近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-024 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-025 深圳市致尚科技股份有限公司 关于收购东莞福可喜玛通讯科技有限公司 11%股权的 后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"） 为进一步增强公司竞争力，公司以自有资金人民币 1,100 万元购买玄国栋持有的 东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称"福可喜玛"或"标的公司"）11% 的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛 40%股权，收购完成后，公司合计持 有福可喜玛 51%的股权，福可喜玛成为公司控股子公司。 （二）本次交易的审批情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 此项交易属于公司董事会审批权限范围，经公司第二届董事会第十一次会议审议 通过，授权董事长及其授权人员办理后续相关事项，无需提交股东大会审议。具 体情况详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《致尚科技：关于拟收购参股公司股 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301486[9] - 公司首次公开发行人民币普通股A股3,217.03万股，股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“致尚科技”，证券代码为“301486”[98] - 公司前10名股东持股情况包括陈潮先、深圳市新致尚投资企业、刘东生、计乐宇、计乐强、计乐贤等，持股比例分别为31.92%、11.14%、8.13%、7.16%、7.16%、7.16%等[100] 财务数据 - 本报告期营业收入为250,219,589.19元，同比增长3.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为42,244,493.14元，同比下降19.58%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为82,721,900.09元，同比增长10.40%[13] - 基本每股收益为0.44元，同比下降18.52%[13] - 总资产为1,188,263,595.60元，较上年度末增长0.88%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为795,779,390.69元，较上年度末增长5.81%[13] 产品信息 - 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、自动化设备等[22] - 公司游戏机零部件产品种类丰富，包括滑轨、Tact Switch、卡槽、精准定位控制器、游戏机连接器等[22] - 公司的精准定位控制器（Joy-stick）技术改善了产品漂移问题，具有高复位精度和长寿命，可应用于VR/AR、无人机等领域[23] - 公司游戏机连接器产品主要包括PJ3.5插口系列、DC电源插座系列等，应用于日本知名企业N公司游戏机及索尼PS4等[24] - 连接器主要包括电子连接器和光纤连接器，应用于各类消费电子、通讯电子、汽车电子等领域[25] - 公司主要产品包括专业音响类连接器、汽车类连接器及通用类连接器等多个系列数百种规格产品[26] - 公司光纤连接器产品包括FC型、SC型、ST型、LC型、MPO型等多种产品，主要服务于4G/5G通讯、数据中心、FTTH及FTTA等领域[27] - 公司提供自动化设备的加工制造，主要应用于3C电子行业、连接器、FPC、PCB、传感器等领域[28] - 公司配套销售业务产品包括山特维克系列刀具、嘉实多油品等，主要供应富士康，用于iPhone产品生产[29] - 公司自主研发制造的自动化外观检测设备已对外销售，主要客户为富士康集团[30] 财务风险管理 - 公司报告期内不存在委托理财[52] - 公司报告期内套期保值业务实际亏损241.23万元，以规避和防范汇率或利率风险为目的[53] - 公司建立了外汇衍生品交易业务管理制度，进行的外汇衍生品业务遵循锁定汇率原则[54] - 公司根据外部金融机构的估值通知书确定衍生品公允价值变动[56] - 独立董事认为公司开展金融衍生品业务是为避免和减少公司在日常经营过程中因外币业务收入受汇率、利率波动风险而采取的合理措施[57]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-017 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据公司 2023 年半年度经营发展情况，公司编写了《2023 年半年度报告》 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司 202 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-022 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 7 月 17 日预先投入募投项目的 自筹资金 364,952,958.28 元及已支付发行费用的自筹资金 5,983,123.11 元，共计 370,936,081.39 元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市致尚科技股份有限公司（"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 四个专门委员会（以下合称"各专门委员会"），各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员的组成如下： 第四条 提名委员会委员的组成如下： 1 (一) 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事； (二) 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生； (三) 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董 事会在委员内任命。 (一) 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名； (二) 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生； (三) 提名委员 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技调整募集资金投资项目内部投资结构 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7 月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发 行价格 57.66 元，募集资金总额为人民币 1,854,939,498.00 元。扣除承销费等发 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及时、公 平地披露所有可能对 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） ...

单位：万元 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 其它关联资 金往来 | 资金往来方名 | 称 | 往来方与 上市公司 的关联关 | 上市公 司核算 的会计 | 年 2023 期初往来 | 2023 年半年 度往来累计 发生金额（不 | | 2023 年半 年度往来 资金的利 | 年度 2023 偿还累计 | 年期 2023 末往来资 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的 | 浙 江 | 春 生 电 子 | 子公司 | 其 他 应 | 3,255.53 | | 35.58 | 0.00 | 1,25 ...