一、董事薪酬（含独立董事津贴）方案 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-011 天键电声股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》涉及全体董 事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 五、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，对《天键电声股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 天键电声股份有限公司 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为天键 电声股份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对天键股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商华英证券于 2023 年 5 月 29 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，扣除 发行费用 121,413,652.58 元，募集资金净额 1, ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-022 天键电声股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。 三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险 一、对外投资概述 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全 资子公司深圳天键创新科技有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的 最终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董 事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属 于董事会审批 ...

天键电声股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001995 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

天键电声股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公司经营 管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展，保护投资者合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合实际情况， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、管理层及所有员工共同实施的，为了保证 各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规 避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施 的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 公司的内部控制制度主要达到以下目标： （一）提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报， 确保公司经营目标的实现； （二）保障公司资产的安全、完整； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及 ...

天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004235 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 天键电声股份有限公司内部控制评价报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004235 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的天键电声股份有限公司（以下简称 天键股份）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 天键股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-014 天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，扣除发行费用 121,413,652.58 元，募集资金 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-008 天键电声股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了与收益相关的政 府补助共计 10,408,101.94 元，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属 于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： 上述补助资金将对公司 2024 年经营业绩产生正面影响，收到的与收益相关 的政府补助预计对公司 2024 年利润总额影响为 10,408,101.94 元。具体对公司 利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。 | | | | 补 | | | 是否与公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补 | 发放 | 获得补助 | 助 | 补助金额 | 占公司最近 一期经审计 | 司日常经 | | 助主体 | 主体 | 时间 | 形 | （元） | 净利润比例 | 营活动相 | | | ...