会议决策 - 2025年4月22日召开相关会议，审议通过申请一照多址及修订《公司章程》议案[1] 经营场所 - 公司住所为鹤山市共和镇共盈路8号，新增经营场所为鹤山市共和镇兴业路18号[1] 章程修订 - 结合实际修订《公司章程》，需股东大会三分之二以上表决通过[2][3] - 董事会提请授权办理后续工商变更等事宜[3] 备查文件 - 包含第二届董事会、监事会会议决议及修订后公司章程[5]

综合授信申请 - 2025年4月22日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超104,500万元（含美元）综合授信额度[1] - 授信业务含流贷、贸易融资、银行承兑汇票等[1] 授权与有效期 - 董事会授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 综合授信额度及授权12个月内有效，额度可循环使用[2] 申请意义 - 申请可降成本、控风险、保障资金需求[3] - 申请无重大财务风险，不损股东利益，程序合规[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 制度建设 - 公司建立内控目标包括完善治理结构等[6] - 公司建立内控遵循全面性等原则[6] - 公司建立各业务环节制度及岗位说明书[13] 治理结构 - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构并制定制度[9] - 董事会下设四个专门委员会并制定议事规则[10] 发展战略 - 公司坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”战略[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收总额设评价标准[23] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告一致[26] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27]

上市与股份 - 公司于2023年7月24日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行3300万股[2] - 公司设立时发行股份总数为44998750股，已发行股份总数为13200万股[4] - 董事会有权三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 股份限制与转让 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自上市交易起1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[10][11] - 股东滥用权利或地位应承担赔偿或连带责任[12] 担保与重大事项审议 - 公司及其控股子公司多项担保情形须经股东会审议通过[15] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] 股东会相关 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[36] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 独立董事应占董事会成员人数至少三分之一[39] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[48] - 监事会每6个月至少召开一次会议[49] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[50] - 公司原则上优先现金分红，每年进行一次[52] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[53] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，经董事会决议即可[58] - 公司分立、减资应通知债权人并公告[59] - 公司出现解散事由应成立清算组清算[61]

担保情况 - 为孙公司代开保函提供不超5000万元担保，有效期12个月[1] - 为孙公司申请不超12000万元银行授信额度提供连带责任担保，有效期12个月[1] - 新增担保额度17000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.29% [5] - 累计对外担保额度17000万元，占2024年度经审计净资产比例7.31% [8] 孙公司数据 - 注册资本675,137,607,222越南盾（相当于27,501,616美元）[5] - 2024年末资产260,083,490.98元，负债64,854,630.05元[5] - 2025年3月末资产255,369,178.92元，负债61,292,264.05元[5] - 2024年利润总额和净利润均为 - 2,440,894.73元[5] - 2025年1 - 3月利润总额和净利润均为 - 874,645.19元[5] - 最近一期资产负债率为24% [5]

二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-021 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-015 （一）本次部分募投项目延期的主要情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延长实施期限的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊 技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股。公 司新股发行募集资金总额为 157,014.00 万元 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-016 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"或"博盈特焊"）于2025年 4月22日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚特普"）为公司2025年度财 务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公 司现将此次拟聘请会计师事务所的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，20 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-014 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度，公司使用募集资金总额 29,388.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 92,350.89 万元，尚未使用的募集资金为 52,418.09 万元（含募集资金扣除手续费后的利息净收入、理财产品收益净额合计人民币 2,027.25 万元），其中 23,300.00 万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 29,118.09 万元均存放于公司募集资金专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。 2023 年 8 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司江门江海支行（以下 简称"中国工商银行江门江海支行 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 21 ...