江苏协昌电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强对江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第四条 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-004 江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议的会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过书面等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司 3 楼会议室，以现场方式召开。 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提 高暂时闲置募集资金和自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东 获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为江苏协昌电 子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对协昌科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 运动控制器生产基地建设项目 | 11,023.10 | 11,023.10 | | 2 | 功率芯片封装测试生产线建设项目 | 10,088.83 | 10,088.83 | 1 | 3 | 功率芯片研发升级及产业化项目 | 9,939.29 | 9,939.29 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 江苏协昌电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举二名及以上董 事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应 选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得 票的多少决定当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深圳 证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商 业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括 购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策 程序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏协昌电子科技股份有限公司的对外投资行为，防范对外 投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识 产权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 一种电动车控制 | | | | | 江苏协昌 | 第6168689 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 器弹簧片的安装 | ZL 2017 1 0512913.5 | 2017年06月29 日 | 2023年07月25 日 | 发明专利 | 电子科技 股份有限 | 号 | | 工装 | | | | | | | | | | | | | 公司 | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利"一种电动车控制器弹簧片的安装工装"涉及电动车控制器领域， 尤其涉及一种电动车控制器弹簧片的安装工装，以解决现有电动车控制器的弹簧 片由人工安装，安装困难，安装效率低下的问题，有利于提高生产效率，节省劳 动力成本。 上述发明专利为公司自主研发、目前已经在公司生产装配流水线上应用。上 述专利的取得不会对公司生产经营 ...