长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用剩余超募资金投资建设项目核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东 思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司使用剩余超募资金投资建设项目的事项进行了核查，核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对思泉新材 2025 年度 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 长城证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 部分子公司（以下简称"子公司"）预计 2025 年度与东莞市企石良禾餐饮服务 部（个体工商户）（以下简称"良禾餐饮"）开展日常经营性业务交易不超过 120 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2、良禾餐饮系公司实际控制人、董事长、总经理任泽明配偶之弟弟熊亮实 际控制的个体工商户，因此公司与良禾餐饮构成关联方，与其发生的交易构成关 联交易。 3、公司 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为广东思泉新材料股份有限公司（简称"思泉新材"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，对《广东思泉新材料股 份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《广东思泉新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》,通过与思泉新材董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员进行沟通，查阅思泉新材股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括： ...

长城证券股份有限公司 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 1 | 序 号 | | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | A | 募集资金总额 | | 60,075.11 | | B=C+D+E | 发行费 | | 6,737.99 | | C | 其中：券商已扣承销费（不含税） | | 4,806.01 | | D | | 非募集资金账户支付的部分 | 1,394.91 | | E | | 募集资金账户支付的部分 | 537.08 | | F | 券商已扣承销费税额 | | 288.36 | | G=A-B | 募集资金净额 | 减：募投项目投入 | 53,337.12 | | | 截至期初累计发 | 减：支付发行费 | 31,858.63 537.08 | | H | 生额 | 加：利息收入 | 66.04 | | | | 减：闲置募集资金理财余额 | 5,000.00 | | | | 减：募投项目投入 | 7,188.63 | | | | 减：支付发行费 | - | | | | 加：利息收入 | 191. ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立性和专 业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月任深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 201 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邹业锋） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹业锋，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 8 月至今，先后担任广东生龙律师事务所执业律师、副主任、主任；2021 年 6 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任职期间内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 5 次，本人均亲 自出席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做 好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理 化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2024 年度需表决 的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情形。 （述职人：居学成） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日），严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-024 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定， 现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-023 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对相关资产计提减值准备金额合计 2,255.41 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 1-12 | 月发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | 1 ...