独立董事提名 - 公司董事会提名李萍为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12] - 若不符任职情形提名人督促辞职[12]

候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东或前十自然人股东[6] - 不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[6] 候选人过往情形限制 - 近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人任职数量及时长限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续任职不超六年[10] 候选人资格审查 - 通过公司相关资格审查[2] - 不存在法规规定不得担任董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖金陵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属需满足多项持股及任职限制[7][8] - 被提名人需满足近三十六个月无相关处罚等条件[10] - 提名人承担声明真实准确完整等法律责任[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨常郁为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如五年以上相关工作经验等[6][7][8][10][11] - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 杨常郁被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受谴责批评[8] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[10] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[10][11]

公司治理 - 2025年9月27日召开第三届董事会十六次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年[4] 股权结构 - 赵治平直接及间接持股22,752,092股，比例25.57%[10] - 赵治平与周东合计持股32,670,342股，比例36.72%[10] - 周东直接及间接持股9,918,250股，比例11.15%[12] - 李乐乐间接持股4.25%[13] - 中山市弘云投资管理企业持股7.15%[10] 独立董事情况 - 本次独立董事候选人李萍为会计专业人士，三人已取得资格证书[5] - 李萍自2023年11月任独立董事，未持股[15] - 肖金陵自2025年4月任独立董事，未持股[16] - 杨常郁自2022年10月任独立董事，未持股[17] - 肖金陵和杨常郁无不良情形，符合任职条件，无关联关系[16][18]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月21日14:30[2] - 网络投票时间为10月21日[2] - 深交所交易系统投票时间为10月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月21日9:15 - 15:00[20] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月15日[3] 议案信息 - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》子议案数为9[5][22] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为3人[5][22] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[5][23] 投票规则 - 提案1.00、提案2.01、提案2.02需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[6] - 提案3.00、提案4.00股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[18] 其他 - 登记时间为2025年10月17日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"351479"，投票简称为"弘景投票"[15]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月27日召开，7位董事全到[2] - 同意于2025年10月21日14:30召开2025年第三次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》部分需股东会通过[6] 候选人提名 - 提名赵治平、周东、李乐乐为第四届非独立董事候选人，任期3年，需股东会审议[8] - 提名李萍、肖金陵、杨常郁为第四届独立董事候选人，任期3年，需交易所审核及股东会审议[8][9]

项目投资 - 公司计划投资15.33亿元建设研发制造总部基地项目 其中固定资产投资7.5亿元[1] - 项目旨在满足业务快速拓展需求 提升综合竞争力与产业协同能力[1] - 公司以5208.93万元竞得中山市4.96万平方米工业用地 已取得不动产权证书[1] 战略布局 - 总部基地将整合光学镜头和影像模组主营业务资源 助力技术升级与产能扩张[1] - 项目有助于优化生产布局 增强供应链稳定性 为拓展车载光学、智能终端和物联网领域奠定基础[1] - 落户中山火炬开发区国家级高新区 可享受光电信息产业政策支持与配套环境 巩固粤港澳大湾区区域优势[1] 市场前景 - 光学技术多行业融合加速 公司加大研发制造投入有望提升消费电子和汽车智能视觉赛道响应速度[2] - 投资将增强定制化能力与客户合作深度[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股15,886,667股，每股发行价格41.90元，募集资金总额66,565.13万元，扣除发行费用7,192.55万元后实际募集资金净额为59,372.58万元 [2] - 募集资金于2025年3月10日划至公司指定账户，并经会计师事务所验资确认 [2] 募集资金管理及使用 - 公司及子公司开设募集资金专项账户，与保荐机构及商业银行签署监管协议，实行专户存储和管理 [3] - 补充流动资金项目已实施完毕，兴业银行募集资金专户结余利息8,890.85元转入公司基本户，该专户已完成注销 [4] 研发制造总部基地投资 - 公司拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地，其中固定资产投资额预计7.5亿元 [8] - 公司通过竞价方式以5,208.93万元竞得中山市火炬开发区49,608.82平方米工业用地使用权 [8] - 已签订土地使用权出让合同及监管合同，并取得不动产权证 [9] 项目影响及战略意义 - 研发制造总部基地建设将满足公司业务拓展需求，提升综合竞争力及整体形象，为长期发展奠定基础 [10]