国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年定期现场检查报告 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 |  | | 的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 |  | | 质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 |  | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 |  | | 一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 |  | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 |  | | 提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计 ...