占比0.7728%[7] 会议审议 - 审议表决11项议案，含2023年度董事会工作报告、年度报告等[9] 表决情况 - 采取现场记名和网络投票结合，表决结果均通过[10] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[12]

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开时间： （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东9人，代表股份34,250,000股 ，占上市公司总股份的59.9998％。 1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-15:00任意时 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：00在中国证券报中证网举行公司 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行， 公司将通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登陆"中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许云初先生、副董事长兼总经理 许鸣飞先生、董事会秘书俞贤萍女士、财务负责人黄清先生、独立董事毛建东 先生、保荐代表人徐欣先生，具体以当天实际参会人员为准。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 2024年4月30日 江苏华阳智能装备股份有限公司 关 ...

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 改聘时新所近三年应未受证券期货相关行政处罚[5] - 负责审计的注会近三年无证券期货违法执业行政处罚[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等，聘期一年[9] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘[10] 评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[12] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置要说明依据及合理性[12] - 审计费用较上一年度变化20%以上（含20%）需说明情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 续聘与改聘 - 审计委员会肯定意见可提续聘议案，经董事会、股东大会通过后签一年期约定书；否定则改聘[15] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[16] 信息披露与监督 - 公司需在年度报告披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更情况[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 违规处理与制度生效 - 承担审计业务会计师事务所有严重违规行为，经股东大会决议，公司不再选聘[20] - 本制度2023年年度股东大会审批通过后生效，修改由董事会报股东大会批准后生效[23]

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入1.10亿元，较上年同期增长2.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润778.89万元，较上年同期减少42.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额708.89万元，较上年同期减少70.14%[4] - 基本每股收益0.1724元/股，较上年同期减少45.48%[4] - 总资产10.54亿元，较上年度末增加54.12%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.29亿元，较上年度末增加74.28%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计10.54亿元，较期初6.84亿元增长54.69%[12][13][14] - 流动资产合计7.68亿元，期初为3.96亿元，增长93.92%，主要因货币资金从2.12亿元增至3.65亿元[12] - 流动负债合计2.20亿元，期初为2.03亿元，增长8.40%[13] - 本季度营业总收入1.10亿元，上期为1.08亿元，增长2.32%[15] - 营业总成本1.02亿元，上期为0.95亿元，增长7.72%[15] - 研发费用358.93万元，上期为402.76万元，减少10.88%[15] - 归属于母公司所有者权益合计8.29亿元，期初为4.76亿元，增长74.28%[14] - 股本从4281.25万元增至5708.35万元，增长33.33%[13] - 资本公积从1.57亿元增至4.88亿元，增长210.90%[13] - 未分配利润为2.63亿元，期初为2.55亿元，增长3.05%[13] - 公司净利润为7800178.44元，上年同期为13532499.76元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1724元，上年同期为0.3162元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7088948.48元，上年同期为23740558.88元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15865538.61元，上年同期为 - 19949216.01元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为354784555.16元，上年同期为4313784.98元[19] - 现金及现金等价物净增加额为346007757.28元，上年同期为8066799.09元[19] - 期末现金及现金等价物余额为363925198.34元，上年同期为15297657.04元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58639378.05元，上年同期为69731930.93元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为4923512.53元，上年同期为26592191.55元[18] - 吸收投资收到的现金为373106983.87元，上年同期无此数据[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-23.46万元，主要系捐赠支出[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13350户[8] - 江苏华阳投资有限公司持股比例36.76%，为控股股东[8] 净利润减少原因 - 净利润减少主要因上市一次性费用及补助项目减少[7]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事均出席或列席[4][5] - 2023年召开2次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2023年未召开独立董事专门会议，后续将按要求开展相关工作[5] 议案审议情况 - 2023年独立董事对董事会及其专门委员会各项议案均投赞成票[6] - 2023年独立董事审议《2022年度利润分配预案》等议案并发表同意意见[10] 关联交易情况 - 2022年度新增经常性关联交易未超2021年预计范围[10] - 2023年1 - 6月新增经常性关联交易未超2022年预计范围，新增偶发性关联交易金额较小[11] 其他事项 - 2023年3月15日公司同意续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[12] - 2023年公司已建立健全并有效实施企业内部控制[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，促进公司规范运作[13] - 2024年独立董事将加强与公司各层级沟通合作，提供建议[14]

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周旭东，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。江 苏东晟律师事务所合伙人，担任江苏省法学会民事诉讼法学研究会常务理事、江苏省案例法 学会常务理事、常州市仲裁协会副会长、常州市人民政府行政复议委员会委员、常州市钟楼 区政协常委、常州及苏州仲裁委员会仲裁员，南京师范大学兼职教授、硕士生导师。2020年 6月至今，任华阳智能独 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road Q anjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 the state of the first t : ic 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A 'UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-8887900 ...