募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[2] - 截至2024年4月18日，募集资金累计投入30962.36万元[6] 项目调整 - 募投项目调整高强度液压管路产品生产建设项目投资额至32105.42万元[4][5] - 拟将该项目部分资金及产能调至徐州福事特，江西福事特27105.42万元、徐州福事特5000万元[8] 徐州福事特情况 - 2023年12月31日总资产3987.81万元、净资产470.56万元等[10] - 公司拟增资5000万元，增资后持股99.25%[11] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 独立董事、保荐机构认为调整合理合规[18][19] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[19]

业绩总结 - 2023年营业收入41,948.38万元，同比降9.7%[2] - 2023年扣非净利润6,463.88万元，同比减20.59%[2] - 报告期末总资产131,463.89万元，净资产108,596.62万元[2] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年董事会召开7次会议，提请召开4次股东大会[3][6] - 审计、薪酬与考核委员会2023年分别召开4次、1次会议[7] 未来展望 - 2024年加强董事履职培训，推动战略实施[10] - 2024年确保信息披露及时准确，提升投关管理[11] - 2024年优化治理结构，健全制度，完善风控[11]

关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 38,742,827.15 元，余 额为人 民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 23,393,725.50 元，实际募 ...

内部控制 - 截至2023年12月31日，公司财务报告内控有效[7] - 未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[12] 公司治理 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[13] - 董事会下设战略委员会并明确相关规定[14] 企业战略 - 制定人才战略和完善的人力资源政策[15] 内部监督 - 设有较完善的内部监督体系[19] 业务控制 - 采购与付款、销售与收款等环节控制有效[21][23] - 建立成本费用、固定资产等管理程序[25][26] 制度建设 - 确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准[33][36]

募集资金情况 - 2023年7月公开发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元[9] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额5.7566344735亿元[9][12] - 募集资金于2023年7月17日到账[10] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.9209031601亿元，均投入募资项目[11] - 2023年8月17日，用6919.09824万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 截至2023年12月31日，用于临时补充流动资金的募集资金余额8200万元[21] 现金管理情况 - 2023年8月1日同意用5.5亿元进行现金管理，期限12个月[22] - 截止2023年12月31日，用于现金管理的募集资金余额为0元[23] 募投项目情况 - 高强度液压管路产品生产建设项目截至期末投资进度25.29%[30] - 研发中心建设项目截至期末投资进度19.95%[30] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[30] - 募投项目未达计划进度，因募集资金到位晚等影响[31]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-012 江西福事特液压股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第一届董事会第 十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度 财务报告等事项的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）系符合《证券法》 规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟 继 ...

江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、夏昌武先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、夏昌武先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

董监高薪酬 - 公司2024年4月18日审议通过董监高2023年度薪酬及2024年度方案[2] - 彭香安2023年40万，2024预审56.4万[3] - 彭玮2023年30.88万，2024预审43.08万[3] - 杨思钦2023年25.47万，2024预审43.08万[3] - 郑清波2023年25.28万，2024预审47.04万[3] - 彭伟2023年20.5万，2024预审20.88万[3] - 应饶丽2023年11.77万，2024预审12.12万[3] - 吴永清2023年33.6万，2024预审36.96万[4] - 楼健2024年预审薪酬为50万[4] 薪酬调整 - 调整自2023年年度股东大会通过后实施，至新方案通过后失效[2]

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏昌武） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上 饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份 有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公司执行 董事、总经理；2022 年 5 月至今，任江西京师企业管理有限公司监事；2022 年 12 月至 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对福事特本次关联 交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： （一）日常关联交易概述 公司 2024 年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租 赁业务，关联方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江 西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）、江西清水湾怡养康复医 院有限公司（以下简称"清水湾怡养"）、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 （以下简称"清水湾养老"），瑞贝福（江西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞 贝福"），全年关联交易总额预计在 670 万元以内，2023 年实际发生关联交易总 额为 230.83 万元。 （二）预计日常关联交 ...