公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种影响因素[5] 人才与信息管理 - 制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工事宜[6] - 制定《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理办法》规范信息披露[10] 监督与风险评估 - 设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[11] - 形成动态风险评估机制以识别和评估经营风险[12] 业务制度 - 制定采购与付款、存货管理、成本费用控制等相关制度[14][15][17] - 财务部管理筹资业务，明确各环节权责及制约措施[21] 重大事项管理 - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[22][23] - 关联交易明确范围、权限、程序等，遵循公平原则[24] - 募集资金遵循规范等原则，专款专用[25] 内控标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[27] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 未来展望 - 将根据业务变化完善内控，促进健康发展[33]

人员变动 - 公司常务副总经理楼健因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 楼健原定任期至2027年7月18日止[1] 其他信息 - 截至公告披露日，楼健未直接或间接持有公司股份[1] - 公告于2025年4月24日发布[2]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元，净额5.7566344735亿元[1] - 2023年7月17日募集资金到账[2] - 发行费用6213.655265万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.6467055096亿元，专户余额2.1738137883亿元[3] - 置换预先投入募投项目自筹资金6919.09824万元[5] - 投入募集资金项目金额2.9547956856亿元[5] - 手续费支出4382.13元[5] - 利息收入（含理财收入）646.907929万元[5] - 销户结余资金转回一般户金额76214.72元[5] 资金管理情况 - 公司使用8200万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月12日全部归还[15] - 2023年8月1日，同意用不超1亿元闲置募集资金和不超4.5亿元自有资金，合计5.5亿元现金管理[17] - 2024年8月16日，同意用不超2.3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金，合计5.3亿元现金管理[18] - 2024年9月26日用闲置募集资金买1.4亿元理财产品，12月26日赎回，净收益64.61万元[18] 项目调整情况 - 2024年4月18日，将“高强度液压管路产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”完成日期调至2025年12月31日[20] - 2024年同意“高强度液压管路产品生产建设项目”增加徐州福事特为实施主体，增加徐州贾汪区为实施地点，用5000万元募集资金增资[21] 项目进度情况 - 截至2024年12月31日，募集资金总额5.76亿元，本年度投入7258.02万元，累计投入3.65亿元[27] - 累计变更用途募集资金总额5000万元，占比8.69%[27] - 高强度液压管路产品生产建设项目期末投资进度45.79%，研发中心建设项目为32.34%，补充流动资金为100%[27] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金为2.11亿元[28] 银行存款情况 - 截至2024年12月31日，工行专户活期存款余额1.4307349345亿元、赣州银行3834.003765万元、南京银行3596.784773万元，中国银行已注销[10]

会议情况 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] - 2024年召开第一届监事会4次，第二届监事会4次会议[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将做好五项工作，含监督运作、检查财务等[8]

募集资金情况 - 2023年7月发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元[10] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额5.7566344735亿元[10][13] - 募集资金到账时间为2023年7月17日[11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.6467055096亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.1738137883亿元[12] - 2023年8月17日，同意使用6919.09824万元募集资金置换自筹资金[21] - 2023年8月1日，同意使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金[23] - 实际使用8200万元闲置募集资金补充流动资金，2024年8月12日全部归还[24] - 2023年8月1日，同意使用5.5亿元进行现金管理[26] - 2024年8月16日，同意使用5.3亿元进行现金管理[27] - 2024年9月26日，用1.4亿元闲置募集资金买理财产品，12月27日赎回，净收益64.611758万元[27] 项目调整情况 - 2024年4月18日，将两项目预计完成日期调至2025年12月31日[29][36] - 2024年4 - 5月，“高强度液压管路产品生产建设项目”增加实施主体和地点，增资5000万元[30] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为7258.02万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为5000万元，比例为8.69%[35] - 高强度液压管路产品生产建设项目调整后投资总额32105.42万元，累计投入14700.90万元，进度45.79%[35] - 研发中心建设项目调整后投资总额5460.92万元，累计投入1766.16万元，进度32.34%[35] - 补充流动资金项目调整后投资总额20000万元，累计投入20000万元，进度100%[35] 其他情况 - 制定《江西福事特液压股份有限公司募集资金使用制度》，实行专户存储[15] - 2023年7月27日，签《募集资金三方监管协议》[17] - 2024年7月9日，签《募集资金四方监管协议》[17] - 2024年7月19日，注销中国银行广信支行0205募集资金专户[18] - 公司首次公开发行募投项目建设进度因资金到位晚和外部环境变化较计划有所延迟[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[1] 天职国际数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[4] 天职国际合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[5] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及37人[5] 人员相关 - 项目合伙人周睿近三年签上市公司审计报告8家，复核7家[7] - 签字注册会计师张卫帆近三年签上市公司审计报告4家，复核2家[7] - 项目质量控制复核人申军2024年8月23日被深交所采取书面警示措施[8]

业绩总结 - 审计机构2025年4月23日对福事特2024年财报签无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 公司2024年总计期初往来资金余额35,549,278.96元，期末为51,275,354.18元[7] - 多公司2024年期初和期末往来资金余额有不同情况[7] 应收款项 - 江西江铜同鑫环保科技有限公司其他应收款期末余额184,314.92元，应收账款期末余额2,306,117.32元[7]

业绩总结 - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 建立法人治理、信息披露、内部监督等体系[5][9][10] - 建立成本费用、固定资产、财务信息等控制制度[15][16] - 明确筹资、投资、担保、关联交易等业务权责[17][18][19] - 募集资金专款专用[21] 未来展望 - 未来将根据业务变化完善内部控制制度[31]

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则履行职责，为公司治 理的规范性做出应有的贡献。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 （一）董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董 ...

人员与业绩数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 审计机构续聘 - 2024年4月相关会议同意并审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2025年2 - 4月审计委员会与天职国际就2024年年报审计沟通并审议通过相关报告[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]