公司章程修订 - 公司于2025年12月2日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议通过[1] - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关规定废止[1] - 修订后章程对公司、股东、董事、高管具有法律约束力[6] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求未执行股票买卖收益收回规定的董事会在30日内执行，可诉讼[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会诉讼[10] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权，履行信息披露等义务[12] 重大交易与决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东大会审议[13] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东大会审议[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后10日内反馈意见[16][17] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[20] 人员任职 - 无民事行为能力等8种情形的自然人不能担任公司董事，董事任期为3年[28][29] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[29] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验，需维护公司和中小股东利益[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司利润分配优先采用现金分红，上市后每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[45][47] - 调整既定利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[48][49] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[50] - 公司出现解散事由，10日内公示，15日内成立清算组开始清算[53]