征集信息 - 征集人肖世练截至公告披露日未持有公司股份[2] - 征集时间为2024年6月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 征集表决权的确权日为2024年6月25日[9] 征集对象与方式 - 征集对象为2024年6月25日交易结束后登记在册并办出席登记的股东[16] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[9] 委托相关 - 法人股东委托需提交营业执照复印件等文件[10] - 个人股东委托需提交身份证复印件等文件[10] - 授权委托蜂助手股份有限公司独立董事肖世练出席2024第一次临时股东大会[20] 议案审议 - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》[21] - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[21] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》[21]

资本变更 - 公司拟变更注册资本为220,385,490元[3] - 总股本转增后增加至220,385,490股[3] 分红情况 - 以169,338,300股为基数，每10股派发现金红利1.6元，合计27,094,128元（含税）[3] - 全体股东每10股转增3股，合计转增50,801,490股[3] 股东持股 - 罗洪鹏持股830.2万股，比例27.48%[5] - 海峡创新持股756.0万股，比例25.02%[5] - 赣州蜂助手资管持股364.0万股，比例12.05%[5] - 广州诺为特投资持股308.0万股，比例10.19%[6] - 彭建云持股252.0万股，比例8.34%[6] - 北京华兴金汇持股138.6万股，比例4.59%[6]

激励计划基本情况 - 激励计划首次授予激励对象共97人[14] - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额1.00%[18] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额0.85%[18] - 预留授予33.50万股，占公司股本总额0.15%[18] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额0.27%[18] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额0.73%[19] - 两类限制性股票授予价格均为9.61元/股[21] 价格参考 - 激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.38元[21] - 激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.61元[21] 审议情况 - 2024年6月7日独立董事专门会议审议通过激励计划相关议案[27] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[27] 综合评估 - 公司符合实行股权激励的条件[12] - 激励计划载明事项符合规定，操作程序具备可行性[13] - 激励计划已获现阶段必要批准和授权，程序合法合理[28] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[29] 其他 - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[24] - 激励计划实施需蜂助手股东大会决议批准[30]

激励计划权益分配 - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额1.00%[6][30] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额0.85%，占拟授予权益总额84.77%[6][30] - 预留授予33.50万股，占公司股本总额0.15%，占拟授予权益总额15.23%[6][30] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额0.27%，占拟授予权益总额27.05%[7][30] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额0.73%，占拟授予权益总额72.95%[7][31] 激励对象相关 - 拟首次授予的激励对象总人数为97人[9][25] - 激励对象为公司董事、高管、中层及核心骨干，控股股东罗洪鹏为激励对象[24][25] 股票有效期与价格 - 第一类限制性股票有效期最长不超36个月，第二类最长不超48个月[9][45] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为9.61元/股[8][37][47] 考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于40%、净利润增长率不低于30%[41][51] - 2025年营收增长率不低于70%、净利润增长率不低于60%[41][51] - 若预留授予于2024年第三季度报告披露后授予，2026年营业收入增长率不低于100%且净利润增长率不低于80%[52] 个人考核与归属比例 - 激励对象个人层面考核结果为优秀、合格时，解除限售/归属比例分别为100%、80%，不合格为0%[42][54] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用552.76万元，2024 - 2026年分别摊销207.28万元、276.38万元、69.09万元[61] - 第二类限制性股票预计摊销总费用1215.19万元，2024 - 2026年分别摊销453.59万元、607.59万元、154.00万元[61] - 两类限制性股票合计预计摊销总费用1767.94万元，2024 - 2026年分别摊销660.87万元、883.97万元、223.10万元[61] 特殊情况处理 - 若发生资本公积转增股本等事项，限制性股票授予/归属数量和价格按对应公式调整，增发不调整[63][64][65] - 公司或激励对象出现特定情形，对已获授未解除限售/归属的股票按规定处理[71][74][75][76][77]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[2] 业绩目标 - 首次授予部分2024年营收增不低于40%、净利润增不低于30%，2025年营收增不低于70%、净利润增不低于60%[9] - 预留授予按时间不同有不同业绩考核目标[10] 考核规则 - 激励对象考核按现行薪酬与考核规定实施，不同绩效对应不同解除限售/归属比例[10] - 首次授予考核期2024 - 2025年，预留部分按授予时间定考核期[12] 考核流程 - 上级5个工作日内通知考核结果，有异议可沟通申诉[14] - 人力保留记录，结果保密归档，计划结束三年后销毁[14][15] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[16]

激励计划权益分配 - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额22,038.5490万股的1.00%[6][30] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额的0.85%，占拟授予权益总额的84.77%[6][30] - 预留授予33.50万股，占公司股本总额的0.15%，占拟授予权益总额的15.23%[6][30] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额的0.27%，占拟授予权益总额的27.05%[7][30] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予权益总额的72.95%[7][31] 激励对象与价格 - 拟首次授予的激励对象总人数为97人[9][25] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为9.61元/股[8][38][48] 有效期与时间安排 - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类最长不超过48个月[9][34][46] - 自股东大会审议通过起60日内完成相关程序，否则终止实施计划[10] - 预留授予部分的激励对象于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确激励对象的，预留权益失效[26] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入增长率不低于40%、净利润增长率不低于30%，2025年营业收入增长率不低于70%、净利润增长率不低于60%[42][52] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；若在披露后授予，2025年营业收入增长率不低于70%且净利润增长率不低于60%，2026年营业收入增长率不低于100%且净利润增长率不低于80%[53] 解除限售与归属比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[36] - 激励对象个人层面考核结果为优秀时解除限售比例100%，合格时为80%，不合格时为0%[43] - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%；第二个归属期归属比例50%[47] - 激励对象考核结果优秀、合格、不合格对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、0%[55] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用为552.76万元，2024 - 2026年分别摊销207.28万元、276.38万元、69.09万元[62] - 第二类限制性股票预计摊销总费用为1215.19万元，2024 - 2026年分别摊销453.59万元、607.59万元、154.00万元[62] - 两类限制性股票合计预计摊销总费用为1767.94万元，2024 - 2026年分别摊销660.87万元、883.97万元、223.10万元[62] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额20%[8][31] - 本激励计划经股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内完成限制性股票授予及公告等工作，若未完成需披露原因并终止计划，终止后3个月内不得再次审议[68]

会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年6月12日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案2票赞成，关联监事回避，需股东大会特别决议通过[3][6][9] - 《关于变更注册资本等议案》《关于使用资金现金管理议案》3票赞成，需股东大会审议[13][16] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露核查意见[10]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:30，网络投票7月1日[4] - 股权登记日为2024年6月25日[6] - 登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 会议信息 - 审议6项提案，1 - 5项为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[8][9] - 中小投资者定义[9] - 登记地点为广州天河区汇金国际金融中心9楼证券部[12] - 联系人吴珍，电话020 - 89811196等[13] - 网络投票代码351382，简称蜂助投票[19] 议案内容 - 2024年限制性股票激励计划及相关办法等[26] - 变更注册资本、修订公司章程等议案[26] - 控股子公司拟参与竞拍土地使用权[26] - 使用部分闲置资金进行现金管理[26] 其他事项 - 授权委托代表出席并投票，委托书复印自制有效[26][28] - 委托书有效期自签署至大会结束[28] - 需填写参会股东登记表[29]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 公司2024年拟为子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 公司向浦发银行申请1亿元综合授信，零世纪担保[4] 股权结构 - 公司实控人等直接持股82419704股，占比37.44%[5] 财务数据 - 2023年末资产204811.78万元，2024年3月末215734.35万元[8] - 2023年末负债35049.17万元，2024年3月末43404.68万元[8] - 2023年营收117904.75万元，2024年1 - 3月34594.00万元[8] - 2023年利润总额16060.71万元，2024年1 - 3月3625.62万元[8] 担保情况 - 经审批担保额度不超10亿元，余额11575万元，占比6.85%[12] - 担保债权最高本金余额不超1亿元[10]

回购计划 - 拟用于回购资金总额4000 - 8000万元[3] - 回购价格上限由50元/股调为38.35元/股[5] - 回购期限不超12个月[3] 分红转增 - 每10股派现1.6元，合计派现27,094,128元[4] - 每10股转增3股，转增后总股本增至220,385,490股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购245,700股，占比0.145%[6] - 最高成交价32.65元/股，最低成交价23.72元/股[6] - 交易总金额为6,992,868.19元[6] 回购测算 - 按下限预计回购104.30万股，约占0.47%[5] - 按上限预计回购208.60万股，约占0.95%[5]